Этого треда уже нет.
Это копия, сохраненная 21 сентября 2019 года.
Скачать тред: только с превью, с превью и прикрепленными файлами.
Второй вариант может долго скачиваться. Файлы будут только в живых или недавно утонувших тредах. Подробнее
Если вам полезен архив М.Двача, пожертвуйте на оплату сервера.
Это копия, сохраненная 21 сентября 2019 года.
Скачать тред: только с превью, с превью и прикрепленными файлами.
Второй вариант может долго скачиваться. Файлы будут только в живых или недавно утонувших тредах. Подробнее
Если вам полезен архив М.Двача, пожертвуйте на оплату сервера.
61 Кб, 437x604До этого менял через Localbitcoins на киви, яндекс деньги, и тинькофф, меньше 600 тыс. за раз, проблем не возникало. Но теперь, судя по всему, о любой сумме будут стучать налоговым кровососам. За налик страшно после всем известных историй. Как теперь выводить доходы от крипты?
У меня до этого в гугле, видимо, был бан, но вот самоопровержение. http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10519979
Была вроде новость, что в связи с налогом на самозанятых собираются вести учет доходов и расходов по картам, а также оплату комусулуг. Но это не так что прямо с 1 июля, а в принципе планируется.
>>385217 (OP)
Плати налоги, чмо.
Плати налоги, чмо.
>>385333
Я имел ввиду гораздо большую их популярность. Сейчас для всяких васянов ( коих большинство ) типо меня с выводами меньше 1 килозелени в месяц проще на карту или киви если финмониторингов боишься. Если же начнут прям всех за переводы ебать и спрашивать откуда бабки ( что неизвестно насколько осуществимо ) то обменники начнут открываться как ломбарды ( ну почти )
Я имел ввиду гораздо большую их популярность. Сейчас для всяких васянов ( коих большинство ) типо меня с выводами меньше 1 килозелени в месяц проще на карту или киви если финмониторингов боишься. Если же начнут прям всех за переводы ебать и спрашивать откуда бабки ( что неизвестно насколько осуществимо ) то обменники начнут открываться как ломбарды ( ну почти )
>>385217 (OP)
забирать налом в поездках в Европку или курорты, дешевле выйдет чем платить
>Как теперь выводить доходы от крипты?
забирать налом в поездках в Европку или курорты, дешевле выйдет чем платить
>налоговым кровососам
Мопед не мой
https://mosbitcoin.org/threads/obxod-blokirovok-pri-prodazhe-kriptovaljut.51/
В данной методичке я постараюсь максимально детально раскрыть способы пользования банками рф, во избежание всяческих блокировок со стороны банка, так же 115 фз.
буду писать простым языком, просто потому что мне лень писать сложным =) Я использую много банков при расчете с своими клиентами за продажу биткоинов, посредством приема денег на физ. Счета и последующей их отправкой
ВНИМАНИЕ: данный материал подойдет вам, в том случае если вы активно используете свои карты, но не гарантирует избежание проблем с банками.
Если же вы обычный пользователь, и используете карты для обычных расчетов , данный материал для вас не актуален.
СБЕРБАНК
Пожалуй, самый удобный банк для использования.
Если дело касается переводов между физиками, то лучше совершать не более 1го перевода в день, суммой не более 150к с вашего счета.
Если вы принимаете на свою карту сбербанка средства от другого физлица, не более 2 платежей в день ! СТРОГО (на сумму не более 150-200к)
Вообще забудьте про лимиты, которые предлагают вам банки, это все ложь и провокация, вам заблокируют карту раньше, чем вы используете их.
Крайне не рекомендуется держать на карте так же более 150к-200к. Вообще, когда на карте более 300к и по ней есть довольно высокая активность, то сбербанк может заблокировать вас счет на 40 дней и скорее всего так и будет, так же запросит документы о происхождении средств. Вот тут и начнутся проблемы
Не рекомендуется принимать мелкие суммы, с одинаковой суммой, например 2 по 5000 , 2 по 10000. и т д.
Есть очень важный момент, когда вам поступили на счет деньги, и вы тут же их перевели на друго,. мониторинг это заметит и ваша карта с большой долей вероятности уйдет в блок, суть в том что когда деньги поступили, нужно дать им остыть, то есть при поступлении средств лучше дать им полежать, остыть денек-другой и отправлять. Достаточно одного дня.
В случае если вашу карту заблокировали, вы можете прийти в любое отделение и сделать перевыпуск, в течении 2-4 дней вам сделают новую карту, но вы уже под ПРИЦЕЛОМ. Тоесть нужно использовать ее еще более аккуратно.
Сбербанк крайне чувствителен к приемам средств с различных киви, кукуруз и прочей электронной коммерции, тоесть вы переводите со своего киви 1000 руб. и за это можете словить блокировку! КРАЙНЕ не рекомендую пополнять сбер с электронных кошельков.
Вообще главный плюс сбера я считаю быстрая обработка платежа. Но бывает нужно подтверждать платеж звонком в банк, это типичная процедура последний год,как правило на это уходит 5 мин. Зато ваш платеж не замораживают и не доебывают звонками сотрудники банка, с вопросами КТО? ЧТО? КОМУ? ЗА ЧТО?
Рекомендуемый оборот не более 6 миллинов в месяц
Если вы надумали сделать 10 карточек сбера и на каждую заливать по этой методичке, не старайтесь, не прокатит. Сколько бы вы карт не сделали. Лучше делать на разные ФИО по возможности.
АЛЬФА БАНК
На мой взгляд один из самых лояльных банков, на который можно выводить фиат из биржи или других источников. Один из немаловажных плюсов является то что можно принимать платежи с других банков без комиссии 100 000к в день.
Довольно часто им пользуюсь, в отличие от сбербанка, можно не беспокоясь принимать средства на счет и сразу переводить их на другие источники.
Не рекомендуется переводить за один раз более 35к , с 40к платеж замораживается и проверяется СБ в течении 40-60к Так же скорее всего вам позвонят сотрудники, и потребует некоторые детали для отправки средств. Если не дозвонятся. То средства зависнут.
Вообще с Альфой никогда существенных проблем не было , за годы активного пользования
Если дело касается переводов между физиками , то лучше совершать не более 1-2 переводов в день , не более 150к.
Если вы принимаете на свою карту Альфбанка. Не более 3-5 платежей в день ! Суммой не более 200к
Не рекомендуется держать на карте более 300к, при активном использовании нарветесь на запрос происхождения средств
Рекомендуемый оборот не более: 5 миллионов в месяц
https://mosbitcoin.org/threads/obxod-blokirovok-pri-prodazhe-kriptovaljut.51/
В данной методичке я постараюсь максимально детально раскрыть способы пользования банками рф, во избежание всяческих блокировок со стороны банка, так же 115 фз.
буду писать простым языком, просто потому что мне лень писать сложным =) Я использую много банков при расчете с своими клиентами за продажу биткоинов, посредством приема денег на физ. Счета и последующей их отправкой
ВНИМАНИЕ: данный материал подойдет вам, в том случае если вы активно используете свои карты, но не гарантирует избежание проблем с банками.
Если же вы обычный пользователь, и используете карты для обычных расчетов , данный материал для вас не актуален.
СБЕРБАНК
Пожалуй, самый удобный банк для использования.
Если дело касается переводов между физиками, то лучше совершать не более 1го перевода в день, суммой не более 150к с вашего счета.
Если вы принимаете на свою карту сбербанка средства от другого физлица, не более 2 платежей в день ! СТРОГО (на сумму не более 150-200к)
Вообще забудьте про лимиты, которые предлагают вам банки, это все ложь и провокация, вам заблокируют карту раньше, чем вы используете их.
Крайне не рекомендуется держать на карте так же более 150к-200к. Вообще, когда на карте более 300к и по ней есть довольно высокая активность, то сбербанк может заблокировать вас счет на 40 дней и скорее всего так и будет, так же запросит документы о происхождении средств. Вот тут и начнутся проблемы
Не рекомендуется принимать мелкие суммы, с одинаковой суммой, например 2 по 5000 , 2 по 10000. и т д.
Есть очень важный момент, когда вам поступили на счет деньги, и вы тут же их перевели на друго,. мониторинг это заметит и ваша карта с большой долей вероятности уйдет в блок, суть в том что когда деньги поступили, нужно дать им остыть, то есть при поступлении средств лучше дать им полежать, остыть денек-другой и отправлять. Достаточно одного дня.
В случае если вашу карту заблокировали, вы можете прийти в любое отделение и сделать перевыпуск, в течении 2-4 дней вам сделают новую карту, но вы уже под ПРИЦЕЛОМ. Тоесть нужно использовать ее еще более аккуратно.
Сбербанк крайне чувствителен к приемам средств с различных киви, кукуруз и прочей электронной коммерции, тоесть вы переводите со своего киви 1000 руб. и за это можете словить блокировку! КРАЙНЕ не рекомендую пополнять сбер с электронных кошельков.
Вообще главный плюс сбера я считаю быстрая обработка платежа. Но бывает нужно подтверждать платеж звонком в банк, это типичная процедура последний год,как правило на это уходит 5 мин. Зато ваш платеж не замораживают и не доебывают звонками сотрудники банка, с вопросами КТО? ЧТО? КОМУ? ЗА ЧТО?
Рекомендуемый оборот не более 6 миллинов в месяц
Если вы надумали сделать 10 карточек сбера и на каждую заливать по этой методичке, не старайтесь, не прокатит. Сколько бы вы карт не сделали. Лучше делать на разные ФИО по возможности.
АЛЬФА БАНК
На мой взгляд один из самых лояльных банков, на который можно выводить фиат из биржи или других источников. Один из немаловажных плюсов является то что можно принимать платежи с других банков без комиссии 100 000к в день.
Довольно часто им пользуюсь, в отличие от сбербанка, можно не беспокоясь принимать средства на счет и сразу переводить их на другие источники.
Не рекомендуется переводить за один раз более 35к , с 40к платеж замораживается и проверяется СБ в течении 40-60к Так же скорее всего вам позвонят сотрудники, и потребует некоторые детали для отправки средств. Если не дозвонятся. То средства зависнут.
Вообще с Альфой никогда существенных проблем не было , за годы активного пользования
Если дело касается переводов между физиками , то лучше совершать не более 1-2 переводов в день , не более 150к.
Если вы принимаете на свою карту Альфбанка. Не более 3-5 платежей в день ! Суммой не более 200к
Не рекомендуется держать на карте более 300к, при активном использовании нарветесь на запрос происхождения средств
Рекомендуемый оборот не более: 5 миллионов в месяц
Мопед не мой
https://mosbitcoin.org/threads/obxod-blokirovok-pri-prodazhe-kriptovaljut.51/
В данной методичке я постараюсь максимально детально раскрыть способы пользования банками рф, во избежание всяческих блокировок со стороны банка, так же 115 фз.
буду писать простым языком, просто потому что мне лень писать сложным =) Я использую много банков при расчете с своими клиентами за продажу биткоинов, посредством приема денег на физ. Счета и последующей их отправкой
ВНИМАНИЕ: данный материал подойдет вам, в том случае если вы активно используете свои карты, но не гарантирует избежание проблем с банками.
Если же вы обычный пользователь, и используете карты для обычных расчетов , данный материал для вас не актуален.
СБЕРБАНК
Пожалуй, самый удобный банк для использования.
Если дело касается переводов между физиками, то лучше совершать не более 1го перевода в день, суммой не более 150к с вашего счета.
Если вы принимаете на свою карту сбербанка средства от другого физлица, не более 2 платежей в день ! СТРОГО (на сумму не более 150-200к)
Вообще забудьте про лимиты, которые предлагают вам банки, это все ложь и провокация, вам заблокируют карту раньше, чем вы используете их.
Крайне не рекомендуется держать на карте так же более 150к-200к. Вообще, когда на карте более 300к и по ней есть довольно высокая активность, то сбербанк может заблокировать вас счет на 40 дней и скорее всего так и будет, так же запросит документы о происхождении средств. Вот тут и начнутся проблемы
Не рекомендуется принимать мелкие суммы, с одинаковой суммой, например 2 по 5000 , 2 по 10000. и т д.
Есть очень важный момент, когда вам поступили на счет деньги, и вы тут же их перевели на друго,. мониторинг это заметит и ваша карта с большой долей вероятности уйдет в блок, суть в том что когда деньги поступили, нужно дать им остыть, то есть при поступлении средств лучше дать им полежать, остыть денек-другой и отправлять. Достаточно одного дня.
В случае если вашу карту заблокировали, вы можете прийти в любое отделение и сделать перевыпуск, в течении 2-4 дней вам сделают новую карту, но вы уже под ПРИЦЕЛОМ. Тоесть нужно использовать ее еще более аккуратно.
Сбербанк крайне чувствителен к приемам средств с различных киви, кукуруз и прочей электронной коммерции, тоесть вы переводите со своего киви 1000 руб. и за это можете словить блокировку! КРАЙНЕ не рекомендую пополнять сбер с электронных кошельков.
Вообще главный плюс сбера я считаю быстрая обработка платежа. Но бывает нужно подтверждать платеж звонком в банк, это типичная процедура последний год,как правило на это уходит 5 мин. Зато ваш платеж не замораживают и не доебывают звонками сотрудники банка, с вопросами КТО? ЧТО? КОМУ? ЗА ЧТО?
Рекомендуемый оборот не более 6 миллинов в месяц
Если вы надумали сделать 10 карточек сбера и на каждую заливать по этой методичке, не старайтесь, не прокатит. Сколько бы вы карт не сделали. Лучше делать на разные ФИО по возможности.
АЛЬФА БАНК
На мой взгляд один из самых лояльных банков, на который можно выводить фиат из биржи или других источников. Один из немаловажных плюсов является то что можно принимать платежи с других банков без комиссии 100 000к в день.
Довольно часто им пользуюсь, в отличие от сбербанка, можно не беспокоясь принимать средства на счет и сразу переводить их на другие источники.
Не рекомендуется переводить за один раз более 35к , с 40к платеж замораживается и проверяется СБ в течении 40-60к Так же скорее всего вам позвонят сотрудники, и потребует некоторые детали для отправки средств. Если не дозвонятся. То средства зависнут.
Вообще с Альфой никогда существенных проблем не было , за годы активного пользования
Если дело касается переводов между физиками , то лучше совершать не более 1-2 переводов в день , не более 150к.
Если вы принимаете на свою карту Альфбанка. Не более 3-5 платежей в день ! Суммой не более 200к
Не рекомендуется держать на карте более 300к, при активном использовании нарветесь на запрос происхождения средств
Рекомендуемый оборот не более: 5 миллионов в месяц
https://mosbitcoin.org/threads/obxod-blokirovok-pri-prodazhe-kriptovaljut.51/
В данной методичке я постараюсь максимально детально раскрыть способы пользования банками рф, во избежание всяческих блокировок со стороны банка, так же 115 фз.
буду писать простым языком, просто потому что мне лень писать сложным =) Я использую много банков при расчете с своими клиентами за продажу биткоинов, посредством приема денег на физ. Счета и последующей их отправкой
ВНИМАНИЕ: данный материал подойдет вам, в том случае если вы активно используете свои карты, но не гарантирует избежание проблем с банками.
Если же вы обычный пользователь, и используете карты для обычных расчетов , данный материал для вас не актуален.
СБЕРБАНК
Пожалуй, самый удобный банк для использования.
Если дело касается переводов между физиками, то лучше совершать не более 1го перевода в день, суммой не более 150к с вашего счета.
Если вы принимаете на свою карту сбербанка средства от другого физлица, не более 2 платежей в день ! СТРОГО (на сумму не более 150-200к)
Вообще забудьте про лимиты, которые предлагают вам банки, это все ложь и провокация, вам заблокируют карту раньше, чем вы используете их.
Крайне не рекомендуется держать на карте так же более 150к-200к. Вообще, когда на карте более 300к и по ней есть довольно высокая активность, то сбербанк может заблокировать вас счет на 40 дней и скорее всего так и будет, так же запросит документы о происхождении средств. Вот тут и начнутся проблемы
Не рекомендуется принимать мелкие суммы, с одинаковой суммой, например 2 по 5000 , 2 по 10000. и т д.
Есть очень важный момент, когда вам поступили на счет деньги, и вы тут же их перевели на друго,. мониторинг это заметит и ваша карта с большой долей вероятности уйдет в блок, суть в том что когда деньги поступили, нужно дать им остыть, то есть при поступлении средств лучше дать им полежать, остыть денек-другой и отправлять. Достаточно одного дня.
В случае если вашу карту заблокировали, вы можете прийти в любое отделение и сделать перевыпуск, в течении 2-4 дней вам сделают новую карту, но вы уже под ПРИЦЕЛОМ. Тоесть нужно использовать ее еще более аккуратно.
Сбербанк крайне чувствителен к приемам средств с различных киви, кукуруз и прочей электронной коммерции, тоесть вы переводите со своего киви 1000 руб. и за это можете словить блокировку! КРАЙНЕ не рекомендую пополнять сбер с электронных кошельков.
Вообще главный плюс сбера я считаю быстрая обработка платежа. Но бывает нужно подтверждать платеж звонком в банк, это типичная процедура последний год,как правило на это уходит 5 мин. Зато ваш платеж не замораживают и не доебывают звонками сотрудники банка, с вопросами КТО? ЧТО? КОМУ? ЗА ЧТО?
Рекомендуемый оборот не более 6 миллинов в месяц
Если вы надумали сделать 10 карточек сбера и на каждую заливать по этой методичке, не старайтесь, не прокатит. Сколько бы вы карт не сделали. Лучше делать на разные ФИО по возможности.
АЛЬФА БАНК
На мой взгляд один из самых лояльных банков, на который можно выводить фиат из биржи или других источников. Один из немаловажных плюсов является то что можно принимать платежи с других банков без комиссии 100 000к в день.
Довольно часто им пользуюсь, в отличие от сбербанка, можно не беспокоясь принимать средства на счет и сразу переводить их на другие источники.
Не рекомендуется переводить за один раз более 35к , с 40к платеж замораживается и проверяется СБ в течении 40-60к Так же скорее всего вам позвонят сотрудники, и потребует некоторые детали для отправки средств. Если не дозвонятся. То средства зависнут.
Вообще с Альфой никогда существенных проблем не было , за годы активного пользования
Если дело касается переводов между физиками , то лучше совершать не более 1-2 переводов в день , не более 150к.
Если вы принимаете на свою карту Альфбанка. Не более 3-5 платежей в день ! Суммой не более 200к
Не рекомендуется держать на карте более 300к, при активном использовании нарветесь на запрос происхождения средств
Рекомендуемый оборот не более: 5 миллионов в месяц
РОКЕТ
Если дело касается переводов между физиками , то лучше совершать не более 1го перевода в день , не более 150к.
Если вы принимаете на свою карту рокетбанка, не более 5 платежей в день ! СТРОГО (суммой не более 150к так же)
Из плюсов ,лояльность банка по большой активности по карте.
из минусов: есть только приложение на телефоне, если у вас много рокетов на разные фио, нерелогиниться нельзя, нужно удалять приложение.
В целом не рекомендую для работы, переводов. Слабый банк. В стиле биржи эксмо. Пыль в глаза, по факту ничего из себя не представляют.
Тинькофф
Очень удобный банк в плане работы, но с огромным минусом , который я опишу в подразделе : кидалово по банкам.
Данный банк очень удобен тем что можно пополнять баланс с других банков, моментально и без комиссии https://www.tinkoff.ru/cardtocard/ лимиты на такие переводы 300к в месяц, но как я написал выше, лимиты это ерунда, карта уйдет в блок раньше.
За весь мой опыт работы у меня ушло в блок около 5 карт Тинькова на разные ФИО, а владельцы карт попали в черные списки, щас расскажу как это было.
Примерно 1 год назад ,банк видимо прижучил ЦБ , и они стали блочить всех и вся. Тоесть раньше я принимал 20-40 платежей в день на карту, теперь опасно более 5. Карту блочат без предупреждения, деньги можно получить приехать в какой то офис. Своего отделения у них конечно нет.
Очень лояльный банк для переводов или пополнения электронных кошельков, киви, яд и прочее. Можно прям отгружать с киви не стесняться. Так же пополнять без комиссии.
Не рекомендуется принимать более 3 платежей в день, не рекомендуется переводить между физиками более 15к за операцию, если вы не часто используете карту, то по 30к.
Есть инсайд что платежи до 15к уходят автоматом. От 15к проверяются.
Кидалово
Допустим вам переводят деньги на вашу карту. После того как деньги поступили, запомните, они ваши и никто не имеет права отменить , заблокировать ваш счет. Кроме, долбоебиков из тинькофф.
У меня было несколько случаев одинаковых. Схема проста. Мошенник переводит деньги, тут же звонит в банк и говорит что хотел бы вернуть деньги назад, и эти уебища из Тинькофф , без проверки на основании ВСЕГО ЛИШЬ СЛОВ НЕПОНЯТНОГО ЧЕЛОВЕКА, без вашего предупреждения, блокирую вашу карту, и предлагают для разблокировки вернуть средства. Тут идет расчет на то , что вы не являетесь владельцем карты и деньги в таком случае вернуться, особенно если вы не выйдете на связь с банком. Если банк с вами связался, вы конечно даете заднюю. Вы же не дурак.
Тут самая лучшая отмазка: ко мне приехал человек, я продал ему Б/У (очень важно подчеркнуть что это БУ вещь) он перевел на карту , взял вещь и уехал, я знать его не знаю.
Далее банк говорит что они будут проводить расследование, хотя любому дауну тут понятно , что истину выяснить невозможно без суда.
Но при этом ваш счет заблокирован , и если у вас нет других денег или карты,платеж мошенника , вместе с вашими деньгами на карте, уходит в блок на 10 дней. Далее СБ начинает проверять ваш счет, если вы активно его используете, они просят подтвердить происхождение средств и экономический смысл операций письмом им на почту.
Тут нужно изловчиться и грамотно включить дурака. Я рекомендую прогонять историю с Б/У вещами на авито,мол распродаю вещи умершей бабули. Если они просят пояснить за отправки средств и описание. Вы просто копируете из кабинета ваши платежи по карте и напротив каждого платежа вы пишите, что то в стиле: Покупка видео карты NVIDIA YA WASH ROT EBAL 2018 и всякое такое. Далее отправляете, получаете следующее письмо с просьбой уточнить, а зачем вам столько карт, в ответ вы пишите: для улучшения майнинг фермы. Ну тут уже остальные вопросы отпадают, предъявить вам больше нечего, вам разблокируют карту и средства.
С другим банком такое мракобесие не случится, только с Тинькофф. Так же рекомендую проверять поступления средств , заходом в банк, а не исходя из входящей смс. Так как их могут подделать ловко. Собственно по кидалову мне добавить больше нечего.
Автор обменник криптовалют с 5ти летним стажем @Maksimbtc
Если дело касается переводов между физиками , то лучше совершать не более 1го перевода в день , не более 150к.
Если вы принимаете на свою карту рокетбанка, не более 5 платежей в день ! СТРОГО (суммой не более 150к так же)
Из плюсов ,лояльность банка по большой активности по карте.
из минусов: есть только приложение на телефоне, если у вас много рокетов на разные фио, нерелогиниться нельзя, нужно удалять приложение.
В целом не рекомендую для работы, переводов. Слабый банк. В стиле биржи эксмо. Пыль в глаза, по факту ничего из себя не представляют.
Тинькофф
Очень удобный банк в плане работы, но с огромным минусом , который я опишу в подразделе : кидалово по банкам.
Данный банк очень удобен тем что можно пополнять баланс с других банков, моментально и без комиссии https://www.tinkoff.ru/cardtocard/ лимиты на такие переводы 300к в месяц, но как я написал выше, лимиты это ерунда, карта уйдет в блок раньше.
За весь мой опыт работы у меня ушло в блок около 5 карт Тинькова на разные ФИО, а владельцы карт попали в черные списки, щас расскажу как это было.
Примерно 1 год назад ,банк видимо прижучил ЦБ , и они стали блочить всех и вся. Тоесть раньше я принимал 20-40 платежей в день на карту, теперь опасно более 5. Карту блочат без предупреждения, деньги можно получить приехать в какой то офис. Своего отделения у них конечно нет.
Очень лояльный банк для переводов или пополнения электронных кошельков, киви, яд и прочее. Можно прям отгружать с киви не стесняться. Так же пополнять без комиссии.
Не рекомендуется принимать более 3 платежей в день, не рекомендуется переводить между физиками более 15к за операцию, если вы не часто используете карту, то по 30к.
Есть инсайд что платежи до 15к уходят автоматом. От 15к проверяются.
Кидалово
Допустим вам переводят деньги на вашу карту. После того как деньги поступили, запомните, они ваши и никто не имеет права отменить , заблокировать ваш счет. Кроме, долбоебиков из тинькофф.
У меня было несколько случаев одинаковых. Схема проста. Мошенник переводит деньги, тут же звонит в банк и говорит что хотел бы вернуть деньги назад, и эти уебища из Тинькофф , без проверки на основании ВСЕГО ЛИШЬ СЛОВ НЕПОНЯТНОГО ЧЕЛОВЕКА, без вашего предупреждения, блокирую вашу карту, и предлагают для разблокировки вернуть средства. Тут идет расчет на то , что вы не являетесь владельцем карты и деньги в таком случае вернуться, особенно если вы не выйдете на связь с банком. Если банк с вами связался, вы конечно даете заднюю. Вы же не дурак.
Тут самая лучшая отмазка: ко мне приехал человек, я продал ему Б/У (очень важно подчеркнуть что это БУ вещь) он перевел на карту , взял вещь и уехал, я знать его не знаю.
Далее банк говорит что они будут проводить расследование, хотя любому дауну тут понятно , что истину выяснить невозможно без суда.
Но при этом ваш счет заблокирован , и если у вас нет других денег или карты,платеж мошенника , вместе с вашими деньгами на карте, уходит в блок на 10 дней. Далее СБ начинает проверять ваш счет, если вы активно его используете, они просят подтвердить происхождение средств и экономический смысл операций письмом им на почту.
Тут нужно изловчиться и грамотно включить дурака. Я рекомендую прогонять историю с Б/У вещами на авито,мол распродаю вещи умершей бабули. Если они просят пояснить за отправки средств и описание. Вы просто копируете из кабинета ваши платежи по карте и напротив каждого платежа вы пишите, что то в стиле: Покупка видео карты NVIDIA YA WASH ROT EBAL 2018 и всякое такое. Далее отправляете, получаете следующее письмо с просьбой уточнить, а зачем вам столько карт, в ответ вы пишите: для улучшения майнинг фермы. Ну тут уже остальные вопросы отпадают, предъявить вам больше нечего, вам разблокируют карту и средства.
С другим банком такое мракобесие не случится, только с Тинькофф. Так же рекомендую проверять поступления средств , заходом в банк, а не исходя из входящей смс. Так как их могут подделать ловко. Собственно по кидалову мне добавить больше нечего.
Автор обменник криптовалют с 5ти летним стажем @Maksimbtc
РОКЕТ
Если дело касается переводов между физиками , то лучше совершать не более 1го перевода в день , не более 150к.
Если вы принимаете на свою карту рокетбанка, не более 5 платежей в день ! СТРОГО (суммой не более 150к так же)
Из плюсов ,лояльность банка по большой активности по карте.
из минусов: есть только приложение на телефоне, если у вас много рокетов на разные фио, нерелогиниться нельзя, нужно удалять приложение.
В целом не рекомендую для работы, переводов. Слабый банк. В стиле биржи эксмо. Пыль в глаза, по факту ничего из себя не представляют.
Тинькофф
Очень удобный банк в плане работы, но с огромным минусом , который я опишу в подразделе : кидалово по банкам.
Данный банк очень удобен тем что можно пополнять баланс с других банков, моментально и без комиссии https://www.tinkoff.ru/cardtocard/ лимиты на такие переводы 300к в месяц, но как я написал выше, лимиты это ерунда, карта уйдет в блок раньше.
За весь мой опыт работы у меня ушло в блок около 5 карт Тинькова на разные ФИО, а владельцы карт попали в черные списки, щас расскажу как это было.
Примерно 1 год назад ,банк видимо прижучил ЦБ , и они стали блочить всех и вся. Тоесть раньше я принимал 20-40 платежей в день на карту, теперь опасно более 5. Карту блочат без предупреждения, деньги можно получить приехать в какой то офис. Своего отделения у них конечно нет.
Очень лояльный банк для переводов или пополнения электронных кошельков, киви, яд и прочее. Можно прям отгружать с киви не стесняться. Так же пополнять без комиссии.
Не рекомендуется принимать более 3 платежей в день, не рекомендуется переводить между физиками более 15к за операцию, если вы не часто используете карту, то по 30к.
Есть инсайд что платежи до 15к уходят автоматом. От 15к проверяются.
Кидалово
Допустим вам переводят деньги на вашу карту. После того как деньги поступили, запомните, они ваши и никто не имеет права отменить , заблокировать ваш счет. Кроме, долбоебиков из тинькофф.
У меня было несколько случаев одинаковых. Схема проста. Мошенник переводит деньги, тут же звонит в банк и говорит что хотел бы вернуть деньги назад, и эти уебища из Тинькофф , без проверки на основании ВСЕГО ЛИШЬ СЛОВ НЕПОНЯТНОГО ЧЕЛОВЕКА, без вашего предупреждения, блокирую вашу карту, и предлагают для разблокировки вернуть средства. Тут идет расчет на то , что вы не являетесь владельцем карты и деньги в таком случае вернуться, особенно если вы не выйдете на связь с банком. Если банк с вами связался, вы конечно даете заднюю. Вы же не дурак.
Тут самая лучшая отмазка: ко мне приехал человек, я продал ему Б/У (очень важно подчеркнуть что это БУ вещь) он перевел на карту , взял вещь и уехал, я знать его не знаю.
Далее банк говорит что они будут проводить расследование, хотя любому дауну тут понятно , что истину выяснить невозможно без суда.
Но при этом ваш счет заблокирован , и если у вас нет других денег или карты,платеж мошенника , вместе с вашими деньгами на карте, уходит в блок на 10 дней. Далее СБ начинает проверять ваш счет, если вы активно его используете, они просят подтвердить происхождение средств и экономический смысл операций письмом им на почту.
Тут нужно изловчиться и грамотно включить дурака. Я рекомендую прогонять историю с Б/У вещами на авито,мол распродаю вещи умершей бабули. Если они просят пояснить за отправки средств и описание. Вы просто копируете из кабинета ваши платежи по карте и напротив каждого платежа вы пишите, что то в стиле: Покупка видео карты NVIDIA YA WASH ROT EBAL 2018 и всякое такое. Далее отправляете, получаете следующее письмо с просьбой уточнить, а зачем вам столько карт, в ответ вы пишите: для улучшения майнинг фермы. Ну тут уже остальные вопросы отпадают, предъявить вам больше нечего, вам разблокируют карту и средства.
С другим банком такое мракобесие не случится, только с Тинькофф. Так же рекомендую проверять поступления средств , заходом в банк, а не исходя из входящей смс. Так как их могут подделать ловко. Собственно по кидалову мне добавить больше нечего.
Автор обменник криптовалют с 5ти летним стажем @Maksimbtc
Если дело касается переводов между физиками , то лучше совершать не более 1го перевода в день , не более 150к.
Если вы принимаете на свою карту рокетбанка, не более 5 платежей в день ! СТРОГО (суммой не более 150к так же)
Из плюсов ,лояльность банка по большой активности по карте.
из минусов: есть только приложение на телефоне, если у вас много рокетов на разные фио, нерелогиниться нельзя, нужно удалять приложение.
В целом не рекомендую для работы, переводов. Слабый банк. В стиле биржи эксмо. Пыль в глаза, по факту ничего из себя не представляют.
Тинькофф
Очень удобный банк в плане работы, но с огромным минусом , который я опишу в подразделе : кидалово по банкам.
Данный банк очень удобен тем что можно пополнять баланс с других банков, моментально и без комиссии https://www.tinkoff.ru/cardtocard/ лимиты на такие переводы 300к в месяц, но как я написал выше, лимиты это ерунда, карта уйдет в блок раньше.
За весь мой опыт работы у меня ушло в блок около 5 карт Тинькова на разные ФИО, а владельцы карт попали в черные списки, щас расскажу как это было.
Примерно 1 год назад ,банк видимо прижучил ЦБ , и они стали блочить всех и вся. Тоесть раньше я принимал 20-40 платежей в день на карту, теперь опасно более 5. Карту блочат без предупреждения, деньги можно получить приехать в какой то офис. Своего отделения у них конечно нет.
Очень лояльный банк для переводов или пополнения электронных кошельков, киви, яд и прочее. Можно прям отгружать с киви не стесняться. Так же пополнять без комиссии.
Не рекомендуется принимать более 3 платежей в день, не рекомендуется переводить между физиками более 15к за операцию, если вы не часто используете карту, то по 30к.
Есть инсайд что платежи до 15к уходят автоматом. От 15к проверяются.
Кидалово
Допустим вам переводят деньги на вашу карту. После того как деньги поступили, запомните, они ваши и никто не имеет права отменить , заблокировать ваш счет. Кроме, долбоебиков из тинькофф.
У меня было несколько случаев одинаковых. Схема проста. Мошенник переводит деньги, тут же звонит в банк и говорит что хотел бы вернуть деньги назад, и эти уебища из Тинькофф , без проверки на основании ВСЕГО ЛИШЬ СЛОВ НЕПОНЯТНОГО ЧЕЛОВЕКА, без вашего предупреждения, блокирую вашу карту, и предлагают для разблокировки вернуть средства. Тут идет расчет на то , что вы не являетесь владельцем карты и деньги в таком случае вернуться, особенно если вы не выйдете на связь с банком. Если банк с вами связался, вы конечно даете заднюю. Вы же не дурак.
Тут самая лучшая отмазка: ко мне приехал человек, я продал ему Б/У (очень важно подчеркнуть что это БУ вещь) он перевел на карту , взял вещь и уехал, я знать его не знаю.
Далее банк говорит что они будут проводить расследование, хотя любому дауну тут понятно , что истину выяснить невозможно без суда.
Но при этом ваш счет заблокирован , и если у вас нет других денег или карты,платеж мошенника , вместе с вашими деньгами на карте, уходит в блок на 10 дней. Далее СБ начинает проверять ваш счет, если вы активно его используете, они просят подтвердить происхождение средств и экономический смысл операций письмом им на почту.
Тут нужно изловчиться и грамотно включить дурака. Я рекомендую прогонять историю с Б/У вещами на авито,мол распродаю вещи умершей бабули. Если они просят пояснить за отправки средств и описание. Вы просто копируете из кабинета ваши платежи по карте и напротив каждого платежа вы пишите, что то в стиле: Покупка видео карты NVIDIA YA WASH ROT EBAL 2018 и всякое такое. Далее отправляете, получаете следующее письмо с просьбой уточнить, а зачем вам столько карт, в ответ вы пишите: для улучшения майнинг фермы. Ну тут уже остальные вопросы отпадают, предъявить вам больше нечего, вам разблокируют карту и средства.
С другим банком такое мракобесие не случится, только с Тинькофф. Так же рекомендую проверять поступления средств , заходом в банк, а не исходя из входящей смс. Так как их могут подделать ловко. Собственно по кидалову мне добавить больше нечего.
Автор обменник криптовалют с 5ти летним стажем @Maksimbtc
Пользователи «Qiwi Кошелька» массово жалуются на блокировку счетов
https://hi-tech.mail.ru/news/qiwi-jalobi/?frommail=1
За последний месяц клиенты платежного сервиса Qiwi начали массово жаловаться на расторжение договоров со стороны компании, после чего сложно вывести свои деньги. Представители компании заявляют, что это не массовая проблема.
Пострадавшие клиенты сервиса «Qiwi Кошелек» утверждают, что компания без объяснения и предупреждения блокирует счета и присылает сообщение о расторжении договора, сообщает VC. После этого пользователи не могут получить свои деньги, пока не предоставят целый ряд документов:
Нотариально заверенную копию договора от оператора клиента для подтверждения номера телефона;
Нотариально заверенную копию всех страниц паспорта;
Копию заявления с объяснением всех операций по счету, пишется от руки;
Заявление на перевод денег со счета на другой банковский счет.
По каким-то причинам компания не разрешает отправить документы по электронной почте, нужно идти в отделение почты и отправлять их конвертом в московский офис компании. Хотя отдельный пункт 9.2 публичной оферты с «Qiwi Кошелек» разрешает предоставлять необходимые документы по электронной почте.
Кадр из видео на vimeo.com
Служба поддержки «Qiwi Кошелька» отмечает, что если клиент не предоставит какой-либо из документов, то компания имеет право не вернуть деньги. И с этим есть проблемы, например, мало кто хранит у себя договор с мобильным оператором и не каждая компания выдает копию договора.
Пример сообщения от поддержки «Qiwi Кошелька»
Получается, чтобы вернуть свои деньги, которые компания блокирует без объяснения причин, нужно выполнить сразу несколько действий и потратить кучу времени. Для начала нужно найти договор с оператором, заверить его и копии паспорта у нотариуса, написать заявление с объяснением операций и на перевод денег со счета. Все это нужно собрать в конверт и отправить по обычной почте в офис компании.
Что говорит компания
Представители «Qiwi Кошелька» утверждают, что проблема не носит массового характера и что компания расторгает договор только после «глубокого анализа действий по операциям». По данным компании, количество заблокированных счетов клиентов находится на уровне сотых долей одного процента от 20 миллионов всех кошельков — это как минимум 20 тысяч.
https://hi-tech.mail.ru/news/qiwi-jalobi/?frommail=1
За последний месяц клиенты платежного сервиса Qiwi начали массово жаловаться на расторжение договоров со стороны компании, после чего сложно вывести свои деньги. Представители компании заявляют, что это не массовая проблема.
Пострадавшие клиенты сервиса «Qiwi Кошелек» утверждают, что компания без объяснения и предупреждения блокирует счета и присылает сообщение о расторжении договора, сообщает VC. После этого пользователи не могут получить свои деньги, пока не предоставят целый ряд документов:
Нотариально заверенную копию договора от оператора клиента для подтверждения номера телефона;
Нотариально заверенную копию всех страниц паспорта;
Копию заявления с объяснением всех операций по счету, пишется от руки;
Заявление на перевод денег со счета на другой банковский счет.
По каким-то причинам компания не разрешает отправить документы по электронной почте, нужно идти в отделение почты и отправлять их конвертом в московский офис компании. Хотя отдельный пункт 9.2 публичной оферты с «Qiwi Кошелек» разрешает предоставлять необходимые документы по электронной почте.
Кадр из видео на vimeo.com
Служба поддержки «Qiwi Кошелька» отмечает, что если клиент не предоставит какой-либо из документов, то компания имеет право не вернуть деньги. И с этим есть проблемы, например, мало кто хранит у себя договор с мобильным оператором и не каждая компания выдает копию договора.
Пример сообщения от поддержки «Qiwi Кошелька»
Получается, чтобы вернуть свои деньги, которые компания блокирует без объяснения причин, нужно выполнить сразу несколько действий и потратить кучу времени. Для начала нужно найти договор с оператором, заверить его и копии паспорта у нотариуса, написать заявление с объяснением операций и на перевод денег со счета. Все это нужно собрать в конверт и отправить по обычной почте в офис компании.
Что говорит компания
Представители «Qiwi Кошелька» утверждают, что проблема не носит массового характера и что компания расторгает договор только после «глубокого анализа действий по операциям». По данным компании, количество заблокированных счетов клиентов находится на уровне сотых долей одного процента от 20 миллионов всех кошельков — это как минимум 20 тысяч.
Пользователи «Qiwi Кошелька» массово жалуются на блокировку счетов
https://hi-tech.mail.ru/news/qiwi-jalobi/?frommail=1
За последний месяц клиенты платежного сервиса Qiwi начали массово жаловаться на расторжение договоров со стороны компании, после чего сложно вывести свои деньги. Представители компании заявляют, что это не массовая проблема.
Пострадавшие клиенты сервиса «Qiwi Кошелек» утверждают, что компания без объяснения и предупреждения блокирует счета и присылает сообщение о расторжении договора, сообщает VC. После этого пользователи не могут получить свои деньги, пока не предоставят целый ряд документов:
Нотариально заверенную копию договора от оператора клиента для подтверждения номера телефона;
Нотариально заверенную копию всех страниц паспорта;
Копию заявления с объяснением всех операций по счету, пишется от руки;
Заявление на перевод денег со счета на другой банковский счет.
По каким-то причинам компания не разрешает отправить документы по электронной почте, нужно идти в отделение почты и отправлять их конвертом в московский офис компании. Хотя отдельный пункт 9.2 публичной оферты с «Qiwi Кошелек» разрешает предоставлять необходимые документы по электронной почте.
Кадр из видео на vimeo.com
Служба поддержки «Qiwi Кошелька» отмечает, что если клиент не предоставит какой-либо из документов, то компания имеет право не вернуть деньги. И с этим есть проблемы, например, мало кто хранит у себя договор с мобильным оператором и не каждая компания выдает копию договора.
Пример сообщения от поддержки «Qiwi Кошелька»
Получается, чтобы вернуть свои деньги, которые компания блокирует без объяснения причин, нужно выполнить сразу несколько действий и потратить кучу времени. Для начала нужно найти договор с оператором, заверить его и копии паспорта у нотариуса, написать заявление с объяснением операций и на перевод денег со счета. Все это нужно собрать в конверт и отправить по обычной почте в офис компании.
Что говорит компания
Представители «Qiwi Кошелька» утверждают, что проблема не носит массового характера и что компания расторгает договор только после «глубокого анализа действий по операциям». По данным компании, количество заблокированных счетов клиентов находится на уровне сотых долей одного процента от 20 миллионов всех кошельков — это как минимум 20 тысяч.
https://hi-tech.mail.ru/news/qiwi-jalobi/?frommail=1
За последний месяц клиенты платежного сервиса Qiwi начали массово жаловаться на расторжение договоров со стороны компании, после чего сложно вывести свои деньги. Представители компании заявляют, что это не массовая проблема.
Пострадавшие клиенты сервиса «Qiwi Кошелек» утверждают, что компания без объяснения и предупреждения блокирует счета и присылает сообщение о расторжении договора, сообщает VC. После этого пользователи не могут получить свои деньги, пока не предоставят целый ряд документов:
Нотариально заверенную копию договора от оператора клиента для подтверждения номера телефона;
Нотариально заверенную копию всех страниц паспорта;
Копию заявления с объяснением всех операций по счету, пишется от руки;
Заявление на перевод денег со счета на другой банковский счет.
По каким-то причинам компания не разрешает отправить документы по электронной почте, нужно идти в отделение почты и отправлять их конвертом в московский офис компании. Хотя отдельный пункт 9.2 публичной оферты с «Qiwi Кошелек» разрешает предоставлять необходимые документы по электронной почте.
Кадр из видео на vimeo.com
Служба поддержки «Qiwi Кошелька» отмечает, что если клиент не предоставит какой-либо из документов, то компания имеет право не вернуть деньги. И с этим есть проблемы, например, мало кто хранит у себя договор с мобильным оператором и не каждая компания выдает копию договора.
Пример сообщения от поддержки «Qiwi Кошелька»
Получается, чтобы вернуть свои деньги, которые компания блокирует без объяснения причин, нужно выполнить сразу несколько действий и потратить кучу времени. Для начала нужно найти договор с оператором, заверить его и копии паспорта у нотариуса, написать заявление с объяснением операций и на перевод денег со счета. Все это нужно собрать в конверт и отправить по обычной почте в офис компании.
Что говорит компания
Представители «Qiwi Кошелька» утверждают, что проблема не носит массового характера и что компания расторгает договор только после «глубокого анализа действий по операциям». По данным компании, количество заблокированных счетов клиентов находится на уровне сотых долей одного процента от 20 миллионов всех кошельков — это как минимум 20 тысяч.
>>385217 (OP)
Зачем выводить, если она в ближайшие 5-7 лет сделает х100 минимум?
Лучше выведи свою тушку подальше от госграницы.
>Как теперь выводить доходы от крипты?
Зачем выводить, если она в ближайшие 5-7 лет сделает х100 минимум?
Лучше выведи свою тушку подальше от госграницы.
>>388628
бетховен
бетховен
>>385217 (OP)
Пацаны, ахтунг.
Звонили из Тинькофф Банка, куда я беспечно выводил рубли от продажи бетховенов на Localbitcoins. Требуют документы о происхождении средств. Я собираюсь честно о нем рассказать - продавал битки. Мне пизда?
Пацаны, ахтунг.
Звонили из Тинькофф Банка, куда я беспечно выводил рубли от продажи бетховенов на Localbitcoins. Требуют документы о происхождении средств. Я собираюсь честно о нем рассказать - продавал битки. Мне пизда?
>>401936
С чего ты так решил? Я вот реально дегенератов, типа тебя, не понимаю. С хуя вы все решили, что крипта это что-то плохое и вам обязательно заблокируют счёт, а? Блядь, хоть один случай блокировки счёта был из-за крипты? Хоть один блядь, м? Я просто охуеваю с вас, олигофрены блядь.
С чего ты так решил? Я вот реально дегенератов, типа тебя, не понимаю. С хуя вы все решили, что крипта это что-то плохое и вам обязательно заблокируют счёт, а? Блядь, хоть один случай блокировки счёта был из-за крипты? Хоть один блядь, м? Я просто охуеваю с вас, олигофрены блядь.
>>401939
Но много где пишут, что счета блокируют за крипто-транзакции, анон. Я, конечно, понимаю, что криптовалюта - это очень хорошо, но банки так могут не считать по многим причинам, от неясности в госбандитских указах до нежелания уступать криптовалютам рынок. Я отослал им скрины с LBC - посмотрим, хватит ли этого.
Но много где пишут, что счета блокируют за крипто-транзакции, анон. Я, конечно, понимаю, что криптовалюта - это очень хорошо, но банки так могут не считать по многим причинам, от неясности в госбандитских указах до нежелания уступать криптовалютам рынок. Я отослал им скрины с LBC - посмотрим, хватит ли этого.
>>385217 (OP)
Рекомендую почитать про "Автоматический обмен налоговой информацией (CRS)" Скоро денежные потоки станут прозрачными и сервисы - епейментс. монейполо и т.д. будут отправлять данные криптоинвесторов в налоговые органы страны на документы которой вы прошли регистрацию. В том же монейполо для работы с криптой требуют видео КУС.
В налоговые органы будут передаваться следующие данные :
данные банка, где открыт счет
номер счета
баланс счета
отчетный период
данные о клиенте банка, ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ - код страны, ИНН, ФИО, дата рождения, адрес проживания
данные о клиенте банка, ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ - код страны, ИНН, наименование, регистрационный адрес
данные о контролирующем лице компании (код страны, ИНН, ФИО, дата рождения, адрес проживания)
поступления за отчетный период и остаток на счете на конец отчетного периода.
На сайте можно посмотреть кто куда передает информацию по счетам http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/international-framework-for-the-crs/exchange-relationships/
Рекомендую почитать про "Автоматический обмен налоговой информацией (CRS)" Скоро денежные потоки станут прозрачными и сервисы - епейментс. монейполо и т.д. будут отправлять данные криптоинвесторов в налоговые органы страны на документы которой вы прошли регистрацию. В том же монейполо для работы с криптой требуют видео КУС.
В налоговые органы будут передаваться следующие данные :
данные банка, где открыт счет
номер счета
баланс счета
отчетный период
данные о клиенте банка, ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ - код страны, ИНН, ФИО, дата рождения, адрес проживания
данные о клиенте банка, ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ - код страны, ИНН, наименование, регистрационный адрес
данные о контролирующем лице компании (код страны, ИНН, ФИО, дата рождения, адрес проживания)
поступления за отчетный период и остаток на счете на конец отчетного периода.
На сайте можно посмотреть кто куда передает информацию по счетам http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/international-framework-for-the-crs/exchange-relationships/
>>402022
Где блядь пишут, на пораше, в соседнем треде такие же дегенераты, трясущиеся за 10к дерева? Что ты мне хуйню какую-то втираешь блядь. Вебмани оффициально продаёт ёбаные биткоины и имеет свою биржу, где любой Васян-олигофрен может купить и продать крипты, а потом вывести себе денег на счёт в банке, ЧТО ТЫ МНЕ НАХУЙ ТУТ НЕСЁШЬ БЛЯДЬ???
>Но много где пишут, что счета блокируют за крипто-транзакции, анон
Где блядь пишут, на пораше, в соседнем треде такие же дегенераты, трясущиеся за 10к дерева? Что ты мне хуйню какую-то втираешь блядь. Вебмани оффициально продаёт ёбаные биткоины и имеет свою биржу, где любой Васян-олигофрен может купить и продать крипты, а потом вывести себе денег на счёт в банке, ЧТО ТЫ МНЕ НАХУЙ ТУТ НЕСЁШЬ БЛЯДЬ???
>>402022
Ты же дурачок просто какой-то понятия не имеющий что такое банк, кто и как там всё работает, ёбаный дебил блядь.
>банки так могут не считать по многим причинам, от неясности в госбандитских указах до нежелания уступать криптовалютам рынок.
Ты же дурачок просто какой-то понятия не имеющий что такое банк, кто и как там всё работает, ёбаный дебил блядь.
>>402029
орнул за вебмани. а ведь рил так.
орнул за вебмани. а ведь рил так.
>>402029
Ну, выведешь ты битки на вебмани. Потом на карту. Дальше банк блокирует тебе счёт и спрашивает, откуда бабки. Какая разница с вебманей ты выходишь или из фонда любителей пощекотать очко. Объясняться придётся одинаково.
Ну, выведешь ты битки на вебмани. Потом на карту. Дальше банк блокирует тебе счёт и спрашивает, откуда бабки. Какая разница с вебманей ты выходишь или из фонда любителей пощекотать очко. Объясняться придётся одинаково.
>>402189
Ну а ты ему и говоришь - торговал криптой, после чего банк извиняется и разблокирует твой счёт.
> блокирует тебе счёт и спрашивает, откуда бабки.
Ну а ты ему и говоришь - торговал криптой, после чего банк извиняется и разблокирует твой счёт.
>>402189
банку похуй на происхождение денег так то.
особенно если они пришли из другого банка, который связан с биржей. он простот подаст данные о деньгах налоговикам.
а как ты там будешь оформляться - твои проблемы, потому что банк свою комсу уже получил при переводе.
>Объясняться придётся одинаково.
банку похуй на происхождение денег так то.
особенно если они пришли из другого банка, который связан с биржей. он простот подаст данные о деньгах налоговикам.
а как ты там будешь оформляться - твои проблемы, потому что банк свою комсу уже получил при переводе.
>>402211
Для этого надо чтобы тобой финмониторинг заинтересовался, и направил запрос в банк, а для этого надо постоянно делать транзакции на сумму больше 600к. А самому банку похуй вообще.
Для этого надо чтобы тобой финмониторинг заинтересовался, и направил запрос в банк, а для этого надо постоянно делать транзакции на сумму больше 600к. А самому банку похуй вообще.
129 Кб, 1600x900>>402029
>>402030
>>402210
>>402211
>>402220
Ну, что криптаны. Согласно последнему письму Тинькофф считает мой вывод нескольких сотен тысяч "массовыми транзитными операциями", а операции с криптовалютными операциями "высокорисковыми" и "крайне негативным фактором для банка". Поэтому просят предоставить письменное обязательство, что в дальнейшем криптовалютные операции по счету совершаться не будут. Что значит, что мне придется распрощаться с некогда любимым банком.
кек
>>402030
>>402210
>>402211
>>402220
Ну, что криптаны. Согласно последнему письму Тинькофф считает мой вывод нескольких сотен тысяч "массовыми транзитными операциями", а операции с криптовалютными операциями "высокорисковыми" и "крайне негативным фактором для банка". Поэтому просят предоставить письменное обязательство, что в дальнейшем криптовалютные операции по счету совершаться не будут. Что значит, что мне придется распрощаться с некогда любимым банком.
>Ну а ты ему и говоришь - торговал криптой, после чего банк извиняется и разблокирует твой счёт.
кек
>>402348
я чего-то не понял - а какие-такие криптовалютные операции ты совершал на их счете, если ты через них фиат выводил?
>криптовалютные операции по счету
я чего-то не понял - а какие-такие криптовалютные операции ты совершал на их счете, если ты через них фиат выводил?
>>402350
Я тоже не знаю. Чего я, спорить с ними буду, чтобы они еще и настучали куда-нибудь? Теперь только Киви и Яндекс Деньги. Но и их, говорят, в последнее время массово блочат.
Собираюсь продавать за налик. Какие подводные камни? Как узнать, что купюры не фальшивые? Как не повторить печальную судьбу Няшина?
Я тоже не знаю. Чего я, спорить с ними буду, чтобы они еще и настучали куда-нибудь? Теперь только Киви и Яндекс Деньги. Но и их, говорят, в последнее время массово блочат.
Собираюсь продавать за налик. Какие подводные камни? Как узнать, что купюры не фальшивые? Как не повторить печальную судьбу Няшина?
>>402348
Скамный банк конченного дегенерата. Действительно, что могло пойти не так? Ну еще на йобит залезь.
>Тинькофф
>любимый банк
Скамный банк конченного дегенерата. Действительно, что могло пойти не так? Ну еще на йобит залезь.
>>402027
монейполо - не отправляет финансовую информацию в автоматическом режиме в налоговые стран СНГ. Передача фин информации просходит только по офиц. запросу. Это их ответ.
монейполо - не отправляет финансовую информацию в автоматическом режиме в налоговые стран СНГ. Передача фин информации просходит только по офиц. запросу. Это их ответ.
>>402348
Блядь, ну хуй его знает. Я вывожу на тинька бабос за битки уже довольно давно и всё нормально. Правда делаю это через адвкеш или вебманю. Всем похуй. Видать ты просто лох.
Блядь, ну хуй его знает. Я вывожу на тинька бабос за битки уже довольно давно и всё нормально. Правда делаю это через адвкеш или вебманю. Всем похуй. Видать ты просто лох.
>>402354
Это тебе на блогеры так сказали? Удачи в сбербанке, додик.
>Скамный банк конченного дегенерата
Это тебе на блогеры так сказали? Удачи в сбербанке, додик.
>>402387
Олег Юрьевич, перелогинься.
Достаточно посмотреть агрессивную рекламу их кредитного говна и почитать отзывы что бы понять что этот банк заинтересован только в стрижке кредитных хомяков.
Олег Юрьевич, перелогинься.
Достаточно посмотреть агрессивную рекламу их кредитного говна и почитать отзывы что бы понять что этот банк заинтересован только в стрижке кредитных хомяков.
>>402425
А в чём ещё должен банк быть заинтересован? Банк для этого и создаётся, если ты не в курсе. У них удобный онлайн банк, закрывает глаза на многие мутные переводы, остальное мне как-то похую абсолютно. Если ты олигофрен, не умеющий пользоваться кредитами, не платящий вовремя, а потом охуевающий от штрафных санкций со стороны банка, то прими мои соболезнования.
>банк заинтересован только в стрижке кредитных хомяков.
А в чём ещё должен банк быть заинтересован? Банк для этого и создаётся, если ты не в курсе. У них удобный онлайн банк, закрывает глаза на многие мутные переводы, остальное мне как-то похую абсолютно. Если ты олигофрен, не умеющий пользоваться кредитами, не платящий вовремя, а потом охуевающий от штрафных санкций со стороны банка, то прими мои соболезнования.
>>402432
Нет, я боярин, живущий на свои.
В кредит на свой паспорт живут только лохи, не могущие в нормальное планирование. Это, конечно, не относится к тем кто взял кредит на бомжа или другие пацанские способы. Таким мое увожение.
>>402432
Вот у одного >>402348 уже дозакрывался.
>не умеющий пользоваться кредитами
Нет, я боярин, живущий на свои.
В кредит на свой паспорт живут только лохи, не могущие в нормальное планирование. Это, конечно, не относится к тем кто взял кредит на бомжа или другие пацанские способы. Таким мое увожение.
>>402432
> закрывает глаза на многие мутные переводы
Вот у одного >>402348 уже дозакрывался.
>>402460
Ты малолетний хуесос без кредитной истории. В случае нужды будешь послан нахуй всеми банками. В случае перезда за бугор и в случае нужды аналогично будешь послан нахуй. Действительно есть чем гордится, планировщик мамин блядь.
>я боярин, живущий на свои.
Ты малолетний хуесос без кредитной истории. В случае нужды будешь послан нахуй всеми банками. В случае перезда за бугор и в случае нужды аналогично будешь послан нахуй. Действительно есть чем гордится, планировщик мамин блядь.
>>402480
А деньги ты наверное под подушкой хранишь? Хотя откуда у такого дебила деньги, ты же на свои 20к живёшь или какая там у тебя на заводе зарплата.
А деньги ты наверное под подушкой хранишь? Хотя откуда у такого дебила деньги, ты же на свои 20к живёшь или какая там у тебя на заводе зарплата.
>>385217 (OP)
А что там за истории? Лучше избегать вывода наликом?
>За налик страшно после всем известных историй
А что там за истории? Лучше избегать вывода наликом?
Тред утонул или удален.
Это копия, сохраненная 21 сентября 2019 года.
Скачать тред: только с превью, с превью и прикрепленными файлами.
Второй вариант может долго скачиваться. Файлы будут только в живых или недавно утонувших тредах. Подробнее
Если вам полезен архив М.Двача, пожертвуйте на оплату сервера.
Это копия, сохраненная 21 сентября 2019 года.
Скачать тред: только с превью, с превью и прикрепленными файлами.
Второй вариант может долго скачиваться. Файлы будут только в живых или недавно утонувших тредах. Подробнее
Если вам полезен архив М.Двача, пожертвуйте на оплату сервера.