Этого треда уже нет.
Это копия, сохраненная 20 ноября 2017 года.

Скачать тред: только с превью, с превью и прикрепленными файлами.
Второй вариант может долго скачиваться. Файлы будут только в живых или недавно утонувших тредах. Подробнее

Если вам полезен архив М.Двача, пожертвуйте на оплату сервера.
3 Кб, 275x183
Bloomberg рассказал о причастности родственника Путина к выводу $10 млрд из России #1800914 0 В конец треда | Веб
Агентство Bloomberg опубликовало 20 ноября материал о суде над топ-менеджерами обанкротившегося "Промсбербанка", через который из России вывели более 10 млрд долларов. В тексте говорится, что часть денег отмывалась в интересах ближайшего круга президента России Владимира Путина.

В расследовании указано, что в совете директоров банка работал сын младшего брата отца президента Игорь Путин. "Промсбербанк" был ключевым звеном в одной из крупнейших схем по отмыванию денег, которая когда-либо была разоблачена в России, говорится в материале Bloomberg, перевод которого сделал сайт InoPressa.

11 октября Подольский суд Подмосковья вынес приговор по громкому делу о хищении средств на сумму 3,3 млрд рублей в "Промсбербанке". Как сообщал "Росбалту" источник в правоохранительных органах, перед Подольским судом предстали основной акционер "Промсбербанка" Алексей Куликов, начальник кредитного отдела Зульфия Мусина, экс-начальник службы безопасности Андрей Кибицкий и москвич Владимир Исайченко. Всем им инкриминировали хищение и растрату средств "Промсбербанка".

На скамье подсудимых был еще один обвиняемый - Владимир Иост. По версии следствия, он вместе с Куликовым пытался рейдерским путем захватить несколько объектов недвижимости, принадлежавших одной из фирм.

Все подсудимые были признаны виновными и получили наказание от трех лет условного заключения до девяти лет колонии. Последний, самый крупный срок, назначили Алексею Куликову.

По версии следствия, Куликов разработал и осуществил схемы, благодаря которым из "Промсбербанка" было выведено 3,3 млрд рублей.

"Промсбербанк" был главной связью с каналом, который использовал биржевые операции под названием "зеркальные сделки", говорится в материале Bloomberg. Эти операции включали покупку акций надежных компаний ("голубые фишки") через местных брокеров в Москве на рубли и одновременную продажу их в Лондоне за доллары или евро, в результате чего фактически выводились деньги из страны в обход регуляционного органа, объясняют журналисты.

Часть отмывания денег проводилась в интересах членов приближенного круга президента Владимира Путина, говорят лица, осведомленные о расследовании, сообщает агентство. Игорь Путин, сын младшего брата отца президента, работал в совете директоров "Промсбербанка" до того, как регуляционные органы его закрыли.

Согласно российским регуляционным органам, чтобы не попасться, брокеры в Москве осуществляли "зеркальные сделки" через большие западные банки, говорится в статье. Большая их часть прошла через Deutsche Bank AG с 2012-го по 2014 год. "Хотя в уголовном разбирательстве против Куликова не упоминается название немецкого банка, следователи детально допросили некоторых свидетелей насчет Deutsche Bank и "зеркальных сделок", пишут авторы со ссылкой на адвокатов и свидетелей в деле.

На суде Куликов заявил о своей невиновности и сказал, что его сделали козлом отпущения вместо более могущественных игроков, которые действительно контролировали "Промсбербанк", говорится в материале.

Двое из инвесторов банка, Игорь Путин и Александр Григорьев, были акционерами "Русского земельного банка", который был закрыт из-за подозрительной деятельности в 2014 году после того, как его связали со схемой по отмыванию денег на сумму, превышающую 20 млрд долларов. Из-за столь крупных размеров эта операция стала известна как "российская прачечная".

"Промсбербанк" был основан в 1990 году на закате советского коммунизма, в те дни он главным образом занимался финансированием фабрик в подмосковном Подольске. В конце 2012 года, когда он был 264-м по активам среди российских банков, первоначальные владельцы продали свою долю Куликову и его партнерам, включая Игоря Путина, который стал одним из семи членов совета директоров, и Григорьева. Куликов завладел долей в 19%, говорится в материале Bloomberg.

Куликов был относительно незаметным игроком в финансовых кругах города на протяжении многих лет, пока он не инвестировал в банк.

Новые владельцы взяли под свой контроль "Промсбербанк", согласно судебным документам, планируя превратить его в крупного игрока. Новые клиенты получали крупные займы через несколько дней после открытия счетов, что было радикальным отступлением от неторопливого подхода предыдущего руководства.

Куликову и его партнерам удалось сделать миллиарды рублей на бизнесе с Deutsche Bank. Одной из брокерских компаний, замешанных в "зеркальных сделках", был Lotus Capital. Согласно документам ЦБ РФ, Lotus платил за свою часть "зеркальных сделок" рублями со счета в "Промсбербанке", он владел акциями, которые покупал через Laros Finance, депозитария ценных бумаг, также находившегося в собственности партнеров Куликова по "Промсбербанку".

К концу 2014 года регуляционные органы подбирались к сети. Наводкой для них стали большие объемы сделок, которые все, как кажется, происходили в одном направлении, либо все были направлены на покупку, либо все - на продажу. В апреле 2015 года Deutsche Bank прекратил отношения с Lotus Capital, после того как ЦБ предупредил, что Lotus производил подозрительные операции.

Тем временем у "Промсбербанка" начались свои проблемы. Агрессивное расширение при его новых владельцах, включая небрежную выдачу займов сомнительным клиентам, перенапрягло банк и привело к недостаче средств. Аудиторы из ЦБ пристально изучили документы банка в конце 2014 года и обнаружили многочисленные случаи займов с небольшим или несуществующим обеспечением, позднее свидетельствовал давний главный бухгалтер "Промсбербанка". 2 апреля 2015 года ЦБ отозвал лицензию "Промсбербанка". Менее чем через три месяца Арбитражный суд Московской области провозгласил его банкротом.

Куликов мог стать "козлом отпущения" вместо Игоря Путина

Оперативник в отставке Александром Шаркевичем, который в качестве элитного оперативника МВД под прикрытием расследовал отмывание денег, рассказал агентству, что отмывание денег связано с российским аппаратом полиции и спецслужб так же глубоко, как с бизнесом и финансами.

Он сам провел полтора года в тюрьме по обвинению в коррупции, но в 2009 году ему удалось добиться снятия обвинений.

По его словам, банкиры, вовлеченные в отмывание денег, часто имеют неофициальное разрешение на свои незаконные бизнесы, которые сами подразделения государства могут использовать для чего угодно, включая отслеживание преступных денежных потоков и спонсирование тайных операций за рубежом.

По словам Шаркевича, если финансисты попадаются и "плохо кончают", это обычно происходит потому, что их могущественные покровители потеряли свою работу.

Агентство не исключает вероятности того, что Куликов стал козлом отпущения в деле "Промсбербанка", чтобы защитить людей более могущественных, чем он.

Как отмечает Bloomberg, несмотря на то, что Путин и Григорьев находятся в верхних рядах пантеона российской банковской отрасли, Куликов не указал на них в качестве организаторов, стоящих за делом "Промсбербанка". Вместо этого он указал на еще одного своего инвестиционного партнера - Ивана Мязина.

53-летний Мязин дал свое первое интервью агентству в своем московском офисе в присутствии адвоката. Себя он охарактеризовал себя как "финансового консультанта", у которого нет недостатка в клиентах, хотя он отказался назвать кого-нибудь из них.

"Да, у всех трех банков, в которые он инвестировал, включая "Промсбербанк", отозвали лицензии, заявляет он, но это следствие слишком рьяных регулирующих органов, а не каких-либо противоправных действий с его стороны", - передает агентство. А что касается обвинений банкира Лебедева в том, что Мязин был "одним из создателей" операции "российская прачечная", Мязин это отрицает. "Мне тошно, когда я об этом слышу", - сказал он в интервью.

В преддверии суда над Куликовым полиция допросила Мязина. Ему не предъявили обвинений в связи с делом "Промсбербанка", но он был в зале суда, чтобы свидетельствовать против своего бывшего партнера.

О том, что Deutsche Bank замешан в "молдавской схеме", через которую из России было выведено несколько десятков миллиардов долларов, стало известно в конце 2015 года.

Ранее в октябре агентство Bloomberg сообщало, что за сомнительными сделками Deutsche Bank могли стоять два друга и один родственник российского президента - Игорь Путин, до осени 2013 года занимавший высокий пост в "Промсбербанке".

Подробнее: http://www.newsru.com/finance/20nov2017/promsberbank.html
#2 #1800997 24
ПОХУЙ
О
Х
У
Й
#3 #1801026 2
Почему срусня так любит своего плешивого ботексного царька?
#4 #1801066 2
>>1800997
Двачую, давайте донаты Навальнеру обсуждать. Донатеры Навальнеру, вы понимаете, что он вас обворовывает?
#5 #1801082 1
>>1800997
+15 пропагандону.
#6 #1801092 0
Объясните, как так, суд и следствие пошли против царя?
#7 #1801133 0
>>1801092
Мусора, скорее всего, копали-копали и случайно накопали, теперь трясутся сидят
64 Кб, 604x326
#8 #1801139 0
>>1801088

>Забавно наблюдать за недалекими, рвущих анусы за медийных персон



>царь украл миллиарды из твоего кармана


>а и ничего, пущай ворует, мое дело маленькое

#9 #1801146 0
>>1800914 (OP)
Агенты Кремля рассказали, как одни агенты Кремля осудили других агентов Кремля.
Расходимся.
#10 #1801154 1
>>1800914 (OP)

>сын младшего брата отца президента


двоюродный брат что ли? что за косноязычие?
#11 #1801159 1
Жаль, что путина не осудили. Так бы можно было открывать глаза вате, мол брата самого царя за воровство посадили. А так только заикнешь, и сразу скажу что козни зопода, ссылку на рт или не было и всё такое.
#12 #1801169 0
Ну я давно догадывался, что пу самый богатый русский. В среде этих зверей-олигархов, чурок и мусоров задавить можно только бОльшими бабками.
А схемки у него охуительные по ходу, за столько лет и нет особого палева.
#13 #1801170 3
>>1801026

Потому что нужен хоть какой-то повод для гордости.
Сам теперь представь: тебе 40+ лет, у тебя пивное брюхо и жирная срака, лысая башка и з/п 30к деревянных, твоя жена похожа на морскую свинку или капибару, ебет тебе мозги каждый день, пилит и не дает доступа к пиздятине. У тебя туповатые дети без каких-то перспектив, старые ботинки которые промокают каждую весну и осень и нет денег на покупку новых. Ты понимаешь что жизнь проебана, когда видишь по ящику подростков 19 лет, рассекающих на тачилах ценой равной сумме всей твоей зарплаты за всю твою жизнь, ебущих фитоняш и путешествующих по миру.
Ну вот что тебе остается? Правильно, или вздернуться или накатывать бояру и кудахтать про госдолг, госдеп, скрепы и "нам эти ваши бахатства и нинужны".
#14 #1801180 0
31.01.2017 Deutsche Bank оштрафовали на $628 млн за зеркальные сделки с российскими акциями. Немецкий Deutsche Bank согласился выплатить банковскому регулятору штата Нью-Йорк $425 млн за зеркальные сделки, проведенные российским подразделением, говорится в сообщении департамента финансовых услуг штата Нью-Йорк (The New York State Department of Financial Services).
В результате этих операций из России в 2012–2015 гг. было выведено более $10 млрд.
Ранее Bloomberg заявил о причастности к данным операциям братьев Ротенбергов.
В свою очередь, ЦБ России оштрафовал Deutsche Bank AG на 300 000 рублей за нарушение правил внутреннего контроля, допущенное офисом немецкого банка в Москве
https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2017/01/31/675596-deutsche-bank-oshtrafovali
242 Кб, 420x317
#15 #1801187 0
Иностранному агентству веры нет! То ли дело что по ящику скажут.
70 Кб, 1000x759
#16 #1801195 0
Семейка пидорасов! Да за 10 миллиардов можно вашу мухосрань в афины превратить
24 Кб, 420x280
#17 #1801227 0
>>1801152

> Решает большой бизнес



Весь бизнес в этой стране принадлежит царю
#18 #1801236 0
>>1800914 (OP)

>стало известно в конце 2015 года.


Ну и где же результаты? Это же Deutsche Bank, а не какой-то там Промсбербанк троюродного брата сестры зятя Путина? Путин скупил независимые немецкие суды и правоохрантельные органы?
#19 #1801244 0
>>1801026
С чего ты это взял?
#20 #1801250 2
>>1801170
Хуя се маняфантазии хохлины. В России средняя зп - 90к.
#21 #1801260 0
>>1801244
Ну рейтинг 146 и все такое.
#22 #1801262 0
>>1801133
так трясутся, что аж в суд дело передали и в газетах написали?
24 Кб, 350x407
#23 #1801265 0
50-летнего электрика Владимира Егорова арестовали за призыв к терроризму. «Валить надо главную кремлёвскую крысу с его дружками-подельниками», — написал Егоров во «ВК». Под текстом поста была фотография Владимира Путина с подписью «Главная Крыса».
#24 #1801269 0
>>1801180

>Ранее Bloomberg заявил о причастности к данным операциям братьев Ротенбергов



Вот объясни мне один простой вещь. Как Ротенберги, которые находятся под санкциями с 2014, умудряются ставить раком ЕС и США, которые всё никак не могут найти и арестовать их многомиллиардные активы? Только Bloomberg находит постоянно что-то.
#25 #1801275 0
>>1800914 (OP)
Че то маловато учитывая состояния Путина в 150 миллиардов долларов.
#26 #1801280 5
А какое дело bloomberg до России и Российских банков и Путина? Явная заказуха значит пендосов.
#27 #1801288 0
>>1800914 (OP)

> http://www.newsru.com


сайт гусинского выгнанного взашей новой властью
#28 #1801306 1
>>1801288

>выгнанного взашей новой властью


чтобы не мешал воровать?
#29 #1801310 0
>>1801139
Пока норот не начнет самостоятельно подавать налоговые декларации, он не осознает, что воруют его деньги.
#30 #1801313 0
>>1801306
наоборот за воровство
завод лада, медиамост - вот это всё
#31 #1801333 0
>>1801170
Каким надо быть ебасосом, чтобы до 40 лет свято верить, что в рашке когда-нибудь уровень жизни будет таким же, как в Европах? А потом ВНЕЗАПНО осознать, что не будет и начать фрустрировать?
930 Кб, 1250x855
#32 #1801334 0
Как раз сейчас читаю в оригинале.

Там ничего нового. Пересказывают российские годовалые новости. Зачем не понятно.

Родственник путина это такой толстячек, он в мастер банке работал, потом банк утонул. После в промсбербанке и он тоже утонул. Чувак торгует фамилией, не имея веса.

И там не родственник путина, а в целом путинская Россия, как большая прачечная грязных денег, гнилая банковская система - лейтмотив статьи.

Но отечественные копипастеры на первое место естественно поставят родственника путина.

пикрил - иллюстрация в оригинале.
#33 #1801336 1
>>1801313

>Гусинский украл завод лада и медиамост? кек

#34 #1801337 0
>>1800914 (OP)
Да похуй. Там школьник дидов не уважает, вот это да, вот это угроза откуда не ждали, удар в псину.
#35 #1801349 0
>>1800914 (OP)
РУССКИЕ ХАКЕРЫ
#36 #1801438 1
>>1800914 (OP)
из России было выведено по самым скромным подсчетам 1.5-2 трлн. $, и выводил их не один Путин, а те кланы которые были у власти до Путина и которые руководили и руководят финансовым блоком страны, который по факту никому не принадлежит, а проводит финансовую политику в пользу отдельного клана Набиулиной, Силуанова, Орешкина, Дварковича и прочих ребят из колониальной администрации.
#37 #1801444 0
>>1801139

>Как тебе не стыдно считать чужие деньги

#38 #1801451 0
>>1801438
Какой же ты даун, просто пиздец
#39 #1801452 0
>>1801438
Какие плохие жадные бояре. Ну как тут одному Ампиратору с такой сворой совладать. Эх, жаль не изобрели клонирование, сотня Пынь моментально бы страну подняли.
16,2 Мб, mp4, 640x360, 3:08
#40 #1801472 0
>>1801438
На самом деле всё пообширней.
Это около 1500 -2000 человек разного веса и их семьи. От федерального, до регионального.
И да, они спиздили деньги совка, кредиты запада, сырьевые и ресурсные деньги.
170 Кб, 800x600
#41 #1801530 0
>>1801438

>не один Путин


конечно не один, а вместе с озёрными
но пыня вне конкуренции
42 Кб, 386x269
#42 #1801581 0
>>1801180

> выплатить банковскому регулятору штата Нью-Йорк $425 млн за зеркальные сделки


Выглядит как отступные крышующей структуре. Но подождите, ведь это швятая Америка? Там такого быть не может?
#43 #1801707 0
сын младшего брата отца президента Игорь Путин.
Чта?
#44 #1801744 0
>>1801250
не пизди
#45 #1801815 0
>>1801707
это чтобы двоюродный брат не говорить. Крамола же!
#46 #1801853 0
>>1801170
проецируешь небось
Тред утонул или удален.
Это копия, сохраненная 20 ноября 2017 года.

Скачать тред: только с превью, с превью и прикрепленными файлами.
Второй вариант может долго скачиваться. Файлы будут только в живых или недавно утонувших тредах. Подробнее

Если вам полезен архив М.Двача, пожертвуйте на оплату сервера.
« /news/В начало тредаВеб-версияНастройки
/a//b//mu//s//vg/Все доски