М.Двач / Криптовалюта

29 Кб, 1200x630
ByBit заблочил мои деньги. 27 сен, 13:08 1298771 В конец треда | Веб

Сап, криптач. Больше года получаю ЗП в USDT, работаю на зарубежную компанию.
Недавно было очередное зачисление, и мне полностью заблочили все функции по выводу и вводу средств. Просят предоставить инфу про то, откуда деньги, кем мне приходится человек совершавший перевод и тд.
У меня тряска, тк хранил деньги в т.ч на ByBit. Работаю понятное дело неофициально, никаких трудовых договоров и тд у меня нет. Собственно, вопрос - что делать? Как лучше объяснить цель перевода, какие документы предоставить?
Есть вообще шансы разблокировать, или я уже сто процентов проебал всё?

Ответы298777298782298795298818298821298822298828298848298957299896301407336084336521342667

2 27 сен, 13:40 2 1298777

>>1298771 (OP)
бамп

3 27 сен, 13:51 3 1298782

>>1298771 (OP)
бамп

4 27 сен, 14:04 4 1298795

>>1298771 (OP)
Ещё проблема в том, что я увидел блок только неделю спустя. Сколько времени у меня есть на предоставление всех этих доказательств? Начал их собирать, но сегодня выходной, если мне и скинут какие-то скриншоты, то только в понедельник.

5 27 сен, 15:48 5 1298818

>>1298771 (OP)
бамп

6 27 сен, 15:53 6 1298821

>>1298771 (OP)
Предлагают инсценировать продажу телефона или ноутбука за сумму транзакции, подделать объявления на авито и тд. Насколько вариант рабочий? Или лучше честно всё рассказать?

7 27 сен, 16:05 7 1298822

>>1298771 (OP)
бамп трясущийся

8 27 сен, 16:37 8 1298828

>>1298771 (OP)
бамп

9 27 сен, 18:23 9 1298848

>>1298771 (OP)
Ну самое главное ты понял нехуй на бирже хранить бабло. Сам долбоеб но хотяб планирую на холодный кошелек вывести. Какая сумма? В чем проблема сказать что фрилансер и какую нибудь хуйню кинуть.

Ответы298860

10 27 сен, 18:47 10 1298860

>>1298848
>Ну самое главное ты понял нехуй на бирже хранить бабло.
Да

>Какая сумма?
1.5к долларов.

>В чем проблема сказать что фрилансер и какую нибудь хуйню кинуть.
Ну на словах оно мне тоже в голову пришло, но там просят какие то документы, информацию о компании, информация о том откуда у компании деньги. Можно конечно это всё подделать, но не хотелось бы проебаться.

Ответы298945301400

11 28 сен, 01:23 11 1298945

>>1298860
Ну я вижу два варианта. Первый более менее правдивый
Если контора не разводом бабок или сменой правительства занимается, покажи какие нибудь доступы внутренние закрашенные. Скажи что работаешь как контрактор так что договора чисто переписка. Ну и какие-нибуль письма про то те бабки отправляют. Ну понятно все максимально замаж. Скажи тип ребят это заебись что вы просите доказательства но у меня NDA так что не ебите мозги бабки законные. Если не нравятся предложи чтоб ты бабки вывел и закончил с ними работать.
Второй вариант намутить какой акк фриланс биржы и левые заказы. Но тут сложнее если тебе одинаковые переводы приводят. Но я хз по каким транзакциям у тя вопросы. Если по одной какой-то можешь так делать.
Пока эта тема происходит купи себе холодный кошелек или придумай куда ты эти бабки выводить будешь. Потому что в рубли переводя резко ты можешь вьебатся не менее сильно.

Ответы298947

12 28 сен, 02:00 12 1298947

>>1298945
Спасибо за ответ.
Мне в конторе предложили подделать просто какую ни будь сделку по купле-продаже с оплатой в крипте, типа один раз они так делали уже. Переписки там подделать и тд. Как думаешь, стоит таким заниматься? Сама контора в серой зоне.

Ответы298989299191

13 28 сен, 08:12 13 1298957

>>1298771 (OP)
Какие суммы и как часто переводили тебе?
мимо тоже РАБотник-трясун с байбитом

Ответы298960298998

14 28 сен, 08:58 14 1298960

>>1298957
> с байбитом
в чём смысл держать крипту на бирже? Вы не умеете оффлайн создавать кошелёк? Алло, вы же вроде программисты? Для этого даже интернет не нужен, только словарик и монетка.

Ответы298990298999299000

15 28 сен, 12:22 15 1298989

>>1298947
Ну если у тебя на работе не хотят что бы ты что то показывал то видимо не стоит. Хз может там терки какие с байбитом.
Ну можешь попробовать просто переписки подделать или по продажам или по услугам. Но там остается вопрос кошелька с которого тебе переводят. И регулярность сумм. Я склоняюсь к тому что нужно что то придумывать с фрилансом или работкой все таки.
Если они тебя всегда с одного кошелька переводят и одинаковые суммы то нужно долбоебом быть что бы не понять что ты от кого одного оплаты получаешь.
В общем разберись как тебе переводили.

Ответы299002

16 28 сен, 12:24 16 1298990

>>1298960
В том что это просто и удобно. Ты вроде понимаешь хуевая идея но ничего плохого не происходит и держишь там бабло.
У меня пару лет холодный кошелек лежал вот только на днях разобрался как это работает. После этого треда лол.

17 28 сен, 12:52 17 1298998

>>1298957
1000-1200 usdt раз в месяц. Регулярно получал в течении года, а тут такая напасть.

18 28 сен, 12:54 18 1298999

>>1298960
Я особо в крипте никогда не шарил и не интересовался. Компания так переводила, я переводил на карту всё было ок. Потом когда курс упал я решил что он откатится, и сейчас не особо выгодно по нему выводить, поэтому часть зп оставлял на байбите, так оно само собой и накопилось.

19 28 сен, 12:55 19 1299000

>>1298960
>оффлайн создавать кошелёк
И что с ним делать? У меня стакается usde под 5-7%

Ответы299121

20 28 сен, 12:55 20 1299002

>>1298989
Переводили с нескольких кошельков, регулярно, но конкретно перевод за который меня заблокировали был с нового кошелька, с которого до этого переводов не было.

21 28 сен, 16:04 21 1299029

Кароче сейчас главная сложность это выбрать модель объяснения. Первый вариант - напрямую сказать что это за работу, что получаю зп на байбит уже давно, показать переписки.

Второй - подделать сделку по купле-продаже чего-либо. В конторе предложили именно такой вариант, сказали что однажды так уже делали, помогут подфотошопить даже переписки. Они не против что бы я объяснял работой, сказали решать самому. Проблема в том что у меня плюс минус одинаковая сумма капает примерно в одни и те же числа раз в месяц. Заблокировали за одну конкретную транзакцию, с этого кошелька я выплаты больше не получал, но всё равно как будто очевидно будет.

Хуй знает аноны, ещё и время поджимает, этот запрос уже неделю весел до того момента как я его увидел.

Ответы299109

22 28 сен, 21:27 22 1299109

>>1299029
Ну мне кажется это похуй что неделю весело. Просто скажи что не мониторишь что происходит.
Ну я бы выбрал первый вариант меньше вариантов обосраться. Особенно если платежи регулярные и похожие по сумме. Ну можешь заодно у них поинтересоваться в чем проблема. Типо сколько времени переводил и все норм было.

23 28 сен, 23:24 23 1299121

468 Кб, 1370x951145 Кб, 974x915

>>1299000
вывести в рубли и стакать во вкладе сбера по 20%
либо в солане стакать по 10% или ещё где-то. usdt тоже по 10% вроде видел. JLP вообще 29%

Ответы299126

24 29 сен, 01:16 24 1299126

>>1299121
>JLP вообще 29%
это же не постоянные цифры, и это пул ликвидности, т.е. может быть имперманент лосс.

Ответы299131

25 29 сен, 01:42 25 1299131

>>1299126
может быть.
а может и нет

1 Кб, 50x42
26 29 сен, 12:02 26 1299191

>>1298947
>Мне в конторе предложили подделать просто какую ни будь сделку по купле-продаже с оплатой в крипте, типа один раз они так делали уже. Переписки там подделать и тд.
Проиграл с этой скамины. Контора днепропетровская?

Ответы299198

27 29 сен, 13:12 27 1299198

>>1299191
Нет, просто немного серая сфера. Со скамом/веществами и тд никак не связанно. Возможно просто так легче будет объяснить перевод, хуй его знает.

Ответы299199

28 29 сен, 13:17 28 1299199

>>1299198
Там если на комплаенсе такие же долбоебы сидят, что и рисованные 2/3-НДФЛ проверяют на P2P-мерчанта, тогда да. В ином случае - заморозка.

Ответы299200

29 29 сен, 13:25 29 1299200

>>1299199
А если правду сказать, показать рабочие переписки и скрины из личного кабинета, как анон выше советует?

Ответы299201

30 29 сен, 13:29 30 1299201

>>1299200
Покажи.
Я думаю, тебе въебали блок из-за красных меток по AML от отправителя. Ну или у там аккумуляция по сумме на аккаунт идет - $10к, например.

Ответы299207299208

31 29 сен, 14:04 31 1299207

>>1299201
>Покажи
Там дефолт переписка в телеге, "скинь реквизиты, ок" между ними сообщения по рабочим вопросам.

Ответы299210

32 29 сен, 14:05 32 1299208

>>1299201
>Ну или у там аккумуляция по сумме на аккаунт идет - $10к, например.
Чуть больше $15к сумма за всё время, посмотрел сейчас.

116 Кб, mp4,
480x480, 0:01
33 29 сен, 14:14 33 1299210

>>1299207
Ну ты готовься, к видеозапросам от той стороны - https://forum.gipsyteam.ru/index.php?viewtopic=178505

Ответы299215

34 29 сен, 14:41 34 1299215

>>1299210
Я первым делом на этот топик наткнулся когда мне всё заблокировали, уровень тряски повысился в 2 раза.

35 3 окт, 03:54 35 1299896

>>1298771 (OP)
Сочувствую, братик, сколько потерял?
Мне эти сыны кривозубых шалав копейки заблочили, но тоже не приятно, биржей только для п2п вывода пользовался

36 3 окт, 06:21 36 1299900

а причина тряски-то какая?
скажи что от кореша/родственника из-заграницы деньги получал, документальных подтверждений нет и быть не может. Верните деньги пожалста давайте без суеты жиесть (только вежливо)

Ты не к бабе сраке пришел же у которой цель задрочить тебя, у них по антифродным правилам сработало что-то и исходя из каких-то там требований какой-то там юрисдикции нужно было тебя доебать и собрать что-то для галочки, что именно зависит от законов страны на доки которой акк зареган. Хуй знает сколько уже таких кейсов повидал и все разрешалось либо блефом обычным и пылью в глаза, либо на край возвратом средств на прайват воллет и мирным расходом.
Принимай деньги на личный кошель и уже потом отправляй на биржу, если спрашивает чекаво говоришь из личных накоплений покупал давненько уже, вот решил закинуть. А лучше обменники юзай или крипто-карту вообще, там реже дрочат с этим чем на биржах
если чета пиздецовое будет - удивлюсь, но ты расскажи если вдруг

Ответы299943300016

# OP 37 3 окт, 11:10 37 1299941

Апдейт, решил пойти по пути что это вознаграждение за работу, работаю как частный контрактор. Все подготовил, попросили договор по которому я работал, набросал и скинул. Сейчас просят ФИО, номер телефона и айди в мессенджере работодателя. Хуй знает, они же не смогут проверить эту инфу никак? Если рандомные дать ничего не будет?

Ответы300017

# OP 38 3 окт, 11:11 38 1299943

>>1299900
Надеюсь анон, сверху уже кидали кейс где чела 4 месяца дрочили, пока он сам через дыру в ограничениях не вывел деньги.

39 3 окт, 16:27 39 1300016

>>1299900
ППКС. Не он первый, не он последний.

кухонный рабочий в антипригарном цехе.

Ответы300412300413

40 3 окт, 16:29 40 1300017

>>1299941
Инфа 90%, что ограничатся проверкой по открытым источникам, есть ли у этих ФИО или номера телефона связь с хоть каким-то юрлицом.

41 3 окт, 18:06 41 1300036

как говорил бывалый махинатор - надо давать то, что они просят.
им похуй на твои копейки в 1,5к, а вот отчетность важна.

в чем проблема ебануть сопроводительное письмо или еще что-то? ты же удаленщик, любой свой пук-среньк можешь пруфануть, даже выдумывать нихуя не надо.
работаешь фрилансером, неофициально - все, хули тут изъебываться, просят данные подрядчика, ну так дай, заранее получив согласие, какой в этом секрет...

33 Кб, 600x450
42 4 окт, 22:45 42 1300412

>>1300016
Глиносоломенное.

43 4 окт, 22:48 43 1300413

>>1300016
Не очень хорошо когда когда.

44 7 окт, 22:38 44 1301400

>>1298860
> 1.5к долларов.

))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Бля чел ты.. чел.. не ну ты канеш.. челл.. челидзе ты канеш да... Пчелик ваще.. это да...

45 7 окт, 22:57 45 1301407

>>1298771 (OP)
Падажи, то есть ты принимал свои копейки типа как пополнение своего байбит аккаунта, с рандомных левых кошельков, все это время? Ебать ты лошпед конечно. Если уж и решил через байбит, то надо было продавить своего работодателя пересылать _внутренним_ переводом внутри байбит. Тогда все монеты были бы чисты. А так тебе залили грязь и тебе теперь разьебываться.

88 Кб, mp4,
640x640, 0:02
46 8 окт, 02:41 46 1301421

Ответы336085

207 Кб, 1124x612
47 25 окт, 01:18 47 1307532

Там это, вашу лавочку прикрыли, нормисы из /b/ начинают что-то подозревать

Ответы323051

ВСЁ # OP 48 17 дек, 13:43 48 1321955

Всё, анончики, спустя каких то 3 месяца мне всё разблокировали. Было бы быстрее, но я поздно догадался дрочить их на все существующие у байбита почтовые адреса. После написания в их IT отдел вопрос решили за 2 недели, хуй знает как это работает. Всем спасибо за помощь и советы.

Ответы322043338291

49 17 дек, 21:38 49 1322043

>>1321955
По итогу ты дал телефоны и инфу по работадатеою и отъебались?

Ответы322789

50 22 дек, 19:45 50 1322789

>>1322043
Дал рандомные имя телефон и тг, отъебались спустя 3 месяца. Как будто им лишь бы что то с моей стороны было.

Ответы322936

51 23 дек, 22:32 51 1322936

>>1322789
Спасибо за ответ, анон

52 25 дек, 12:24 52 1323051

>>1307532
Тупые обоссыши не знают про P2P.

53 16 мар, 03:14 53 1336084

>>1298771 (OP)
https://telegra.ph/ByBit-zablochil-moi-dengi-03-16

461 Кб, mp4,
1280x720, 0:16
54 16 мар, 05:15 54 1336085

>>1301421

55 20 мар, 18:53 55 1336521

>>1298771 (OP)
Гоиз, а поясните, хранить usdt на чистом trust wallet норм тема?

Ответы336522

56 20 мар, 19:13 56 1336522

>>1336521
Ну 1.5-2к без проблем храню, а хули
Были б серьёзные суммы задумался бы о холодном кошельке, а так пох

57 17 апр, 01:11 57 1338291

>>1321955
какой док им прислал, свой паспорт/загран/чужой/левый?

58 24 мая, 13:33 58 1341675

Нологи-то плотил в РФ с вывода?

246 Кб, 1320x2868
59 30 мая, 16:39 59 1342182

OP, я с тобой. Только сегодня пришла зепка на байбит, и все вьебали. Слава богу не хранил на байбите сбережения, но 4к$ теперь хуй пойми как и когда вернуть.
Работаю также в серой зоне, бабки с Кипра

З.Ы. пообщался в телеге с ребятами, кто аппеляциями занимается. говорят, акк скорее всего полетит к хуям, а деньги вывести они дадут возможность. Ориентировочно, заморозка - месяц
Скрин блока прилагаю (у меня пермач прилетел)

Ответы342331342332

188 Кб, 1024x1280
60 31 мая, 22:56 60 1342331

>>1342182
>Работаю также в серой зоне, бабки с Кипра

Ответы342332

61 31 мая, 22:59 61 1342332

>>1342182
>>1342331
Суки, вы чем занимаетесь?
я тоже так хочу

74 Кб, 1280x1072
62 2 июня, 19:55 62 1342632

Это реально?

393 Кб, 512x512
63 3 июня, 05:15 63 1342667

>>1298771 (OP)

Надеюсь ты усвоил урок и понял, что твои деньги на бирже у барина это деньги барина, а не твои. Твои деньги у тебя на Metamask, Ledger, Trezor - например. А p2p можно дохуя где сделать, начиная от бестченж заканчивая гуглом "Cyprus city_name crypto exchange", ну или как вариант заряжать на биржу не всю котлету сразу, а по 100$.

Если они доебались, значит было за что, по AML твои бабки значит от днепровских офисов как уже упоминали итт или другая хуета сомнительная, теневые форумы, usdt через десятые руки ходят и до тебя дошли,в любом случае вот отсюда и ситуация эта возникла, вот те на.

Кстати компания Tether так же может заморозить твои бабки если запрос мусорской получат, что бабки связанные с чернухой или типа того, хоть при делах ты, хоть не при делах, незаконное изымут и будут правы. Храни деньги в USDS бывший DAI. Если занимаешься хуйней, то прежде чем кэшить бабки прогоняй их через мосты на xmr и обратно.

Давай, больше не будь гоем. Быть добру.

Обновить тред
« /cc/В начало тредаВеб-версияНастройки/a//b//mu//s//vg/Все доски

Скачать тред только с превьюс превью и прикрепленными файлами

Второй вариант может долго скачиваться. Файлы будут только в живых или недавно утонувших тредах.Подробнее

Пользуетесь скринридером — пишите, что можно улучшить.
Host-Food.ru — надёжный хостинг от 12 руб/мес | Free DNS
Зеркала М.Двача: m2ch.hk, m2ch.gq, m2ch.cf, m2ch.fapp.in, m2ch.lib, m2chfapiswfw2wcakptqp4o6ltgchvjuxfab7urxlduraomtlnhw5xad.onion