М.Двач / Криптовалюта

Покупка и продажа криптовалюты общий тренд #8 9 июня, 04:44 1343468 В конец треда | Веб

104 Кб, 1033x987270 Кб, 563x56348 Кб, 561x128030 Кб, 550x550

Сбербанк и ВТБ будут проводить все виды операций с криптовалютой:
https://www.kommersant.ru/doc/8712588
https://www.kommersant.ru/doc/8711101

Рекомендации:
https://rentry.org/5qq5fvgw

Санкционные списки:
https://rentry.org/oxp92eff

Внутрибиржевой перевод между биржами, можно отправить им внутри HTX и получить себе внутри Bybit:
https://pandee.org/

----------

ЭЛЕКТРОННЫЕ КРИПТОПЛАТФОРМЫ (ПОКУПКА/ПРОДАЖА ОТ ЮРЛИЦ):
Можно покупать и продавать криптовалюту без черных треугольников и 161-ФЗ.
Вывод приходит одной суммой. С volet - перевод от разных юрлиц.
В Altyn Wallet переводы по me2me, можно платить по QR-коду и с виртуальной МИР.
У One Label (FeeCutEX) нет KYС.
Пополнение криптовалюты лучше делать через крупные криптобиржи.

Остальные платформы (MW-Wallet, We Wallet, A7A5, XRuby, Tsunami Cash, One Label (FeeCutEX), Unbank, TokenSpot):
https://rentry.org/epyvumt7

Altyn Wallet:
https://altyn.one/
https://t.me/altynwallet
https://t.me/Altyn_Wallet_bot
https://t.me/altyn_one - чат
— Электронный кошелек позволяющий покупать и продавать USDT со своего фиатного счета.
— Можно оплачивать покупки по QR-коду (через НКО Монета) и с виртуальной карты МИР (для оплаты смартфоном нужен NFC).
— Курс на USDT - курс Rapira/ABCEX + 1.5% (ночью или в выходные дни может быть +3%).

Подробнее - https://rentry.org/zqi6kfpy

Hodler Exchange:
https://hodlerexchange.io/
https://t.me/hodler_exchange
— Можно покупать и продавать USDT внутри РФ через банковский счет.
— Есть KYC и AML.
— Комиссии и лимиты - https://hodlerexchange.io/commission/
— Имеет лицензию VASP от киргизского регулятора - https://hodlerexchange.io/home/documents

Bitbanker:
https://bitbanker.org/ru/faq#deposit-withdraw.qr-top-up
https://bitbanker.org/faq/comission/fiat-comissions
https://t.me/bitbanker_news

— Покупка крипты по QR-коду в белую через банк РФ. Комиссия за пополнение рублевого баланса — 1.5%, но не менее 150 ₽.
— Минимальная сумма пополнения — 10 000 рублей. Максимальная сумма пополнения — 2 999 000 ₽.
— Платеж обрабатывается в течение 2–8 часов и только в рабочие дни.
— Комиссия за покупку крипты <1%. Минимальный вывод с учетом комиссии 30 USDT, комиссия за вывод (в сети TON) - 2 USDT.
— Есть безналичный вывод RUB. Комиссия 1.5% + комиссия банка. Минимальный вывод - 2000 руб., максимальный 1 000 000 руб.
Вывод доступен в пн-пт с 9:00 до 18:00 по мск.
— Другие способы: вывод доллара через SWIFT/Visa либо наличный обмен или P2P.
— Есть KYC и AML. Имеет лицензию VASP от киргизского регулятора.
— Можешь продать купленную крипту в RUB в будущем через описанные способы в шапке (РБ/P2C/Volet/MW-Wallet/Hodler Exchange и т.д) - получение будет от юрлица.

Volet(бывший Advcash):
https://volet.com/
https://t.me/VoletCom
— Не всегда выводит, можно залочить средства или потерять % на выводе через обменник.
— Можно продавать криптовалюту на карты МИР, рубли поступают в течение нескольких минут.
— Есть KYC и AML.

— Про пополнение и вывод - https://pastebin.com/BtaWCqCs

----------

ВВОД/ВЫВОД ОТ ЮРЛИЦА ЧЕРЕЗ БЕЛАРУСЬ:
Адреса могут быть размечены через AMLBOT как санкционные в рамках 20 пакета ЕС:
https://t.me/whitebirdio/1161
https://t.me/RBCCrypto/22295

— Официально белая покупка и продажа криптовалюты через биржу или обменник.
— Без треугольников, разбития платежа и 161-ФЗ.
— Компании зарегистрированы в РБ, являются резидентами Парка высоких технологий.
— Есть KYC и AML. Чтобы начать использовать сервисы, требуется пройти KYC.
— Рассмотрение KYC в некоторых случаях происходит вручную. Лучше загружать свежие фото, проходить биометрию в хорошо освещенном помещении, не использовать подмену IP-адреса (VPN, прокси).
— Банковские счета должны принадлежать тому же лицу, которое зарегистрировано на бирже/обменнике. Владение криптовалюты лучше подтверждать через KYC-биржи (Binance, Bybit, OKX и т.д).
— Пополнение и вывод средств происходит в основном через банковский перевод, не все банки могут/хотят отправлять в РБ, пиши в тех.под про свой банк. У Whitebird есть счета в РФ.
— Пополнение через SberPay и СБП есть у Free2ex. Покупка через ВТБ Pay и SberPay есть у Whitebird. Пополнение в СБП есть у Cifra Markets и Broker Finance.
— У Cifra Markets есть физическая карта МИР.
— Из-за нового закона RUB-шлюзы (если дочка из ПВТ не имеет лицензию в РФ) могут не работать.
— Новое законодательство не запрещает покупку для резидентов РФ с зарубежной карты у участников ПВТ.

Брокеры:
https://cifra.by/
https://broker.finance/
https://cryptobroker.pro/

Биржи:
https://www.free2ex.ru/
https://exchange.whitebird.io/
https://tradex.by/
https://bynex.io/

Обменник:
https://whitebird.io/

Личный опыт анонов:
https://rentry.org/geawokam

----------

P2C (PURCHASE-TO-CRYPTO / ПОКУПКА ЗА КРИПТУ):
Список кошельков - https://rentry.org/wdup9esr

Оплата товаров по рублевому QR-коду (СБП) за крипту, без 115-ФЗ и 161-ФЗ.
Как работает обычная QR-оплата:
https://sbp.nspk.ru/blog/kak-rabotaet-oplata-po-qr
https://habr.com/ru/companies/nspk/articles/586876/
https://www.youtube.com/watch?v=k-jPdxPAWjs

Antarctic Wallet:
https://antarcticwallet.com/
https://t.me/antarcticwallet
— Есть комиссии на пополнение в USDT, нет комиссий по оплате QR. Есть KYC для QR-оплат, на вывод фиата и оплаты мобильной связи, есть AML.
— Есть виртуальные карты МИР, с KYC.
— Нет пополнения через смарт-контракт, такое зачисление уйдет в долгий ручной ввод.
— Можно так же пополнять Steam (RU аккаунт) по курсу 1USDT=$1, комиссия - $0.5.
— Быстрое пополнение с байбит. Оплата по QR-коду проходит в течение 10 сек.

Cashinout.io:
https://cashinout.io/qr-payments/
https://t.me/cashinout_ru
— Нет комиссий на пополнение в крипте, комиссия по оплате QR - 1% до 5000 руб, 3.5% от 5000 руб, лимиты на одну оплату - от 50 до 50 000 руб.
— Нет KYC для QR и вывода, есть AML.
— Для покупки криптовалюты можно пополнить баланс через СБП (нужен KYC), комиссия будет 2.5%. Лимит на одну транзакцию - 100 000 руб. Комиссия на вывод USDT (BEP-20)- $2
— Вывод рублей по СБП и на карты без KYC, комиссия 3.5%. Лимиты по СБП: 1500 - 59 000. Лимиты на карты: 1050 - 99 000.
— Вывод средств поступает от юрлица, одной суммой. Имеются отмены вывода, может работать не идеально - из 4 разных банков сработает 1. Вывод приходит в течение нескольких минут.
— Быстрое пополнение с байбит\бинанс.
— Комиссия на пополнение Steam (all region) - 4.5%
— Для использования mini app просят поделиться номером телефона

— Про antarcticwallet - https://pastebin.com/E7828691
— Про cashinout.io - https://pastebin.com/J4nG0vCA

https://zpp.rospotrebnadzor.ru/Forum/Appeals/Details/11278 - ответ роспотребнадзора по оплате 3-м лицом

----------

P2P:
https://www.htx.com/ru-ru/fiat-crypto/trade/buy-usdt-rub/
https://www.bybit.com/ru-RU/fiat/trade/otc

HTX внесена Великобританией в санкционный список:
https://www.gov.uk/government/publications/list-of-russia-sanctions-designations-26-may-2026
https://t.me/RBCCrypto/22375 - Bybit проводит AML с HTX.

— Сделки в основном от третьих лиц: «белые треугольники» и карты доверенных лиц.
— Могут разбивать платёж в 50к на 5–10 транзакций — заранее уточняй условия в чате.
— Сейчас Bybit банит аккаунты за третьи лица, процессинг, треугольники и дробление платежей.
— С 09.10.25 платежным способом для RUB на Bybit является только банковский перевод.
— На HTX «белые треугольники» разрешены, дробление — не более 3-х.
— Есть риск банковских блокировок, 115-ФЗ и 161-ФЗ.

Про P2P - https://pastebin.com/1XFx90Sy
— Рекомендации, примеры мошенничества и черных треугольников.

Кулстори:
https://2ch.su/cc/res/1097118.html#1172774
https://2ch.su/cc/res/1097118.html#1190135
https://2ch.su/cc/res/1232867.html#1235756
https://2ch.su/cc/res/1232867.html#1236026

Чаты:
https://pastebin.com/B3tuzTBU

P2P-агрегаторы:
— Можно мониторить цены и способы оплаты по разным биржам.

https://p2p.army/ru/p2p/fiats/RUB
https://monetory.io/
https://p2p-surfer.com/monitoring?services=1&crypto=1

----------

ОНЛАЙН-ОБМЕННИКИ:
— Присутствуют те же риски банковских блокировок как и на P2P - разбитие платежа, черный треугольник, 115-ФЗ и 161-ФЗ.
— Тут ты не сможешь при продаже выбрать отправителя "1-е лицо", в отличие от P2P, т.к. заявка исполняется обменником.
— с 15.10.25 Bestchange начал принимать меры по хай-риск трафику - https://2ch.su/cc/res/1293848.html#1305299

Про обменники:
https://pastebin.com/MizDpHer

Агрегаторы:
https://www.bestchange.ru/
https://exnode.ru/
https://kurs.expert/

https://antiswap.io/ - выступает против блокировок по AML, собирает базу обменников, которые были изобличены в невозврате средств.
В его топе можно встретить обменники с AML и возвратом без KYC, но с заградительной комиссией, пример:
https://axe-changer.com/ru/pages/kyc
https://exchanger.exchange/aml/

Чат: https://t.me/antiswap_chat
Канал: https://t.me/+xZ8VS9PTeZ0zZDYy

Обменники без AML и KYC:
https://comcash.cc/
https://obmenu.com/

----------

AML-СЕРВИСЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ КОШЕЛЬКА И ТРАНЗАКЦИЙ:

Про AML:
https://pastebin.com/1Y55583G

Сервисы:
https://rentry.org/u8yfwzb2

Про "АМЛ-скам" в обменниках читай тут:
https://forum.bits.media/index.php?/topic/229257
https://forum.bits.media/index.php?/topic/233741
https://forum.bits.media/index.php?/topic/155
https://miningclub.info/threads/kak-rabotaet-sxema-vymogatelstva-pod-predlogom-aml-i-kyc.110606/

----------

НАЛИЧНЫЙ ОБМЕН:
— Заключай ДКП (договор купли-продажи) + акт закрытия сделки по договору, чтобы подтвердить легальное владение средств в будущем.

Великобритания ввела санкции против ABCEX (NUEVA CRYPTOLOGIA), Aifory Pro (Sooty LTD, Aifory LLC) и Rapira:
https://www.gov.uk/government/publications/list-of-russia-sanctions-designations-26-may-2026

https://abcex.io (есть криптоматы)
https://rapira.net
https://aifory.pro

----------

РАЗЪЯСНЕНИЕ ПО 115-ФЗ/161-ФЗ И АНТИФРОДУ:
https://pastebin.com/ynTgrDD0

ПРО НАЛОГИ:
https://rentry.org/efu3gs9e

Ответы3655

2 9 июня, 04:47 2 1343469

ПРОШЛЫЙ ТРЕД >>1337374 (OP)

3 10 июня, 08:41 3 1343655

>>1343468 (OP)
> ЭЛЕКТРОННЫЕ КРИПТОПЛАТФОРМЫ (ПОКУПКА/ПРОДАЖА ОТ ЮРЛИЦ):
> Можно покупать и продавать криптовалюту без черных треугольников и 161-ФЗ.
Удали это вранье при следующем перекате. Много раз писали в прошлых тредах, что также прилетает блок. Не важно от кого перевод. Если ты считаешь, что слово "юрлицо/юрик/хуюрик/ебырь трупа твоей мамаши" приравнивается к отсутсвию блока денег при переводах в России, то ты ошибаешься.

Ответы3685

4 10 июня, 23:29 4 1343685

>>1343655
> прилетает блок.
Какой блок тебе прилетает? По 161-ФЗ, с блокировкой всех карт?
Кто писал об этом в прошлых тредах, дай линк с пруфами?

Про отсутствие блока ДБО и ограничениях 115-ФЗ, ни там, ни в других разделах не написано. Сами площадки пишут про отсутствие таких блокировок, но к реальности это не имеет отношение.
Возможно ты слишком эмоционален и плохо читаешь написанное.

51 Кб, 800x647
5 11 июня, 20:47 5 1343761

Закинул в крипту когда-то премию 70к, которые уже в несколько раз увеличились, я особо не слежу. Загадал что как сделает х50 (3,5млн) сниму 40% (1,4млн), остальное оставлю на пенсию. Вряд ли такое вероятно, хотя что не бывает
Вопрос, как в 2026 можно вывести 1,4млн рублей?

Ответы3763

6 11 июня, 21:33 6 1343763

>>1343761
>Вопрос, как в 2026 можно вывести 1,4млн рублей?
наличные, но скоро это прикроют (наверное).

7 12 июня, 03:28 7 1343780

Нихуя не работает. Терпим, кролики.

8 12 июня, 10:38 8 1343797

А почему обменники с бестчейндж не под санкциями? Сложно отследить? Мне все равно страшно им переводить. Как понять, что точно можно? Нужно самому проверить их адрес через AML?

Ответы3909

9 12 июня, 19:20 9 1343909

>>1343797
если продаешь, выводишь с биржи (лучше без KYC) на новый адрес, отправляешь на обменник. Если этот адрес зашкварится, используешь другой. Можно для каждого обмена использовать новый, чтобы твою историю не видели.

Ответы3946

10 13 июня, 13:57 10 1343946

>>1343909
>если продаешь, выводишь с биржи (лучше без KYC) на новый адрес, отправляешь на обменник. Если этот адрес зашкварится, используешь другой. Можно для каждого обмена использовать новый, чтобы твою историю не видели
А смысл этих манипуляций

Ответы3976

11 13 июня, 18:06 11 1343976

>>1343946
потому что адрес добавят в список AML за отправку крипты на санкционный обменник - а потом будешь доказывать, что не верблюд при попытке вывести с этого адреса. Причем добавить могут задним числом.

12 13 июня, 21:26 12 1343991

Оплата по qr без анала где-то есть, чтобы андроидное приложение в Плее?

13 13 июня, 22:09 13 1343998

Кто-нибудь по qr платил через тележного бота @cryptoBot (он же @send)? Там они имя, фамилию и дату рождения требуют. Я какие-то рандомные данные ввел, телефон на виртуальную иностранную симку зарегал. Не может такого быть, что я туда кину крипты, и они у меня потом kyc потребуют?

14 15 июня, 18:58 14 1344111

Покупал лет 10 назад крипту в обменнике, обменник на условный яндекс присылал письмо, мол Иван Иванов, ваша крипта доставлена. Кто-нибудь слышал чтобы налоговая искала на почте крипту?

Ответы41764236

15 15 июня, 19:18 15 1344114

Я еще в другой реальности отсылал KYC на криптокошельке, что-то типа фотки своей карты. Можно его как-то удалить теперь?

Ответы411641214286

16 15 июня, 19:41 16 1344116

>>1344114
Можешь в саппорт написать. С другой стороны, эти внезапные дерганья могут привлечь больше внимания.

Ответы41204286

17 15 июня, 20:01 17 1344120

>>1344116
> С другой стороны, эти внезапные дерганья могут привлечь больше внимания.
В обычных снгшных сервисах, да. А в норм юрисдикциях по GDPR право на забвения все сервисы на изи удаляют.

18 15 июня, 20:02 18 1344121

>>1344114
> типа фотки своей карты.
Пиздец, это правда такой хуйней надо заниматься?

Ответы4286

19 16 июня, 09:06 19 1344176

>>1344111
Ебать тут трясуны

20 17 июня, 05:20 20 1344236

>>1344111
Ты дурачок?

21 17 июня, 18:28 21 1344286

>>1344114
> еще в другой реальности отсылал KYC на криптокошельке, что-то типа фотки своей карты. Можно его как-то удалить теперь?
>>1344116
>С другой стороны, эти внезапные дерганья могут привлечь больше внимания
А там в личных кабинетах нет кнопки типа удалить аккаунт?
>>1344121
>Пиздец, это правда такой хуйней надо заниматься?
А как ты покупал крипту без KYS?

Ответы4288

22 17 июня, 19:08 22 1344288

>>1344286
> А как ты покупал крипту без KYS?
Меня Coinbase и Kraken фотографировать мои карты никогда не просил.

Обновить тред
« /cc/В начало тредаВеб-версияНастройки/a//b//mu//s//vg/Все доски

Скачать тред только с превьюс превью и прикрепленными файлами

Второй вариант может долго скачиваться. Файлы будут только в живых или недавно утонувших тредах.Подробнее

Пользуетесь скринридером — пишите, что можно улучшить.
Host-Food.ru — надёжный хостинг от 12 руб/мес | Free DNS
Зеркала М.Двача: m2ch.hk, m2ch.gq, m2ch.cf, m2ch.fapp.in, m2ch.lib, m2chfapiswfw2wcakptqp4o6ltgchvjuxfab7urxlduraomtlnhw5xad.onion