Хронология скама, чтобы не забылось в будущем потомками:
1. В середине апреля 2021-го Финике (Эдварду Сабиру) забанили Бинанс аккаунты, где было не менее 50 миллионов баксов. Да, судя по всему, трейдинг вёлся, просто на копеечные суммы по сравнению с привлечёнными средствами. Это объясняет почему на главном операционном адресе Финикейцев были постоянные отправки на Бинанс и возвращение денег с Бинанса. Кстати, никакого Бинанса в списке площадок Финики никогда не было, там была крипто-биржа Bitmex
2. Всё это время, с апреля 2021 до июня 2021 даже по официальным данным трейдинг вёлся на сумму гораздо меньшую нежели должен был. То есть даже официально Финико всех обманывала
3. До 16 июня 2021 всем выплачивалось всё в полном объёме, до последней копейки (не считая регулярных наёбов с ценой битка, которая фиксировалась по самой высокой цене за последние 3 календарных дня). Приводить под себя рефов было необязательно. Вы могли зарегистрироваться, внести 35% от будущей тачки и через 4 месяца получить на неё деньги. Это не означает, дорогой лох, что надо внести свои деньги в новую пираМММидку — ты никогда не сможешь отличить пирамиду на 2 месяца от пирамиды на 2 года и просто потеряешь все свои деньги
4. 17 июня 2021 Финико резко без предварительных ласк объявлений прекращает выплаты в битке. Произошёл технический скам. Доронин говорит о ЛЕГАЛИЗАЦИИ компании, и что теперь всё будет выдаваться в FNK. И что FNK будет стоит 1000$. Партнёры ставят на вывод все тела депозитов (на сумму не меньше 5 миллиардов бачей). Вывод тела на баланс длится 21 РАБОЧИЙ день (то есть месяц). Это будет 16 июля + ещё три рабочих дня на сам вывод баланса в биток, итого 21 июля, среда.
5. 10-е звезды типа Евгения Лоскутова покупают финики по 25-40$ и бегут к хомякам. Сообща с Финикой, которая действовала через адрес 0x03c8bd564f44d149bc38d06d2bec32b71c805066, хомяки начали пампать токен. За один день он взлетел до $215, в 21:00 у кого-то сдали нервы, и он зафиксировал прибыль. Цена токена рухнула, показав классический hype scenary
6. В понедельник, 21 июня, всем хомякам начали выплачивать деньги по справедливому курсу токена. Как это выглядело: ночью Марат Сабиров снимал всю ликвидность токена на Uniswap, пампал цену, ставил ликвидность обратно. Цена токена взлетала на пару минут, а потом резко шла вниз. Вот по запампаной цене фиксировалась прибыль "не лоха, но партнёра". Например, цена была $40, её пампали до $50. Вам должны были $10 000, теперь вам должны 200 FNK
7. Сами выплаты длились по 12 часов — лохов было много. Пока токен дошёл бы лично до тебя, дорогой анон, твои 200 FNK стали бы стоить уже $5 000 (по $25 за фантик). Можно убедиться, что люди сливали токен сразу же, потому что главный дамп цен приходился на 8 и 9 часов утра, когда лох просыпался и бежал продавать фиксировать прибыль. Потери буквально могли составлять по 25-40% от сумм: выводил 10k, пришло 6-7k. Например, вечером 6 июля цена была $3, Сабиров бампает его до $4.95, токен мгновенно рушится до $3.5 (другие участники рынка, не сам Сабиров, фиксируют прибыль), на следующий день по справедливому курсу $4.20 отправляются выплаты, конечный лох продавал уже по $2.74 (минус 34.7% от вывода). Сами Финики не дампали цену, в этом не было смысла, наоборот им нужно было чтобы люди получали как можно больше денег (кто говорит "они специально дампали, чтобы меньше платить" — ретард-олигофрен и не может поделить две цифры в правильную сторону). Да, Финико тратили часть реальных денег на пампы, безусловно. В рабочий день им это обходилось в миллион долларов. Это копейки по сравнению с оставшимися на руках 300 миллионами зеленью
8. В этот момент компания всё ещё принимает платежи в Бетховене. То есть получать деньги в Бетховене это норма, а выдавать — "нам не хватает лигала, лорд командующий", "нужно больше лигала"
9. По официальной информации Финико: 1 июля Намик Онур (да, паспорт не фейк, Кидор подтвердил в интервью), который пытался продлить агонию своей пирамиды-лоховозки, поехал в Турцию. Где его схватили люди в химзащите и попросили 120 миллионов долларов. Марат Сабиров якобы отправил вымогателям 50 миллионов. Те сказали: "ну ок)) норм в принципе))" и отпустили Кидора. Нам не важно происходило ли это на самом деле, но саму транзакцию так никто и не предъявил
10. К 10-му июля токен падает до $1.35. Часть людей действительно не продавали токен, как и просил Доронин, ждали нормальной цены и пампа. А пока ждали, их десятки тысяч долларов превратились в сотни долларов. Обесценивание актива в 10-40 раз это норма. Все 95к текущих холдеров токена это ждуны, так и не фиксанувшие актив хоть по какому-нибудь прайсу
11. Вы ведь помните, что 21 июля Финики должны были отправить лохам несколько миллиардов долларов? Так вот: в 10-х числах июля Доронин провозглашает КОМПЛАЕНС. У вас требуют официальные справки с подтверждением ваших внесенных депозитов. Ну согласитесь, вдруг вы вкладывали в лоховозку ЧЁРНЫЙ БЕТХОВЕН с торговли оружием и ништяками. Было бы нечестно, да? У Комплаенса две цели: оттянуть время перед концом выплат и получить на руки документы, которые можно отправить в Бинанс, чтобы добиться разблокировки ликвидных активов компании, застрявших там
12. К этому моменту финики потратили на выплаты 40% от 100 миллионов токенов FNK. Но теперь это неважно. Больше никто не получит ни цента. Лохи наконец начинают о чём-то догадываться и наконец, спустя месяц, несут заявления в полицию, уже подогретую Кидором
13. 16 июля, в пятницу, Доронин выходит на связь: «Ребята, выплат не будет. На этом всё, спасибо. Я заработал». Отказ от обязательств. Остановка выплат. Всем спасибо. Цена токена за два часа падает с $1.1372 до $0.9444, то есть на 17%. Остаётся лишь сказать: "Mein Respekt", ведь такого не получалось даже у Вэ Вэ Пыни своими конференциями
14. 17 июля три мушкетёра, отца основателя компании, выходят на связь: Доронин их кинул на 50 мультов. Обязательства по выплатам на себя не берут. Говорят, что денег нет, но вы держитесь. Всем спасибо
15. Доронин выходит на связь, говорит о новой компании ("Омфином" он из своих уст не произнёс ни разу). Чтобы получить $1000 от Финико вам нужно заплатить ещё $1000. КОМПЛАЕНС отменён, всем будет выплачено в бетховенах.
16. Но выплаты ожидают не всех. А только тех, кто зарегался за последние 2 недели компании (то есть где-то с 3 июля, когда технический скам уже произошёл). Кто же тот лох, что зарегался после скама? Оооо, а это подставные аккаунты, нареганные рванью с фриланса. Реальные люди получили не больше $10 000-100 000. Да, выплаты реальным людям СКОРЕЕ ВСЕГО производились. Доронин старается успокоить всех и продлить скам как можно дольше. Чтобы лох смирился с потерей суммы и пошёл отрабатывать взятые в кредит 5 миллионов рублей своей зарплатой в 18 тысяч в месяц
17. Доронин говорит, что техническая команда, поддерживавшая сайт, отказалась от обязательств. Переписку с ними сливает в паблик. Сайт под своё крыло получать наотрез отказывается. Привлекать новую команду (которую ему предложили десятые звезды на созвоне в Зуме) не хочет — "много рисков, рисковы не хочется на себя брать. Рисков много". Сайт падает. Доронин говорит: "А вот-вот, команда Зигмунда за сайтом не уследила". К этому моменту проходит уже почти месяц со времен официального разлада между Отцами, и там банально кончился хостинг. И Кидор специально делает всё, чтобы сайт не заработал. Чем дольше не работает сайт, тем дольше можно задерживать выплаты под предлогом "У нас нет доступа к базе данных. Что вы от меня-то хотите? Идите к Зигмунду, с него требуйте чтобы он сайт включил". 29 июля ровно такой пост и был написан в официальном саппорт-канале в ТГ

Предыдущие:
1 - https://arhivach.net/thread/702643/
2 - https://2ch.hk/b/arch/2021-06-27/res/249775748.html (М)
3 - https://2ch.hk/b/arch/2021-06-27/res/249799490.html (М)
4 - https://2ch.hk/b/arch/2021-06-29/res/249852120.html (М)
5 - https://2ch.hk/b/arch/2021-06-29/res/249923423.html (М)
12 - https://2ch.hk/b/arch/2021-07-06/res/250301093.html (М)
13 - https://2ch.hk/b/arch/2021-07-05/res/250238385.html (М)
14 - https://2ch.hk/b/arch/2021-07-07/res/250331634.html (М)
15 - https://2ch.hk/b/arch/2021-07-08/res/250390550.html (М)
16 - https://arhivach.net/thread/705720/
17 - https://2ch.hk/b/arch/2021-07-08/res/250451986.html (М)
18 - https://2ch.hk/b/arch/2021-07-09/res/250481390.html (М)
19 - https://2ch.hk/b/arch/2021-07-09/res/250510823.html (М)
20 - https://2ch.hk/b/arch/2021-07-09/res/250527332.html (М)
21 - https://2ch.hk/b/arch/2021-07-10/res/250547743.html (М)
22 - https://2ch.hk/b/arch/2021-07-10/res/250564628.html (М)
23 - https://2ch.hk/b/arch/2021-07-10/res/250573505.html (М)
24 - https://2ch.hk/b/arch/2021-07-11/res/250586810.html (М)
25 - https://2ch.hk/b/arch/2021-07-12/res/250632965.html (М)
26 - https://2ch.hk/b/arch/2021-07-12/res/250663206.html (М)
27 - https://2ch.hk/b/arch/2021-07-13/res/250693282.html (М)
28 - https://2ch.hk/b/arch/2021-07-13/res/250729469.html (М)
29 - https://arhivach.net/thread/707249/
30 - https://2ch.hk/b/arch/2021-07-13/res/250764499.html (М)
31 - https://2ch.hk/b/arch/2021-07-14/res/250772639.html (М)
32 - https://arhivach.net/thread/707383/
33 - https://arhivach.net/thread/707405/
34 - https://2ch.hk/b/arch/2021-07-14/res/250813589.html (М)
35 - https://2ch.hk/b/arch/2021-07-14/res/250822102.html (М)
36 - https://2ch.hk/b/arch/2021-07-14/res/250829876.html (М)
37 - https://2ch.hk/b/arch/2021-07-15/res/250836472.html (М)
38 - https://2ch.hk/b/arch/2021-07-15/res/250844359.html (М)
39 - https://2ch.hk/b/arch/2021-07-15/res/250867104.html (М)
40 - https://2ch.hk/b/arch/2021-07-15/res/250879415.html (М)
41 - https://2ch.hk/b/arch/2021-07-16/res/250888810.html (М)
42 - https://2ch.hk/b/arch/2021-07-16/res/250902120.html (М)
43 - https://2ch.hk/b/arch/2021-07-16/res/250917639.html (М)
44 - https://2ch.hk/b/arch/2021-07-16/res/250930019.html (М)
45 - https://arhivach.net/thread/707905/ https://2ch.hk/b/res/250934611.html (М)
46 - https://arhivach.net/thread/707930/ https://2ch.hk/b/res/250937687.html (М)
47 - https://2ch.hk/b/arch/2021-07-16/res/250941676.html (М)
48 - https://2ch.hk/b/arch/2021-07-16/res/250945576.html (М)
49 - https://2ch.hk/b/arch/2021-07-16/res/250950653.html (М)
50 - https://2ch.hk/b/arch/2021-07-17/res/250956600.html (М)
51 - https://2ch.hk/b/arch/2021-07-17/res/250969386.html (М)
52 - https://2ch.hk/b/arch/2021-07-17/res/250989201.html (М)
53 - https://2ch.hk/b/arch/2021-07-17/res/250995282.html (М)
54 - https://2ch.hk/b/arch/2021-07-17/res/251007748.html (М)
55 - https://2ch.hk/b/arch/2021-07-18/res/251016162.html (М)
56 - https://2ch.hk/b/arch/2021-07-18/res/251022280.html (М)
57 - https://2ch.hk/b/arch/2021-07-18/res/251038269.html (М)
58 - https://2ch.hk/b/arch/2021-07-18/res/251049733.html (М)
59 - https://2ch.hk/b/arch/2021-07-18/res/251062230.html (М)
60 - https://2ch.hk/b/arch/2021-07-19/res/251074934.html (М)
61 - https://2ch.hk/b/arch/2021-07-19/res/251087633.html (М)
62 - https://2ch.hk/b/arch/2021-07-19/res/251106215.html (М)
63 - https://2ch.hk/b/arch/2021-07-19/res/251116575.html (М)
64 - https://2ch.hk/b/arch/2021-07-20/res/251128743.html (М)
65 - https://2ch.hk/b/arch/2021-07-20/res/251161055.html (М)
66 - https://2ch.hk/b/arch/2021-07-20/res/251173869.html (М)
67 - https://2ch.hk/b/arch/2021-07-20/res/251185319.html (М)
68 - https://2ch.hk/b/arch/2021-07-21/res/251194760.html (М)
69 - https://2ch.hk/b/arch/2021-07-21/res/251206856.html (М)
70 - https://2ch.hk/b/arch/2021-07-21/res/251224709.html (М)
71 - https://2ch.hk/b/arch/2021-07-22/res/251238181.html (М)
72 - https://2ch.hk/b/arch/2021-07-22/res/251260142.html (М)
73 - https://2ch.hk/b/arch/2021-07-22/res/251287998.html (М)
74 - https://2ch.hk/b/arch/2021-07-23/res/251301191.html (М)
75 - https://2ch.hk/b/arch/2021-07-23/res/251323659.html (М)
76 - https://2ch.hk/b/arch/2021-07-23/res/251357913.html (М)
77 - https://2ch.hk/b/arch/2021-07-24/res/251376272.html (М)
78 - https://2ch.hk/b/arch/2021-07-24/res/251405474.html (М)
79 - https://2ch.hk/b/arch/2021-07-24/res/251417690.html (М)
80 - https://2ch.hk/b/arch/2021-07-25/res/251430503.html (М)
81 - https://2ch.hk/b/arch/2021-07-25/res/251446562.html (М)
82 - https://2ch.hk/b/arch/2021-07-25/res/251469008.html (М)
83 - https://2ch.hk/b/arch/2021-07-26/res/251481734.html (М)
84 - https://2ch.hk/b/arch/2021-07-26/res/251497051.html (М)
85 - https://2ch.hk/b/arch/2021-07-26/res/251518660.html (М)
86 - https://2ch.hk/b/arch/2021-07-26/res/251534082.html (М)
87 - https://2ch.hk/b/arch/2021-07-27/res/251544552.html (М)
88 - https://2ch.hk/b/arch/2021-07-27/res/251570143.html (М)
89 - https://2ch.hk/b/res/251579766.html (М)
90 - https://2ch.hk/b/arch/2021-07-27/res/251593723.html (М)
91 - https://2ch.hk/b/res/251602685.html (М)
92 - https://2ch.hk/b/res/251614551.html (М)
93 - https://2ch.hk/b/res/251633242.html (М)
94 - https://2ch.hk/b/res/251639331.html (М)
95 - https://2ch.hk/b/res/251648645.html (М)
96 - https://2ch.hk/b/res/251660505.html (М)
97 - https://2ch.hk/b/res/251685865.html (М) https://arhivach.net/thread/711392/
98 - https://2ch.hk/b/res/251699520.html (М)
99 - https://2ch.hk/b/res/251711245.html (М)
100 - https://2ch.hk/b/res/251722437.html (М)

Все главные эфиры по порядку:
Доронин 16.07
https://www.instagram.com/p/CRY3vu_nqek/
https://youtu.be/Cp3n4JlIS9M

Марат и Зигмунд 17.07
https://youtu.be/Tmkw-9xZHsg

Доронин 17.07 (завёл через 10 минут после того как они закончили)
https://www.instagram.com/p/CRbb_fznRKb/
https://youtu.be/x-j9SgaL8nw
https://youtu.be/ygbn1QOCvQg
https://youtu.be/58AMzO9MNHE

Доронин 18.07
https://www.instagram.com/p/CReKkQZnGfs/
https://youtu.be/li5zN0PSMOk
https://youtu.be/D9lfGL3ji8g
https://youtu.be/JwwHWkmbqoQ

Доронин 19.07 (с казахом)
https://www.instagram.com/p/CRf9Zyln_-4/
https://youtu.be/HLOb7xGUYe0
https://youtu.be/5K7whVDEFVM

Доронин 19.07 (из отеля)
https://www.instagram.com/p/CRgrisbHS1U/
https://youtu.be/dkos788dWBY

Доронин 27.07 (ссыт в уши лохам)
https://youtu.be/AwjlYRqchjE

Найдено на всех адресах 200 миллионов. +50 в IB + минимум 50 (а может и все 200) на Бинансе
Итого 300-400 миллионов.

Это то, что найдено. Из того, что осталось после всех выплат.
Допустим, что найдено 33%.
А осталось 20%.

300 / 0.33 / 0.2 = 4.5 миллиарда баксов собрано с населения

Обе шкалы "допустим" крути в разные стороны.

И сам Кидор спизданул про 4 миллиларда на одном из стримов.

Тот, кто думает, что двухлетняя пирамида могла оставить больше 20-25% от привлеченного — либо не понимает математику пирамид либо идиот.
Почему? Потому что надо отдавать первым вкладчикам деньги, далеко не все из них реинвестирует бесконечно, часть выводит свои квартиры и машины в реал.
80% может оставить скамовозка на 2-6 месяцев.
Но оставлять менее 5-10% пирамида не будет, они не для того сделаны, чтобы отдавать весь денежный поток лохам.
Таким образом у нас есть цифра 10-25% от привлеченного для строки "осталось"

С "найдено" более интересная ситуация. Найдено от 20% до 80% всех накоплений. Теперь берём по низам и верхам:

300 / 0.8 / 0.25 = 1.5 миллиардов долларов
300 / 0.2 / 0.1 = 15 миллиардов долларов

Таким образом Финико точно привлекла от 1.5 до 15 миллиардов долларов США
------
Альтернативный способ подсчета. В статье на Медиуме найдено 300 миллионов к 1 января. В это время скамиться еще желания не было, значит много кошельков пребывало в холодном состоянии и было скрыто от глаз (не было потрачено). 100 миллионов в тезере + 200 миллионов в битке. Тезер и биток ведут себя очень по-разному, будем считать, что в тезере было обнаружено 80% денег, а сколько обнаружено в битке? 30%? 20%? 50%?
100 / 0.8 + 200 / 0.5 = $525m
100 / 0.8 + 200 / 0.2 = $1125m
Имеем вилку 500 000 000$ - 1 100 000 000$. Это к 1 января.

Это 2020 год, до прихода КХЛ. Скорее всего Доронин за 5.5 месяцев 2021-го собрал сумму не меньшую чем за 2020, а то и больше, потому что пирамиды растут нелинейно.

Значит можно смело умножать на 1.5-2.5
Итого получаем вилку 790 000 000$ - 2 750 000 000$

https://omfinom.com/

Creation Date: 2021-07-12T09:57:30Z
Registrant Name: Yvanov Dmytryy Iurevych
Registrant Street: ul. Muradiana d. 2
Registrant City: Nyzhnekamsk
Registrant Postal Code: 423800
Registrant Country: RU
Registrant Phone: +7.9871865836
Registrant Email: df^1iiv0967ANUSmaiMw0lPUNCTUMr1kdu

omfinom.com has address 65.21.240.221
Net-Name: DE-HETZNER-20010926

вместе с номером +79871865836 гуглится номер +79872931540

> Этот номер:

> Ильдар Вейк парк

> Пионерское Озеро Ильдар

> Ильдар Валеев

> Предполагаемый возраст: 33 - 35

> Ильдар

> Ильдар Лесная Кв

>

> https://vk.com/id9292304

> Вот он инвестор, который помогает найти доп доход.

https://vk.com/video9292304_456239031

> "хочу рассказать о компании Финико, в которой я работаю"

АНО "СК "КАРАКУЛЬ"
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СПОРТИВНЫЙ КЛУБ "КАРАКУЛЬ"
ОГРН 1201600007278
ИНН 1651086360
КПП 165101001
Дата регистрации 31 января 2020 года
Юридический адрес: 423584, республика Татарстан, Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Мурадьяна, д. 2, кв. 36
Директор: Иванов Дмитрий Юрьевич
ИНН 165120499127

https://blizko.pro/ru/naberejnye-chelny/firm/karakuly-veyk-park

+79872931540
+79871865836
https://vk.com/wakenk
https://instagram.com/wakenk_karaku

http://www.nk-online.ru/pochemu-zakryli-vejk-park-v-nizhnekamske/

> Дмитрий Иванов и Ильдар Валеев, на собственные средства закупившие оборудование и своими руками смонтировавшие его, говорят, что не ставили своей целью извлечение прибыли:

плюс у него во вконтакте посты про вейк парк каракуль: https://vk.com/id9292304

то есть: Ильдар Валеев — один из разработчиков ФИНИКО, а точнее — омномном-точка-ком, равно как и Иванов Дмитрий Юрьевич

>>22792
Марат Рашитович Сабиров — третий

Родился 02.06.1990. Место рождения — Татарстан, Сармановский, пгт. Джалиль.
Образование:
Школу 11 классов закончил в посёлке, далее в 17 лет поступил в КАИ — специальность PR-менеджер. Был отчислен в связи со слабой успеваемостью.
- https://www.instagram.com/sabirov.mr/
- https://vk.com/id160907548
- https://vk.com/id500731012

В социальных сетях активен, комментарии отключены. Продвигает крипто_трейдинг_обучение и немного FINIKO, однако старается отстранится от этой темы.
Из авто на балансе имеет Mercedes-Benz E-Klass, однако передвигается на LEXUS RX. Как и у Эдварда Сабирова — приобретено недавно.

Единственное место работы:
- Газоперерабатывающий завод в 2011 году. Должность — оператор.

Организации:
- ИП Сабиров Марат Рашитович
- ПК "ФИНИСТ" — Недавно зарегистрированная компания, активно занимается криптой.
- По информации из СМИ в группе занимался также криптой, что делает его вторым по важности специалистом.
Сотрудников прошу обратить внимание на данный ролик. Где Марат добровольно дает показания и рассказывает о собственной биографии.

Ссылка
https://www.youtube.com/watch?v=iJb9iH7Bt7g

Выводы:
Марат Рашитович Сабиров выполнял в группе должность "крипто_трейдера" с 2018 года, тем самым занимая вторую по важности строку. По нашему мнению, у него явно остались средства от FINIKO. Наиболее ценная фигура среди всех троих в контексте полезности и простоты в разработке.