>>251799961 (OP)

> Анон посчитал

Найдено на всех адресах 300 миллионов. +50 в IB + минимум 50 (а может и все 200) на Бинансе
Итого 300-400 миллионов.

Это то, что найдено. Из того, что осталось после всех выплат.
Допустим, что найдено 33%.
А осталось 20%.

300 / 0.33 / 0.2 = 4.5 миллиарда баксов собрано с населения

Обе шкалы "допустим" крути в разные стороны.

И сам Кидор спизданул про 4 миллиларда на одном из стримов.

Тот, кто думает, что двухлетняя пирамида могла оставить больше 20-25% от привлеченного — либо не понимает математику пирамид либо идиот.
Почему? Потому что надо отдавать первым вкладчикам деньги, далеко не все из них реинвестирует бесконечно, часть выводит свои квартиры и машины в реал.
80% может оставить скамовозка на 2-6 месяцев.
Но оставлять менее 5-10% пирамида не будет, они не для того сделаны, чтобы отдавать весь денежный поток лохам.
Таким образом у нас есть цифра 10-25% от привлеченного для строки "осталось"

С "найдено" более интересная ситуация. Найдено от 20% до 80% всех накоплений. Теперь берём по низам и верхам:

300 / 0.8 / 0.25 = 1.5 миллиардов долларов
300 / 0.2 / 0.1 = 15 миллиардов долларов

Таким образом Финико точно привлекла от 1.5 до 15 миллиардов долларов США
------
Альтернативный способ подсчета. В статье на Медиуме найдено 300 миллионов к 1 января. В это время скамиться еще желания не было, значит много кошельков пребывало в холодном состоянии и было скрыто от глаз (не было потрачено). 100 миллионов в тезере + 200 миллионов в битке. Тезер и биток ведут себя очень по-разному, будем считать, что в тезере было обнаружено 80% денег, а сколько обнаружено в битке? 30%? 20%? 50%?
100 / 0.8 + 200 / 0.5 = $525m
100 / 0.8 + 200 / 0.2 = $1125m
Имеем вилку 500 000 000$ - 1 100 000 000$. Это к 1 января.

Это 2020 год, до прихода КХЛ. Скорее всего Доронин за 5.5 месяцев 2021-го собрал сумму не меньшую чем за 2020, а то и больше, потому что пирамиды растут нелинейно.

Значит можно смело умножать на 1.5-2.5
Итого получаем вилку 790 000 000$ - 2 750 000 000$

Хронология скама, чтобы не забылось в будущем потомками:
1. В середине апреля 2021-го Финике (Эдварду Сабиру) забанили Бинанс аккаунты, где было не менее 50 миллионов баксов. Да, судя по всему, трейдинг вёлся, просто на копеечные суммы по сравнению с привлечёнными средствами. Это объясняет почему на главном операционном адресе Финикейцев были постоянные отправки на Бинанс и возвращение денег с Бинанса. Кстати, никакого Бинанса в списке площадок Финики никогда не было, там была крипто-биржа Bitmex
2. Всё это время, с апреля 2021 до июня 2021 даже по официальным данным трейдинг вёлся на сумму гораздо меньшую нежели должен был. То есть даже официально Финико всех обманывала
3. До 16 июня 2021 всем выплачивалось всё в полном объёме, до последней копейки (не считая регулярных наёбов с ценой битка, которая фиксировалась по самой высокой цене за последние 3 календарных дня). Приводить под себя рефов было необязательно. Вы могли зарегистрироваться, внести 35% от будущей тачки и через 4 месяца получить на неё деньги. Это не означает, дорогой лох, что надо внести свои деньги в новую пираМММидку — ты никогда не сможешь отличить пирамиду на 2 месяца от пирамиды на 2 года и просто потеряешь все свои деньги
4. 17 июня 2021 Финико резко без предварительных ласк объявлений прекращает выплаты в битке. Произошёл технический скам. Доронин говорит о ЛЕГАЛИЗАЦИИ компании, и что теперь всё будет выдаваться в FNK. И что FNK будет стоит 1000$. Партнёры ставят на вывод все тела депозитов (на сумму не меньше 5 миллиардов бачей). Вывод тела на баланс длится 21 РАБОЧИЙ день (то есть месяц). Это будет 16 июля + ещё три рабочих дня на сам вывод баланса в биток, итого 21 июля, среда.
5. 10-е звезды типа Евгения Лоскутова покупают финики по 25-40$ и бегут к хомякам. Сообща с Финикой, которая действовала через адрес 0x03c8bd564f44d149bc38d06d2bec32b71c805066, хомяки начали пампать токен. За один день он взлетел до $215, в 21:00 у кого-то сдали нервы, и он зафиксировал прибыль. Цена токена рухнула, показав классический hype scenary
6. В понедельник, 21 июня, всем хомякам начали выплачивать деньги по справедливому курсу токена. Как это выглядело: ночью Марат Сабиров снимал всю ликвидность токена на Uniswap, пампал цену, ставил ликвидность обратно. Цена токена взлетала на пару минут, а потом резко шла вниз. Вот по запампаной цене фиксировалась прибыль "не лоха, но партнёра". Например, цена была $40, её пампали до $50. Вам должны были $10 000, теперь вам должны 200 FNK
7. Сами выплаты длились по 12 часов — лохов было много. Пока токен дошёл бы лично до тебя, дорогой анон, твои 200 FNK стали бы стоить уже $5 000 (по $25 за фантик). Можно убедиться, что люди сливали токен сразу же, потому что главный дамп цен приходился на 8 и 9 часов утра, когда лох просыпался и бежал продавать фиксировать прибыль. Потери буквально могли составлять по 25-40% от сумм: выводил 10k, пришло 6-7k. Например, вечером 6 июля цена была $3, Сабиров бампает его до $4.95, токен мгновенно рушится до $3.5 (другие участники рынка, не сам Сабиров, фиксируют прибыль), на следующий день по справедливому курсу $4.20 отправляются выплаты, конечный лох продавал уже по $2.74 (минус 34.7% от вывода). Сами Финики не дампали цену, в этом не было смысла, наоборот им нужно было чтобы люди получали как можно больше денег (кто говорит "они специально дампали, чтобы меньше платить" — ретард-олигофрен и не может поделить две цифры в правильную сторону). Да, Финико тратили часть реальных денег на пампы, безусловно. В рабочий день им это обходилось в миллион долларов. Это копейки по сравнению с оставшимися на руках 300 миллионами зеленью
8. В этот момент компания всё ещё принимает платежи в Бетховене. То есть получать деньги в Бетховене это норма, а выдавать — "нам не хватает лигала, лорд командующий", "нужно больше лигала"
9. По официальной информации Финико: 1 июля Намик Онур (да, паспорт не фейк, Кидор подтвердил в интервью), который пытался продлить агонию своей пирамиды-лоховозки, поехал в Турцию. Где его схватили люди в химзащите и попросили 120 миллионов долларов. Марат Сабиров якобы отправил вымогателям 50 миллионов. Те сказали: "ну ок)) норм в принципе))" и отпустили Кидора. Нам не важно происходило ли это на самом деле, но саму транзакцию так никто и не предъявил
10. К 10-му июля токен падает до $1.35. Часть людей действительно не продавали токен, как и просил Доронин, ждали нормальной цены и пампа. А пока ждали, их десятки тысяч долларов превратились в сотни долларов. Обесценивание актива в 10-40 раз это норма. Все 95к текущих холдеров токена это ждуны, так и не фиксанувшие актив хоть по какому-нибудь прайсу
11. Вы ведь помните, что 21 июля Финики должны были отправить лохам несколько миллиардов долларов? Так вот: в 10-х числах июля Доронин провозглашает КОМПЛАЕНС. У вас требуют официальные справки с подтверждением ваших внесенных депозитов. Ну согласитесь, вдруг вы вкладывали в лоховозку ЧЁРНЫЙ БЕТХОВЕН с торговли оружием и ништяками. Было бы нечестно, да? У Комплаенса две цели: оттянуть время перед концом выплат и получить на руки документы, которые можно отправить в Бинанс, чтобы добиться разблокировки ликвидных активов компании, застрявших там
12. К этому моменту финики потратили на выплаты 40% от 100 миллионов токенов FNK. Но теперь это неважно. Больше никто не получит ни цента. Лохи наконец начинают о чём-то догадываться и наконец, спустя месяц, несут заявления в полицию, уже подогретую Кидором
13. 16 июля, в пятницу, Доронин выходит на связь: «Ребята, выплат не будет. На этом всё, спасибо. Я заработал». Отказ от обязательств. Остановка выплат. Всем спасибо. Цена токена за два часа падает с $1.1372 до $0.9444, то есть на 17%. Остаётся лишь сказать: "Mein Respekt", ведь такого не получалось даже у Вэ Вэ Пыни своими конференциями
14. 17 июля три мушкетёра, отца основателя компании, выходят на связь: Доронин их кинул на 50 мультов. Обязательства по выплатам на себя не берут. Говорят, что денег нет, но вы держитесь. Всем спасибо
15. Доронин выходит на связь, говорит о новой компании ("Омфином" он из своих уст не произнёс ни разу). Чтобы получить $1000 от Финико вам нужно заплатить ещё $1000. КОМПЛАЕНС отменён, всем будет выплачено в бетховенах.
16. Но выплаты ожидают не всех. А только тех, кто зарегался за последние 2 недели компании (то есть где-то с 3 июля, когда технический скам уже произошёл). Кто же тот лох, что зарегался после скама? Оооо, а это подставные аккаунты, нареганные рванью с фриланса. Реальные люди получили не больше $10 000-100 000. Да, выплаты реальным людям СКОРЕЕ ВСЕГО производились. Доронин старается успокоить всех и продлить скам как можно дольше. Чтобы лох смирился с потерей суммы и пошёл отрабатывать взятые в кредит 5 миллионов рублей своей зарплатой в 18 тысяч в месяц
17. Доронин говорит, что техническая команда, поддерживавшая сайт, отказалась от обязательств. Переписку с ними сливает в паблик. Сайт под своё крыло получать наотрез отказывается. Привлекать новую команду (которую ему предложили десятые звезды на созвоне в Зуме) не хочет — "много рисков, рисковы не хочется на себя брать. Рисков много". Сайт падает. Доронин говорит: "А вот-вот, команда Зигмунда за сайтом не уследила". К этому моменту проходит уже почти месяц со времен официального разлада между Отцами, и там банально кончился хостинг. И Кидор специально делает всё, чтобы сайт не заработал. Чем дольше не работает сайт, тем дольше можно задерживать выплаты под предлогом "У нас нет доступа к базе данных. Что вы от меня-то хотите? Идите к Зигмунду, с него требуйте чтобы он сайт включил". 29 июля ровно такой пост и был написан в официальном саппорт-канале в ТГ
18. 30 июля Доронин приходит по вызову к следакам. 30 июля Доронин уезжает в вахитовский суд. 30 июля Доронин садится в СИЗО до 27 сентября

>>16241
- Финансист. Зигмунд Зигмундович. Мне очень повезло, что я достоверно знаю, кто именно на самом деле контролировал финансовые потоки Финико.
Дело в том, что у меня есть друг, Сергей Менделеев. Сергей – сильнейший специалист по криптовалютам. И основатель одного из крупнейший криптообменников.
Ещё год назад Сергей в живую сталкивался с организаторами Финико. Ведь Финико получали деньги именно в крипте и им нужно было её как-то выводить и получать обычные деньги.
Так вот, финансовыми операциями и выводом средств занимался Зигмунд. Именно у него был доступ к криптовалютным кошелькам.
Эта та часть, которая в Финико была сделана откровенно плохо. Зигмунд, 3 балла за работу.
Дело в том, что крипту использовали, чтобы избежать ответсвенности. Мол, законодательство РФ крипту не регулирует и деньгами не признает. Подумаешь, что 500 тысяч населения купило какой-то там непонятный криптовалютный токен. Мы же не на деньги их кинули, а на выдуманные фантики.
Но крипту нужно уметь использовать. И для этого у нас есть отличные примеры в виде крупнейшего сайта наркоторговцев под названием «Гидра». Все, кто работают на \Гидре, используют анонимные монеты, движения по которым невозможно проследить. Они изначально были созданы для темных делишек. Такие как: Zcash, Monero, Tornado и т.д.
А вот Зигмунд работал в USDT. Крипта, которая полностью прослеживается. Тому же моему другу Сергею Менделееву понадобились пару часов и чашка чая, чтобы полностью отследить все транзакции Финико. Что, куда, когда выводили. И построить детальную план-схему.
Самое смешное, что Финико ещё использовали для своей работы счета крупных, мировых криптобирж. И они задержали у меня часть денег до предъявления документов, обосновывающих происхождение денег. Деньги на сегодня частично так и висят на бирже Бинанс.
Оставление следа из денег – это плохо. Биржи выдали бы информацию о владельцах аккаунтов, если бы к ним поступили запросы из органов. Хорошо, что запросов не будет, потому, что есть Эдвард Сабиров. И хорошо, что есть Кирилл, который взял всю ответственность на себя, из-за этого уже точно можно расслабиться и не делать запросы.
Кстати, сам Кирилл не мог детально говорить про крипту и задавал совсем детские вопросы. Есть многочасовые видео общения Кирилла Владислава Утюшкина. Влад хорошо шарит в крипте. Кирилл же совершенно плавал.
- Технарь. Марат Сабиров. Он просто однофамилец Эдварда Сабирова. Они не братья. Марат пришел в Finiko позже всех, в начале 2020 года. Он должен был делать новые проекты, связанные с криптой. Ну как делать. Имитировать деятельность. Чтобы Кирилл мог показывать хоть какой-то рабочий продукт.
Марат, по сути, самый бесполезный член команды. Люди отлично несли деньги и просто так, без каких-либо продуктов. Всё, что надо вкладчику пирамиды – это обещание, что он успеет вывести свои деньги и что кинут кого-то другого, а не его. Ещё вкладчик долен видеть, что система стабильно платит, что она большая и имеет наполеоновские планы по захвату всей планеты. Как говорил ещё Мавроди: наша валюта захватит весь мир и вытеснит доллар. Такой масштаб мысли дает вкладчику ощущение уверенности, что он то точно успеет вывести свои жалкие 500% процентов прибыли.
Выше опубликованы 2 пункта.
Всего я написал их 10. Там подробно изложена вся модель работы пирамиды.
10 пунктов занимают почти 50 страниц. Публиковать я буду их постепенно, если предыдущие будут интересны читателям.
Буду признателен за репосты. Спасибо за внимание.