Предыдущие:
1 - https://arhivach.net/thread/702643/
2 - https://2ch.hk/b/arch/2021-06-27/res/249775748.html (М)
3 - https://2ch.hk/b/arch/2021-06-27/res/249799490.html (М)
4 - https://2ch.hk/b/arch/2021-06-29/res/249852120.html (М)
5 - https://2ch.hk/b/arch/2021-06-29/res/249923423.html (М)
12 - https://2ch.hk/b/arch/2021-07-06/res/250301093.html (М)
13 - https://2ch.hk/b/arch/2021-07-05/res/250238385.html (М)
14 - https://2ch.hk/b/arch/2021-07-07/res/250331634.html (М)
15 - https://2ch.hk/b/arch/2021-07-08/res/250390550.html (М)
16 - https://arhivach.net/thread/705720/
17 - https://2ch.hk/b/arch/2021-07-08/res/250451986.html (М)
18 - https://2ch.hk/b/arch/2021-07-09/res/250481390.html (М)
19 - https://2ch.hk/b/arch/2021-07-09/res/250510823.html (М)
20 - https://2ch.hk/b/arch/2021-07-09/res/250527332.html (М)
21 - https://2ch.hk/b/arch/2021-07-10/res/250547743.html (М)
22 - https://2ch.hk/b/arch/2021-07-10/res/250564628.html (М)
23 - https://2ch.hk/b/arch/2021-07-10/res/250573505.html (М)
24 - https://2ch.hk/b/arch/2021-07-11/res/250586810.html (М)
25 - https://2ch.hk/b/arch/2021-07-12/res/250632965.html (М)
26 - https://2ch.hk/b/arch/2021-07-12/res/250663206.html (М)
27 - https://2ch.hk/b/arch/2021-07-13/res/250693282.html (М)
28 - https://2ch.hk/b/arch/2021-07-13/res/250729469.html (М)
29 - https://arhivach.net/thread/707249/
30 - https://2ch.hk/b/arch/2021-07-13/res/250764499.html (М)
31 - https://2ch.hk/b/arch/2021-07-14/res/250772639.html (М)
32 - https://arhivach.net/thread/707383/
33 - https://arhivach.net/thread/707405/
34 - https://2ch.hk/b/arch/2021-07-14/res/250813589.html (М)
35 - https://2ch.hk/b/arch/2021-07-14/res/250822102.html (М)
36 - https://2ch.hk/b/arch/2021-07-14/res/250829876.html (М)
37 - https://2ch.hk/b/arch/2021-07-15/res/250836472.html (М)
38 - https://2ch.hk/b/arch/2021-07-15/res/250844359.html (М)
39 - https://2ch.hk/b/arch/2021-07-15/res/250867104.html (М)
40 - https://2ch.hk/b/arch/2021-07-15/res/250879415.html (М)
41 - https://2ch.hk/b/arch/2021-07-16/res/250888810.html (М)
42 - https://2ch.hk/b/arch/2021-07-16/res/250902120.html (М)
43 - https://2ch.hk/b/arch/2021-07-16/res/250917639.html (М)
44 - https://2ch.hk/b/arch/2021-07-16/res/250930019.html (М)
45 - https://arhivach.net/thread/707905/ https://2ch.hk/b/res/250934611.html (М)
46 - https://arhivach.net/thread/707930/ https://2ch.hk/b/res/250937687.html (М)
47 - https://2ch.hk/b/arch/2021-07-16/res/250941676.html (М)
48 - https://2ch.hk/b/arch/2021-07-16/res/250945576.html (М)
49 - https://2ch.hk/b/arch/2021-07-16/res/250950653.html (М)
50 - https://2ch.hk/b/arch/2021-07-17/res/250956600.html (М)
51 - https://2ch.hk/b/arch/2021-07-17/res/250969386.html (М)
52 - https://2ch.hk/b/arch/2021-07-17/res/250989201.html (М)
53 - https://2ch.hk/b/arch/2021-07-17/res/250995282.html (М)
54 - https://2ch.hk/b/arch/2021-07-17/res/251007748.html (М)
55 - https://2ch.hk/b/arch/2021-07-18/res/251016162.html (М)
56 - https://2ch.hk/b/arch/2021-07-18/res/251022280.html (М)
57 - https://2ch.hk/b/arch/2021-07-18/res/251038269.html (М)
58 - https://2ch.hk/b/arch/2021-07-18/res/251049733.html (М)
59 - https://2ch.hk/b/arch/2021-07-18/res/251062230.html (М)
60 - https://2ch.hk/b/arch/2021-07-19/res/251074934.html (М)
61 - https://2ch.hk/b/arch/2021-07-19/res/251087633.html (М)
62 - https://2ch.hk/b/arch/2021-07-19/res/251106215.html (М)
63 - https://2ch.hk/b/arch/2021-07-19/res/251116575.html (М)
64 - https://2ch.hk/b/arch/2021-07-20/res/251128743.html (М)
65 - https://2ch.hk/b/arch/2021-07-20/res/251161055.html (М)
66 - https://2ch.hk/b/arch/2021-07-20/res/251173869.html (М)
67 - https://2ch.hk/b/arch/2021-07-20/res/251185319.html (М)
68 - https://2ch.hk/b/arch/2021-07-21/res/251194760.html (М)
69 - https://2ch.hk/b/arch/2021-07-21/res/251206856.html (М)
70 - https://2ch.hk/b/arch/2021-07-21/res/251224709.html (М)
71 - https://2ch.hk/b/arch/2021-07-22/res/251238181.html (М)
72 - https://2ch.hk/b/arch/2021-07-22/res/251260142.html (М)
73 - https://2ch.hk/b/arch/2021-07-22/res/251287998.html (М)
74 - https://2ch.hk/b/arch/2021-07-23/res/251301191.html (М)
75 - https://2ch.hk/b/arch/2021-07-23/res/251323659.html (М)
76 - https://2ch.hk/b/arch/2021-07-23/res/251357913.html (М)
77 - https://2ch.hk/b/arch/2021-07-24/res/251376272.html (М)
78 - https://2ch.hk/b/arch/2021-07-24/res/251405474.html (М)
79 - https://2ch.hk/b/arch/2021-07-24/res/251417690.html (М)
80 - https://2ch.hk/b/arch/2021-07-25/res/251430503.html (М)
81 - https://2ch.hk/b/arch/2021-07-25/res/251446562.html (М)
82 - https://2ch.hk/b/arch/2021-07-25/res/251469008.html (М)
83 - https://2ch.hk/b/arch/2021-07-26/res/251481734.html (М)
84 - https://2ch.hk/b/arch/2021-07-26/res/251497051.html (М)
85 - https://2ch.hk/b/arch/2021-07-26/res/251518660.html (М)
86 - https://2ch.hk/b/arch/2021-07-26/res/251534082.html (М)
87 - https://2ch.hk/b/arch/2021-07-27/res/251544552.html (М)
88 - https://2ch.hk/b/arch/2021-07-27/res/251570143.html (М)
89 - https://2ch.hk/b/res/251579766.html (М)
90 - https://2ch.hk/b/arch/2021-07-27/res/251593723.html (М)
91 - https://2ch.hk/b/res/251602685.html (М)
92 - https://2ch.hk/b/res/251614551.html (М)
93 - https://2ch.hk/b/res/251633242.html (М)
94 - https://2ch.hk/b/res/251639331.html (М)
95 - https://2ch.hk/b/res/251648645.html (М)
96 - https://2ch.hk/b/res/251660505.html (М)
97 - https://2ch.hk/b/res/251685865.html (М) https://arhivach.net/thread/711392/
98 - https://2ch.hk/b/res/251699520.html (М)
99 - https://2ch.hk/b/res/251711245.html (М)
100 - https://2ch.hk/b/res/251722437.html (М)
101 - https://2ch.hk/fag/res/14910969.html (М)
102 - https://2ch.hk/b/res/251755908.html (М)
103 - https://2ch.hk/b/res/251766286.html (М)
104 - https://2ch.hk/b/res/251774952.html (М)
105 - https://2ch.hk/b/res/251782218.html (М)
106 - https://2ch.hk/b/res/251799961.html (М)
107 - https://2ch.hk/b/res/251820858.html (М)
108 - https://2ch.hk/b/res/251834220.html (М)
109 - https://2ch.hk/b/res/251842659.html (М)

Пусть данный текст не будет считаться инсайдом. Пусть изложенный далее смысл являет собой лишь наши догадки и чувствование.

Итог закономерен.
1. Высокие покровители FNK сегодня бессильны. Дело дошло до высших лиц:
Минниханов, Бортников, Набиуллина. Различные министерства, росфинмониторинг, ФНС, СКР, ФСБ, МВД - все в курсе ситуации.

2. Покровители у FNK действительно были высокие. Но местечковые.
И нет, это не Никифоров, случайно попавший под перекрестный огонь в связи с дружбой с дурачком Сабировым. Вероятно сегодня Никифоров не снимает трубки и не выходит на связь со своими друзьями-пирамидостроителями, искренне опасаясь не только за свою карьеру и репутацию.

3. Покровители смогли порешать вопросики в декабре в Главном Следственном Управлении по Республике Татарстан, однако тогда
Во-первых, "всем все платилось"
Во-вторых, масштабы не исчислялись миллиардами долларов.

4. Слишком много пострадавших.
Сотни заявлений, тысячи разрушенный семей, десятки тысяч пострадавших на внушительные суммы.

5. К расследованию дела на текущий момент подключено главное управление по борьбе с коррупцией по РТ (Республике Татарстан)
Для несведущих поясняем.
Антикор - это элита особистов. Это силовики, которые сажают силовиков.

6. Казалось бы, к чему данный отдел в подобных финансовых расследованиях?
Вы уже догадываетесь:

7. Кирилл Доронин знал лично своих покровителей. Не всех, однако:
С высокой долей вероятности ему предложат сделку. Обеспечат безопасность на уровне ФСО и попросят? (попросят) попросят! помочь размотать всю остальную цепочку.

8. Услышьте это дрожание воздуха. Где-то в Татарстане зашевелились и заволновались высшие командные чины.
Потому что сегодня могут быть вскрыты факты 0,5 - 1 - 2 годичной давности.
Где из пункта 3 (поста выше) покровители FINIKO решали вопросики с помощью и поддержкой высших должностных лиц различных силовых ведомств по РТ.
Сегодня цепи этих забетонированные на дне событий могут разорваться и всплыть с невероятными скоростями, разрывая окружающую гладь звонким воем встроенных сирен.

9. Ранее вопросики, скорее всего, закрывались
Либо "по звонку" и вообще бесплатно (в рамках государственной программы "услуга за услугу"),
Либо за крайне смешные пару миллионов рублей.

10. Тогда никто не предполагал до каких масштабов могут вырасти объемы ликвидности и финансовых потерь;
Никто не предполагал, как сама ситуация вокруг FINIKO обернется не просто историей "трех крипто_трейдеров и одного маркетолога" на пару миллионов долларов, а переродится в одну из крупнейших пирамид 21 века с десятками миллиардов рублей, полученных из карманов наивных граждан. Они сами отдали.

11. Сегодня всем этим высшим должностным лицам крайне волнительно.
Потому что, если кто-то (где-то) что-то сболтнет, они могут лишиться не только должностей и прочих привилегий, но и свободы с конфискацией имущества (со скоростью звука).

12. Доронину дали турецкие документы не просто так.
Это след, который указывает, что покровители находятся в Татарстане. Полагаем, что ключом к данной ситуации является религиозная культурная близость. Ему ведь не дали документы мерзкого безбожного Вьетнама?
Найдите человека с хорошими связями и именем по Турции.
Это и будет (один из) темных духов жадности и тумана.

13. Доронин доверял своим патронам. Они его предали.
Доверял настолько, что получил документы и, судя по всему, действительно был готов скрываться в Турции.
Возможно, что там пообещали долю, пластику, новые документы, безопасность.
Однако ситуация вышла из-под контроля

14. Ибо речь зашла о сотнях миллионов долларов.
Не исключено, что вассал твоего вассала - мой вассал.
Не исключено, что над покровителями Доронина также кто-то стоял, либо был в команде с перевесом по числу голосов.
На совете явно было решено:
1. FINIKO - закрыть.
2. Деньги - поделить.
3. Дурачка (Доронина) - обратно на Родину, под посадку.

"Я люблю свою родину вроде бы"
15. Сегодня те из совета, кто контактировал с Дорониным - бросили всех своих друзей.
Бросили тех, с кем еще несколько месяцев назад в местной хамамной решали серьезные вопросы.
Что закрыть, кого открыть, где отвернуться.

16. Друзья из высших эшелонов - волнуются.
Их жизни и карьеры висят на волоске и зависят от духов природы. Дрогнет листок, взмахнет крылом орлан-белохвост, гордым взглядом свалит дерево местный Аюп.

17. Скорее всего, завалить Кирилла в СИЗО у вас не получится

Хронология скама, чтобы не забылось в будущем потомками:
1. В середине апреля 2021-го Финике (Эдварду Сабиру) забанили Бинанс аккаунты, где было не менее 50 миллионов баксов. Да, судя по всему, трейдинг вёлся, просто на копеечные суммы по сравнению с привлечёнными средствами. Это объясняет почему на главном операционном адресе Финикейцев были постоянные отправки на Бинанс и возвращение денег с Бинанса. Кстати, никакого Бинанса в списке площадок Финики никогда не было, там была крипто-биржа Bitmex
2. Всё это время, с апреля 2021 до июня 2021 даже по официальным данным трейдинг вёлся на сумму гораздо меньшую нежели должен был. То есть даже официально Финико всех обманывала
3. До 16 июня 2021 всем выплачивалось всё в полном объёме, до последней копейки (не считая регулярных наёбов с ценой битка, которая фиксировалась по самой высокой цене за последние 3 календарных дня). Приводить под себя рефов было необязательно. Вы могли зарегистрироваться, внести 35% от будущей тачки и через 4 месяца получить на неё деньги. Это не означает, дорогой лох, что надо внести свои деньги в новую пираМММидку — ты никогда не сможешь отличить пирамиду на 2 месяца от пирамиды на 2 года и просто потеряешь все свои деньги
4. 17 июня 2021 Финико резко без предварительных ласк объявлений прекращает выплаты в битке. Произошёл технический скам. Доронин говорит о ЛЕГАЛИЗАЦИИ компании, и что теперь всё будет выдаваться в FNK. И что FNK будет стоит 1000$. Партнёры ставят на вывод все тела депозитов (на сумму не меньше 5 миллиардов бачей). Вывод тела на баланс длится 21 РАБОЧИЙ день (то есть месяц). Это будет 16 июля + ещё три рабочих дня на сам вывод баланса в биток, итого 21 июля, среда.
5. 10-е звезды типа Евгения Лоскутова покупают финики по 25-40$ и бегут к хомякам. Сообща с Финикой, которая действовала через адрес 0x03c8bd564f44d149bc38d06d2bec32b71c805066, хомяки начали пампать токен. За один день он взлетел до $215, в 21:00 у кого-то сдали нервы, и он зафиксировал прибыль. Цена токена рухнула, показав классический hype scenary
6. В понедельник, 21 июня, всем хомякам начали выплачивать деньги по справедливому курсу токена. Как это выглядело: ночью Марат Сабиров снимал всю ликвидность токена на Uniswap, пампал цену, ставил ликвидность обратно. Цена токена взлетала на пару минут, а потом резко шла вниз. Вот по запампаной цене фиксировалась прибыль "не лоха, но партнёра". Например, цена была $40, её пампали до $50. Вам должны были $10 000, теперь вам должны 200 FNK
7. Сами выплаты длились по 12 часов — лохов было много. Пока токен дошёл бы лично до тебя, дорогой анон, твои 200 FNK стали бы стоить уже $5 000 (по $25 за фантик). Можно убедиться, что люди сливали токен сразу же, потому что главный дамп цен приходился на 8 и 9 часов утра, когда лох просыпался и бежал продавать фиксировать прибыль. Потери буквально могли составлять по 25-40% от сумм: выводил 10k, пришло 6-7k. Например, вечером 6 июля цена была $3, Сабиров бампает его до $4.95, токен мгновенно рушится до $3.5 (другие участники рынка, не сам Сабиров, фиксируют прибыль), на следующий день по справедливому курсу $4.20 отправляются выплаты, конечный лох продавал уже по $2.74 (минус 34.7% от вывода). Сами Финики не дампали цену, в этом не было смысла, наоборот им нужно было чтобы люди получали как можно больше денег (кто говорит "они специально дампали, чтобы меньше платить" — ретард-олигофрен и не может поделить две цифры в правильную сторону). Да, Финико тратили часть реальных денег на пампы, безусловно. В рабочий день им это обходилось в миллион долларов. Это копейки по сравнению с оставшимися на руках 300 миллионами зеленью
8. В этот момент компания всё ещё принимает платежи в Бетховене. То есть получать деньги в Бетховене это норма, а выдавать — "нам не хватает лигала, лорд командующий", "нужно больше лигала"
9. По официальной информации Финико: 1 июля Намик Онур (да, паспорт не фейк, Кидор подтвердил в интервью), который пытался продлить агонию своей пирамиды-лоховозки, поехал в Турцию. Где его схватили люди в химзащите и попросили 120 миллионов долларов. Марат Сабиров якобы отправил вымогателям 50 миллионов. Те сказали: "ну ок)) норм в принципе))" и отпустили Кидора. Нам не важно происходило ли это на самом деле, но саму транзакцию так никто и не предъявил
10. К 10-му июля токен падает до $1.35. Часть людей действительно не продавали токен, как и просил Доронин, ждали нормальной цены и пампа. А пока ждали, их десятки тысяч долларов превратились в сотни долларов. Обесценивание актива в 10-40 раз это норма. Все 95к текущих холдеров токена это ждуны, так и не фиксанувшие актив хоть по какому-нибудь прайсу
11. Вы ведь помните, что 21 июля Финики должны были отправить лохам несколько миллиардов долларов? Так вот: в 10-х числах июля Доронин провозглашает КОМПЛАЕНС. У вас требуют официальные справки с подтверждением ваших внесенных депозитов. Ну согласитесь, вдруг вы вкладывали в лоховозку ЧЁРНЫЙ БЕТХОВЕН с торговли оружием и ништяками. Было бы нечестно, да? У Комплаенса две цели: оттянуть время перед концом выплат и получить на руки документы, которые можно отправить в Бинанс, чтобы добиться разблокировки ликвидных активов компании, застрявших там
12. К этому моменту финики потратили на выплаты 40% от 100 миллионов токенов FNK. Но теперь это неважно. Больше никто не получит ни цента. Лохи наконец начинают о чём-то догадываться и наконец, спустя месяц, несут заявления в полицию, уже подогретую Кидором
13. 16 июля, в пятницу, Доронин выходит на связь: «Ребята, выплат не будет. На этом всё, спасибо. Я заработал». Отказ от обязательств. Остановка выплат. Всем спасибо. Цена токена за два часа падает с $1.1372 до $0.9444, то есть на 17%. Остаётся лишь сказать: "Mein Respekt", ведь такого не получалось даже у Вэ Вэ Пыни своими конференциями
14. 17 июля три мушкетёра, отца основателя компании, выходят на связь: Доронин их кинул на 50 мультов. Обязательства по выплатам на себя не берут. Говорят, что денег нет, но вы держитесь. Всем спасибо
15. Доронин выходит на связь, говорит о новой компании ("Омфином" он из своих уст не произнёс ни разу). Чтобы получить $1000 от Финико вам нужно заплатить ещё $1000. КОМПЛАЕНС отменён, всем будет выплачено в бетховенах.
16. Но выплаты ожидают не всех. А только тех, кто зарегался за последние 2 недели компании (то есть где-то с 3 июля, когда технический скам уже произошёл). Кто же тот лох, что зарегался после скама? Оооо, а это подставные аккаунты, нареганные рванью с фриланса. Реальные люди получили не больше $10 000-100 000. Да, выплаты реальным людям СКОРЕЕ ВСЕГО производились. Доронин старается успокоить всех и продлить скам как можно дольше. Чтобы лох смирился с потерей суммы и пошёл отрабатывать взятые в кредит 5 миллионов рублей своей зарплатой в 18 тысяч в месяц
17. Доронин говорит, что техническая команда, поддерживавшая сайт, отказалась от обязательств. Переписку с ними сливает в паблик. Сайт под своё крыло получать наотрез отказывается. Привлекать новую команду (которую ему предложили десятые звезды на созвоне в Зуме) не хочет — "много рисков, рисковы не хочется на себя брать. Рисков много". Сайт падает. Доронин говорит: "А вот-вот, команда Зигмунда за сайтом не уследила". К этому моменту проходит уже почти месяц со времен официального разлада между Отцами, и там банально кончился хостинг. И Кидор специально делает всё, чтобы сайт не заработал. Чем дольше не работает сайт, тем дольше можно задерживать выплаты под предлогом "У нас нет доступа к базе данных. Что вы от меня-то хотите? Идите к Зигмунду, с него требуйте чтобы он сайт включил". 29 июля ровно такой пост и был написан в официальном саппорт-канале в ТГ
18. 30 июля Доронин приходит по вызову к следакам. 30 июля Доронин уезжает в вахитовский суд. 30 июля Доронин садится в СИЗО до 27 сентября

>>55532 (OP)

Информация по админам "Кассы Взаимопомощи"

Евгения Султанова a.k.a Анастасия Газитдинова Город Челябинск
Номер телеги: +79514662164
Юзернейм телеги: @evgenya92s
Страницы в ВК:
https://vk.com/id302613223
https://vk.com/esultanova92
Страница в ФБ (Заброшен, пустой):
https://www.facebook.com/profile.php?id=100055380474270
--------
Илья Жилкин Город Славгород
Номер телеги: +79236594424
Юзернейм телеги: @BobrDobr_22
Страница ВК (Пустая):
https://vk.com/id7491924
Предположительно жена (?):
https://vk.com/id82221824 - Ольга Жилкина (Котенко)
--------
Натали Архипова Город Казань
Юзернейм телеги: @goldennata2021
Страница ВК:
https://vk.com/id137933595
--------
Наталья Сурина a.k.a Григорьевна a.k.a Олеговна Город Белгород
Телефон телеги: +79805240065
Юзернейм телеги: @Sng83
Страница ОК (Окуклена): https://ok.ru/profile/297619862677
Страницы ВК:
https://vk.com/id396912412 - заброшена.
https://vk.com/id12091065
--------
Таня Иванова Город Шелехов
Юзернейм телеги: @ivanova1985
Страница ВК (Окуклена):
https://vk.com/id2604216
--------
Анна Домаренко a.k.a Иванова Город Иркутск
Телефон телеги: +79149279092
Юзернейм телеги: @ann_zumba
Страница ВК:
https://vk.com/iva_anni
--------
Инна Хабарова Казахстан
Номер телеги: +77085467501
Юзернейм телеги: @callista_i

> По номеру всплывает какой-то Андрей фролов. Социалки не нашел. Вероятно фейк. Креплю имеющиеся фото, дерзайте.

--------
Пигалова Наталья a.k.a Разживина a.k.a Давидовская Город Ижевск
Юзернейм телеги: @Natalia_Pigalova
Страницы ВК:
https://vk.com/id152928001
https://vk.com/id430462628 - заброшена
https://vk.com/id430460545 - заброшена
--------