Q/A
Q: Сумма ущерба?
A: 4.5 миллиарда долларов США (для сравнения, Кешберри - 500 млн долларов). Отчёт на гитхабе точно нашёл не всё, но отчёта лучше за 2.5 года никто не написал

Q: Каковы были судебные исходы для ключевых фигур пирамиды?
A: Российские суды по существу — ещё не начались. Начнутся в первой половине 2024. В Киргизии и Казахстане пара человек уже села. В РФ есть три дела: основное; на Нуриеву; на бежавшую троицу.

Q: Троицу ищут? Деньги ищут?
A: Троицу не ищут, все знают, что они в Дубаях, и все деньги у них.

Q: Доронин всё ещё отрицает?
A: Доронин всё подписал в сентябре 2023. Он признал, что Финико всегда была пирамидой, а он был создателем ОПГ.

Q: Какова судьба средств вкладчиков?
A: Никому ничего не вернули. Доронин откупается от людей долговыми расписками. Но какие расписки помогут сдёрнуть деньги с юридически банкрота?

Q: Что там с прочей шушерой?
A: Психопатка Ухахатовна, Серёжа Каныгин и прочие — спокойно завлекают людей в следующие пирамидосы, например, в THE OKO (скамануло еще в 2022). Жека Лоскутов — покинул страну

Q: Были ли ещё такие же пирамиды за 2.5 года?
A: Нет. Даже не близко

Q: Какие меры были приняты для предотвращения подобных схем в будущем?
A: Мгновенная блокировка сайтов на территории РФ

Q: Каковы были психологические и социальные последствия для пострадавших вкладчиков?
A: Банкротства, суициды, разрушенные семьи

Q: Каковы текущие законные пути возврата утраченных средств для пострадавших?
A: Зафиксируй прибыль и считай, что это была таблетка от жадности

Хронология скама, чтобы не забылось будущими потомками:
1. В середине апреля 2021-го Финике (Эдварду Сабиру) забанили аккаунты в Бинанс и Interactive Brokers, где было не менее 50 миллионов баксов. Да, судя по всему, трейдинг вёлся, просто на копеечные суммы по сравнению с привлечёнными средствами. Это объясняет почему на главном операционном адресе Финикийцев были постоянные отправки на Бинанс и возвращение денег с Бинанса. Кстати, никакого Бинанса в списке крипто-площадок, с которыми сотрудничала Финико, никогда не было, там была крипто-биржа Bitmex
2. Таким образом всё это время, с апреля по июнь 2021 года, даже по "официальным данным" трейдинг вёлся на сумму гораздо меньшую нежели должен был. То есть даже с официальных слов основателей — Финико всех обманывала
3. До 16 июня 2021 всем всё выплачивалось в полном объёме, до последней копейки (не считая регулярных обманов с ценой битка, которая фиксировалась по самой высокой цене за последние 3 календарных дня). Приводить под себя рефов было необязательно. Вы могли зарегистрироваться, внести 35% от будущей тачки и через 4 месяца получить на неё деньги. Это не означает, дорогой лох, что надо внести свои деньги в новую пираМММидку — ты никогда не сможешь отличить пирамиду на 2 месяца от пирамиды на 2 года и просто потеряешь все свои деньги
4. 17 июня 2021 Финико резко, без предварительных ласк объявлений прекращает выплаты в битке. Произошёл технический скам. Доронин говорит о ЛЕГАЛИЗАЦИИ компании, и что теперь всё будет выдаваться в токене FNK. И что FNK будет стоить $1000. Партнёры ставят на вывод все тела депозитов (на сумму не меньше 5 миллиардов бачей). Вывод тела на баланс длится 21 РАБОЧИЙ день (то есть календарный месяц). Это будет 16 июля + ещё три рабочих дня на сам вывод баланса в крипту, итого 21 июля, среда. Запомнили дату
5. 10-е звезды типа Евгения Лоскутова покупают финики по $25-40 и бегут к хомякам. Сообща с Финикой, которая действовала через адрес 0x03c8bd564f44d149bc38d06d2bec32b71c805066 (адрес принадлежит отмывочной шараге Vexel), хомяки начали пампать токен. За один день он взлетел до $215, в 21:00 у кого-то сдали нервы, и он зафиксировал прибыль. Цена токена рухнула, показав классический hype scenary, даже отскок дохлой кошки был
6. В понедельник, 21 июня, всем хомякам начали выплачивать деньги по справедливому курсу токена. Как это выглядело: ночью Марат Сабиров снимал всю ликвидность токена на Uniswap, пампал цену, ставил ликвидность обратно. Цена токена взлетала на пару минут, а потом резко шла вниз. Вот по запампаной цене фиксировалась прибыль "не лоха, но партнёра". Например, цена была $40, её пампали до $50. Вам должны были $10 000 — теперь вам должны 200 FNK
7. Сами выплаты длились по 12 часов — лохов было много. Пока токен дошёл бы лично до тебя, дорогой анон, твои 200 FNK стали бы стоить уже $5 000 (по $25 за фантик). Можно убедиться, что люди сливали токен сразу же, потому что главный дамп цен приходился на 8 и 9 часов утра, когда лох просыпался и бежал продавать фиксировать прибыль. Потери буквально могли составлять по 25-40% от сумм: выводил 10k, пришло 6-7k. Например, вечером 6 июля цена была $3, Сабиров бампает его до $4.95, токен мгновенно рушится до $3.5 (другие участники рынка, не сам Сабиров, фиксируют прибыль), на следующий день по справедливому курсу $4.20 отправляются выплаты, конечный лох продавал уже по $2.74 (минус 34.7% от вывода). Сами Финики не дампали цену, в этом не было смысла, наоборот им нужно было чтобы люди получали как можно больше денег (кто говорит "они специально дампали, чтобы меньше платить" — ретард-олигофрен и не может поделить две цифры в правильную сторону). Да, Финико тратили часть ликвидных денег на пампы, безусловно. В рабочий день им это обходилось в миллион долларов тезером. Это капля в море по сравнению с оставшимися на руках 500 миллионами зелени
8. В этот момент компания всё ещё принимает платежи в Бетховене. То есть получать деньги в Бетховене это норма, а выдавать — "нам не хватает лигала, лорд командующий", "нужно больше лигала"
9. По официальной информации Финико: 1 июля Намик Онур (да, паспорт не фейк, Кидор подтвердил в интервью), который пытался продлить агонию своей пирамиды-лоховозки, поехал в Турцию. Где его схватили люди в химзащите и попросили 120 миллионов долларов. Марат Сабиров отправил вымогателям 50 миллионов. Те сказали: "ну ок)) норм в принципе))" и отпустили Кидора. С 4 июля Доронин не общается с остальными тремя отцами. Судя по видео Алистарова, который брал информацию у Эрика Гафарова, Кидора реально ограбили. Возможно это и есть те самые выкупы за Доронина: https://etherscan.io/tx/0xdabc78172c5870b36aa396b66a18cda7cd8a724e93cb613db4fea2c2df938070 https://etherscan.io/tx/0xfbfaed0a56397edf7bfc0d75291a000181b1d05e55104d8e720f92941e1ff228
10. 9 июля блоггер Алистаров выкладывает фотографии паспорта Намика Онура, на котором изображён Кирилл Доронин. Также Алистаров утверждает, что у Финико выкуплены дорогие офисные помещения в Тайланде
11. К 10-му июля токен падает до $1.35. Часть людей действительно не продавали токен, как и просил Доронин, ждали нормальной цены и пампа. А пока ждали, их десятки тысяч долларов превратились в сотни долларов. Обесценивание актива в 10-40 раз это норма, "вы просто не разобрались". Все 95к холдеров токена к этому моменту это ждуны, так и не фиксанувшие актив хоть по какому-нибудь прайсу
12. Вы ведь помните, что 21 июля Финики должны были отправить лохам несколько миллиардов долларов? Так вот: 12 июля Доронин провозглашает КОМПЛАЕНС. У вас требуют официальные справки с подтверждением ваших внесенных депозитов. Ну согласитесь, вдруг вы вкладывали в лоховозку ЧЁРНЫЙ БЕТХОВЕН с торговли оружием и ништяками. Было бы нечестно, да? У Комплаенса две цели: оттянуть время перед концом выплат и получить на руки документы, которые можно отправить в Бинанс, чтобы добиться разблокировки ликвидных активов компании, застрявших там
13. К этому моменту финики потратили на выплаты 40% от 100 миллионов токенов FNK. Но теперь это неважно. Больше никто не получит ни цента. Лохи наконец начинают о чём-то догадываться и наконец, спустя месяц, несут заявления в полицию
14. 16 июля, в пятницу, Доронин выходит на связь: «Ребята, выплат не будет. На этом всё, спасибо. Я заработал». Отказ от обязательств. Остановка выплат. Всем спасибо. Цена токена за два часа падает с $1.1372 до $0.9444

>>65149
15. 17 июля три мушкетёра, отца основателя компании, выходят на связь: Доронин их кинул на 50 миллионов долларов. Обязательства по выплатам на себя не берут. Говорят, что все до последнего доллара отправили Доронину, так что денег нет, но вы держитесь. Всем спасибо
16. Доронин выходит на связь, говорит о новой компании ("Омфином" он из своих уст не произнёс ни разу). Чтобы получить $1000 от Финико вам нужно заплатить ещё $1000. КОМПЛАЕНС отменён, всем будет выплачено в бетховенах
17. Но выплаты ожидают не всех. А только тех, кто зарегался за последние 2 недели компании (то есть где-то с 3 июля, когда технический скам уже произошёл). Кто же тот лох, что зарегался после скама? Оооо, а это подставные аккаунты, нареганные рванью с фриланса. Реальные люди получили не больше $10 000-100 000. Да, выплаты реальным людям СКОРЕЕ ВСЕГО производились. Доронин старается успокоить всех и продлить скам как можно дольше. Чтобы лох смирился с потерей суммы и пошёл на завод отрабатывать взятые в кредит 5 миллионов рублей своей зарплатой в 18 тысяч в месяц
18. Доронин говорит, что техническая команда, поддерживавшая сайт, отказалась от обязательств. Переписку с ними сливает в паблик. Сайт под своё крыло он получать наотрез отказывается. Привлекать новую команду айтишников (которую ему на созвоне в Зуме предложили десятые звезды) не хочет — "много рисков, рисковы не хочется на себя брать. Рисков много". Сайт падает. Доронин говорит: "А вот-вот, видите?! Это команда Зигмунда за сайтом не уследила". К этому моменту проходит уже почти месяц со времён официального разлада между Отцами, и там скорее всего банально кончился хостинг. И Кидор специально делает всё, чтобы сайт не заработал. Чем дольше не работает сайт, тем дольше можно задерживать выплаты под предлогом "У нас нет доступа к базе данных. Что вы от меня-то хотите? Идите к Зигмунду, с него требуйте чтобы он сайт включил". 29 июля ровно такой пост и был написан в официальном саппорт-канале Финикийцев в ТГ
19. 30 июля Доронин приходит по вызову Динара Хамидуллина к казанским следователям по пирамидам. 30 июля Доронин уезжает в вахитовский суд. 30 июля Доронин садится в СИЗО на следующие 15 лет
20. 12 августа Алистаров выпускает видео, в котором выясняется, что захвату Кидора в Турции способствовал Эрик Гафаров. Он же и слил паспорт Намика Онура, потому что именно через своего старого друга Эрика Кирилл и делал паспорт
21. 13 августа официальный ТГ-канал саппорта Финико на 80 тысяч подписоты продаётся шарашке, занимающейся банкротством физ лиц. Неизвестно это было решение Отцов или тех, кто занимался саппортом. Остальные официальные каналы также продаются
22. Где-то здесь появляется ТГ-канал "Za Doronina", там ушлые звёзды строили из себя жертв. И бедного Доронина отмазывали
23. 7 сентября вице-президент Ильгиз Шакиров, вице-президент Беспощадная Дина Габдуллина-Ахметзянова и "Смысл нытья какой" Лилия Нуриева задержаны и садятся в СИЗО. Нуриеву через год, кстати, отпустят под домашнее, потому что она заключила досудебное соглашение. Шакирова и Габдуллину отпустят под домашний в августе 2023.
24. В первые 10 дней ноября биткоин-кошельки Финико, включая 328zFd28B4WpdGwuDSnYw7BAEtZQc41Lrk, опустошаются
25. В феврале 2022 года ЗаДоронинцы ссорятся с Кириллом на почве того, что они его такого бедного защищают, а он с ними даже своими грошами поделиться не хочет. Кидор называет посетителей чата ждунами-соплежуями. Чат рассыпается. Создаётся новый канал, DeltaVozvrat
26. Где-то в апреле 2022 YouTube-канал Финико восстанавливает все видео, включая те, где выступал Доронин и называл себя главным в компании. Уже к ноябрю они все вновь будут скрыты
27. 20 апреля была задержана парочка звёзд, включая "президента Монголии" "капля в море" Баира Самбуева и бывшего начальника саппорта Финико Антона Семыкина, он же supportino. За что сажают саппорта — непонятно. Скорее всего за то, что светил лицом
28. В начале мая 2022 в канале ДельтаВозврат Кирилл через своего адвоката Григориади постит охренительные истории, одна лучше другой. Про расписки перед Зигмундом, про то как Зига заработал 20 миллионов долларов за 3 года (кстати, Зигмунд через полгода скажет, что действительно заработал их сам). Этими письмами счастья он настолько достал Григория Антонова, следака по делу Финико, что Кидору запретили кукарекать со своей параши
29. В конце мая всей бандитской группировке добавили статью 210 УК РФ, создание ОПГ. Одна из самых неприятных статей в УК, по которой ты можешь уехать в Чёрный Дельфин на 20 лет, ходить мордой вниз, руками вверх. Тебе там не понравится, дорогой анон, и Кидору там тоже очень не понравится
30. 13 июля 2022 Алистаров выкладывает видео как он по наводке подписчиков выследил бабу Серю, Анну Серикову по кличке Тиффани. Тиффани уезжает в СИЗО со всеми официальными подтверждениями от Ирины Волк
31. 6 сентября 2022 Зигу Зигу задерживают в аэропорту ОАЭ при попытке бегства. Об этом становится известно только 17 ноября 2022. Неизвестно через сколько, но он вышел на свободу под залог паспорта своей жены. Спойлер: из ОАЭ Зигу так никуда и не депортнут
32. 21 ноября 2022 Эдвард Сабиров выходит на связь в ТГ @finikomagsumov и обвиняет Даниэля Магсумова. Канал от его, Эда, лица ведут недалёкие охранники из BlackGuard. Это запускает стремительный домкрат событий, потому что начали звучать имена министров (например, Никифоров), которые стояли за Финико и вкладывались туда же. Охрана даже не поняла какую кучу дерьма разворошила
33. 16 декабря 2022 Зига ногой вышел на связь в ТГ @zygmuntovich и пообещал вернуть всем депозиты через вновь сделанный сайт. В эту же ночь он закрыл комментарии из-за весьма обильных угроз его семье. После этого он замолчит на 6 месяцев, а в мае 2023 скажет, что на возвраты у него денег нет (кончились, кек), но вы держитесь. Ещё через несколько месяцев ТГ он удалит, так как аккаунт был прикрытием для недепортации из ОАЭ
34. 17 декабря 2022 дело Финико перешло в 217 УПК, следующий год все подсудимые ознакамливаются с дохрелионом томов следствия по делу. Томов и правда очень много

Абу благословил этот пост.