Это копия, сохраненная 10 июля 2017 года.
Скачать тред: только с превью, с превью и прикрепленными файлами.
Второй вариант может долго скачиваться. Файлы будут только в живых или недавно утонувших тредах. Подробнее
Если вам полезен архив М.Двача, пожертвуйте на оплату сервера.
2 миллиона рублей личным обменом? А тебе не выдадут фальшак? А тебя не треснут тяжелым по голове?
Представим ситуацию: - Гражданин Битардов, у вас миллион долларов на счету, при этом вы безработный с неоконченным высшим. Откуда ваши деньги?
- Обменял биткоины.
- Что?
- Такая цифровая валюта.
- Вы заплатили налоги?
- Нет, потому что в законе не указано, что я должен платить и кому.
- Вы незаконный предприниматель!
- Но я не занимался предпринимательством. Предпринимательство - предоставление услуг стороннему лицу или организации в обмен на определенную плату. Фриланс, репетиторство, веб-студия. Я же получил свои деньги, не предоставляя услуг никому.
- Хуй знает, но ваш миллион мы конфискуем
- Какого черта? Полиция! Я найму адвоката!
- Да нам похуй, если будешь возникать, посадим на 40 лет.
>2 миллиона рублей
Нет, 30 тысяч долларов. Я понимаю, для корзиночки это громадная сумма, но даже общедоступные МИНЯЛЫ))) с mmgp спокойно выдадут её по частям (5к в самый раз) и ни капли не удивятся.
Если боишься призраков девяностых, можешь по тысяче менять и каждую купюрку проверять.
>Ну ты чё как лох-то, пацанам не доверяешь? Спакуха, давай свои бабки, всё норм будет. Я такую сумму каждый день в кабаке оставляю.
Ты просил совет, ты его получил. Дальше сугубо твоё дело.
Алсо, а что если я зарегистрирую компанию, которая будет разработчиком MegaSuperCoin с премайном в 100%. Я устраиваю ICO и получаю с этого 100 биткойнов(на самом деле я сам покупаю свои монеты). По идее эта сделка должна регулироваться законом, связанным с инвестициями. И далее плачу налоги в соответствии с законом.
Какое же ты кукаретическое тупое уебище.
Из-за какой-то хуйни создаешь миллион тредов.
На том же биткоинтолке куча менял, которые как только не меняют - хоть на сбер, хоть на яндекс мани, хоть в реале с тобой встретятся и кэш отдадут.
Сделки на сотню тысяч рублей в легкую идут.
Налоговая ссала на все переводы меньше полуляма рублей - можешь в легкую прямо на сбер переводить, тупой опущенец.
Резюмирую: сумму в несколько лямов рублей можно не запариваясь перевести из биткоинов в нал или обратно.
Оп - хуй и создает по миллиону тредов из-за хуйни, т.к. он тупорылый мудила и кукаретик.
Собственно, двачую, проблемы не вижу. Миллион не выводил, а вот $7000 наличкой получал.
порядка тысячи долларов в разные стороны несколько раз менял в легрую.
во-первых очевидно, что точно также поменяют и несколько тыщ быксов.
Во-вторых менялы часто на прямую пишут типо у меня $5к поменяю в такую-то сторону.
но некоторые событие натолкнули меня, что это все будет очень хуева.
Ну допустим "террористы" которые через тор под впн пиздят что где-то бомба и просят счет на биткоины.
Или же торговцы бомабами и человеческими органами через всякие силкроад и агоры.
Как гововрил касперский - нужна регистрация в сети по паспорту и запретить любую анонимность, интернет начал играть очень большую роль в жизни и ее надо регулировать как-то.
Это раньше только 3,5 долбаеба списывались в аськи и катали в кс 1.6 сейчас можно такие дела наворотить...
1) Если ты выводишь всю сумму на банковский аккаунт, то банк информирует Финмониторинг об этой подозрительной транзакции (так как она выше магической цифры в 600 тыс. рублей), гэбня включает тебя в список подозрительных лиц, а дальше как повезет. Может, потребуют заплатить налоги (13%) + штраф (от 200 тыс. до 500 тыс. рублей), может попытаются повесить незаконное предпринимательство (до 5 лет тюрьмы + конфискация бабок), а то и финансирование терроризма. При желании могут посадить за что угодно, если засветишься. А тут еще и пахнет халявными деньгами для майора. Тут не Европка, тут Африка, детка. Вдобавок ко всему, самые крупные биржи, зарегистрированные как юридические лица и имеющие какую-никакую репутацию (такие, как британско-словенская BitStamp) не работают с российскими банками, только с европейскими и американскими. А выводить бабки с зарегистрированной в тропическом оффшоре BTC-E, не имеющей юридического лица и основанного анонимами - это все равно что повесить на себя табличку "Я подозрительный хер, заморозьте мой счет, пожалуйста!";
2) Можно попытаться разделить сумму на части и вывести деньги на 10 счетов в разных банках, или попытаться разделить их между своими родственниками и друзьями (которые будут выступать кем-то вроде доверителей). Но с июля 2014 года банки _обязаны_ информировать Финмониторинг об открытии и закрытии счетов клиентами, а также о движении средств на них. То есть открытие 10 счетов в разных банках студентом или безработным вызовет огромный интерес у гэбни, а дальше смотри пункт 1;
3) Можно попытаться положить деньги в иностранный банк и вывести их оттуда. Идея гораздо лучше первых двух, но два препятствия буквально уничтожают эту идею. Во-первых, никакой уважающий себя иностранный банк не возьмет условно 50 тысяч долларов (или 30 тысяч долларов, как в ОП-примере) от русского студента и даже - внимание! - от русского предпринимателя. Большинство банков предпочитают не работать с клиентами из Постсовка по понятным причинам - проблем больше, чем прибыли. А те банки, на которые клиенту из России можно вывести деньги с Биткоин-биржи, зачастую настолько ненадежны, что создаются и лопаются буквально каждый месяц. Вдобавок ко всему - вы не забыли про гэбню? С 2014 года каждый российский клиент зарубежного банка обязан не просто информировать налоговую об открытии счета за рубежом, но и о ДВИЖЕНИИ СРЕДСТВ на них;
4) Можно попытаться вывести в кэш через дилеров на Localbitcoins. На первый взгляд, вариант выглядит самым адекватным условиям Рашки. В Москве работают менялы с лимитом до 200 тысяч долларов (!) за 1 сделку. Меняй - не хочу. Плюсы - не привлекаешь внимание гэбни. Отсутствие комиссий. Не платишь налоги. Минусы - менялы есть только в крупных городах. Живешь в Мухосранске? Ты в жопе. Под Мухосранском имеются в виду все города, кроме Москвы и Питера. Тебе легко можно подсунуть фальшак. Не заплатив налоги, ты выводишь себя на нелегальное положение. С 2015 года (сюрприз!) за наличку больше НЕЛЬЗЯ купить квартиру и машину дороже 300 тыс. рублей, кроме того ЗАПРЕЩЕНО платить наличкой за любой товар и услугу дороже 300 тыс. рублей. А с 2016 года - за любой товар дороже 100 тыс. рублей. То есть придется извратиться, чтобы вывести эти бабки в легальное поле. Класть их в банк или выводить в доллары после очередной многоходовки фюрера однозначно не вариант. Попытаться разделить между родственниками и друзьями - смотри пункт 2. Нет, ну конечно можно потратить все бабки на еду, но инфляция + девальвация может сожрать хоть 10 миллионов рублей за два-три года. Умнее поступит тот, кто будет брать у менялы доллары, а не рубли. Но проверить их на фальшак сложнее. Кроме того, обменивать в больших количествах в обменниках не получится - привлечешь внимание гэбни. Ну и наконец не удивлюсь, если через пару лет кризиса гэбня запретит любые операции с валютой ВООБЩЕ. Вот тут-то ты соснешь. Еще 5 лет назад иметь 10-15 миллионов рублей кэшем было круто - их можно было отмыть через покупку и продажу квартиры или дорогой иномарки, а потом вывести в банк и съебать в теплые страны. Но теперь - хуй. А, ну и про налоги - оплатить НДФЛ-то можно, а вот объяснить происхождение средств от мутного хуя из подворотни ты не сможешь. Конфискация + тюрячка;
5) Купить на биткоины какой-нибудь товар, а потом продать его. Работает только для малых сумм (острова же не продают, насколько я знаю) + привлечь за незаконное предпринимательство очень просто;
6) Этот вариант я считаю самым надежным - найти надежного посредника, являющегося гражданином, налоговым резидентом и банковским клиентом из любой страны Запада, где Биткоины и процесс их легализации/налогообложения выведен в легальное поле, передать ему/ей часть или все накопления, подождать пока он/она заплатив комиссии и налоги выведет их на свой банковский аккаунт в стране эльфов, а затем переведет тебе эту сумму банковским переводом на счет. В этом случае объяснить происхождение денег гораздо проще. Единственная проблемка - в том, чтобы найти этого самого посредника, которому ты доверяешь.
Возможно, я спизданул хуйни и не учел какие-то важные факторы, пусть меня поправят знающие люди. Алсо, я все это расписал исключительно из теоретического интереса, у самого <10 биткоинов, плюс небольшое количество альтернативной крипты.
1) Если ты выводишь всю сумму на банковский аккаунт, то банк информирует Финмониторинг об этой подозрительной транзакции (так как она выше магической цифры в 600 тыс. рублей), гэбня включает тебя в список подозрительных лиц, а дальше как повезет. Может, потребуют заплатить налоги (13%) + штраф (от 200 тыс. до 500 тыс. рублей), может попытаются повесить незаконное предпринимательство (до 5 лет тюрьмы + конфискация бабок), а то и финансирование терроризма. При желании могут посадить за что угодно, если засветишься. А тут еще и пахнет халявными деньгами для майора. Тут не Европка, тут Африка, детка. Вдобавок ко всему, самые крупные биржи, зарегистрированные как юридические лица и имеющие какую-никакую репутацию (такие, как британско-словенская BitStamp) не работают с российскими банками, только с европейскими и американскими. А выводить бабки с зарегистрированной в тропическом оффшоре BTC-E, не имеющей юридического лица и основанного анонимами - это все равно что повесить на себя табличку "Я подозрительный хер, заморозьте мой счет, пожалуйста!";
2) Можно попытаться разделить сумму на части и вывести деньги на 10 счетов в разных банках, или попытаться разделить их между своими родственниками и друзьями (которые будут выступать кем-то вроде доверителей). Но с июля 2014 года банки _обязаны_ информировать Финмониторинг об открытии и закрытии счетов клиентами, а также о движении средств на них. То есть открытие 10 счетов в разных банках студентом или безработным вызовет огромный интерес у гэбни, а дальше смотри пункт 1;
3) Можно попытаться положить деньги в иностранный банк и вывести их оттуда. Идея гораздо лучше первых двух, но два препятствия буквально уничтожают эту идею. Во-первых, никакой уважающий себя иностранный банк не возьмет условно 50 тысяч долларов (или 30 тысяч долларов, как в ОП-примере) от русского студента и даже - внимание! - от русского предпринимателя. Большинство банков предпочитают не работать с клиентами из Постсовка по понятным причинам - проблем больше, чем прибыли. А те банки, на которые клиенту из России можно вывести деньги с Биткоин-биржи, зачастую настолько ненадежны, что создаются и лопаются буквально каждый месяц. Вдобавок ко всему - вы не забыли про гэбню? С 2014 года каждый российский клиент зарубежного банка обязан не просто информировать налоговую об открытии счета за рубежом, но и о ДВИЖЕНИИ СРЕДСТВ на них;
4) Можно попытаться вывести в кэш через дилеров на Localbitcoins. На первый взгляд, вариант выглядит самым адекватным условиям Рашки. В Москве работают менялы с лимитом до 200 тысяч долларов (!) за 1 сделку. Меняй - не хочу. Плюсы - не привлекаешь внимание гэбни. Отсутствие комиссий. Не платишь налоги. Минусы - менялы есть только в крупных городах. Живешь в Мухосранске? Ты в жопе. Под Мухосранском имеются в виду все города, кроме Москвы и Питера. Тебе легко можно подсунуть фальшак. Не заплатив налоги, ты выводишь себя на нелегальное положение. С 2015 года (сюрприз!) за наличку больше НЕЛЬЗЯ купить квартиру и машину дороже 300 тыс. рублей, кроме того ЗАПРЕЩЕНО платить наличкой за любой товар и услугу дороже 300 тыс. рублей. А с 2016 года - за любой товар дороже 100 тыс. рублей. То есть придется извратиться, чтобы вывести эти бабки в легальное поле. Класть их в банк или выводить в доллары после очередной многоходовки фюрера однозначно не вариант. Попытаться разделить между родственниками и друзьями - смотри пункт 2. Нет, ну конечно можно потратить все бабки на еду, но инфляция + девальвация может сожрать хоть 10 миллионов рублей за два-три года. Умнее поступит тот, кто будет брать у менялы доллары, а не рубли. Но проверить их на фальшак сложнее. Кроме того, обменивать в больших количествах в обменниках не получится - привлечешь внимание гэбни. Ну и наконец не удивлюсь, если через пару лет кризиса гэбня запретит любые операции с валютой ВООБЩЕ. Вот тут-то ты соснешь. Еще 5 лет назад иметь 10-15 миллионов рублей кэшем было круто - их можно было отмыть через покупку и продажу квартиры или дорогой иномарки, а потом вывести в банк и съебать в теплые страны. Но теперь - хуй. А, ну и про налоги - оплатить НДФЛ-то можно, а вот объяснить происхождение средств от мутного хуя из подворотни ты не сможешь. Конфискация + тюрячка;
5) Купить на биткоины какой-нибудь товар, а потом продать его. Работает только для малых сумм (острова же не продают, насколько я знаю) + привлечь за незаконное предпринимательство очень просто;
6) Этот вариант я считаю самым надежным - найти надежного посредника, являющегося гражданином, налоговым резидентом и банковским клиентом из любой страны Запада, где Биткоины и процесс их легализации/налогообложения выведен в легальное поле, передать ему/ей часть или все накопления, подождать пока он/она заплатив комиссии и налоги выведет их на свой банковский аккаунт в стране эльфов, а затем переведет тебе эту сумму банковским переводом на счет. В этом случае объяснить происхождение денег гораздо проще. Единственная проблемка - в том, чтобы найти этого самого посредника, которому ты доверяешь.
Возможно, я спизданул хуйни и не учел какие-то важные факторы, пусть меня поправят знающие люди. Алсо, я все это расписал исключительно из теоретического интереса, у самого <10 биткоинов, плюс небольшое количество альтернативной крипты.
В мешочках для риса
>1) при единовременном вывозе физическим лицом наличных денежных средств и (или) дорожных чеков в общей сумме, равной либо не превышающей в эквиваленте 10 тысяч долларов США, вывозимые наличные денежные средства и (или) дорожные чеки не подлежат таможенному декларированию в письменной форме
>зачастую настолько ненадежны, что создаются и лопаются буквально каждый месяц
Это какие, например? Даже днищеприбалтика - ни один не помер, так с 89 и работают всесоюзной прачечной.
Насколько я знаю, 1) В Прибалтике очень не любят биткоин (и в законе ни одной из прибалтийских стран нет определения того, как с ним обращаться, какие налоги требовать и т.д.); 2) После вступления в ЕС все крупные банки требуют объяснения происхождения средств, особенно из России.
> 6) про посредника в европе
> В этом случае объяснить происхождение денег гораздо проще.
А как, например? Подарок?
И вообще чем отличается ситуация, когда реальный посредник получает средства и платит налоги от той, когда несуществующий посредник получает средства и не платит налоги - гэбня же не сможет прямо так вот взять и проверить, существует ли человек и как у него с налогами, разные юрисдикции таки. Дропы\хуепы, офшорные банки и все такое.
https://www.reddit.com/r/Bitcoin/comments/1ok7v1/because_i_am_a_large_exchanger_of_bitcoins_my/
Видимо, он вывел когда Mt. Gox еще работал. Пост 12-месячной давности, а вывел он наверное еще раньше.
(Нахрена нужен этот раздел, если биткоином тут никто не пользуется?)
да что за чушь?
выводил через локалбиткоин на карту сбера около 50к рублей в мае , все норм, всем похуй
1. Значит попался хороший меняла, не попавший в финмониторинг.
2. Это было в мае.
3. Сумма действительно маленькая.
Сбер лочит вообще с нихуя, на то он и сельская сберкасса. Надо просто пользоваться чем-то более похожим на банк.
Около $15000 в сумме вывел, переводами примерно по $1000. Но это же хохляндия, Коломойчику похуй.
>2015
>хранить деньги в сраной
Просто убейтесь
Могу фастом обменять до 200к рублей на биток
Моя комиссия 30%
На пеньке заводишь карту, не ебешь мозги.
https://btc-e.com/news/196
https://btc-e.com/news/215
Приезжаешь в любую страну, покупаешь себе овепрайс технику с помощью карты, в рашке продаешь или оставляешь себя, нет проблем.
А чем отличается карта пенька от advcash. По сути одно и тоже, только advcash дешевле. И не сообщит ли на меня пенек/advcash в налоговую?
Мне нужно выводить небольшие суммы(не больше 30k-50k рублей в месяц), но напрягает, что крипту в России запретить могут, поэтому нужен метод вывода, чтобы не вызывало вопросов.
>
>1) Если ты выводишь всю сумму на банковский аккаунт, то банк информирует Финмониторинг об этой подозрительной транзакции (так как она выше магической цифры в 600 тыс. рублей), гэбня включает тебя в список подозрительных лиц, а дальше как повезет. Может, потребуют заплатить налоги (13%) + штраф (от 200 тыс. до 500 тыс. рублей), может попытаются повесить незаконное предпринимательство (до 5 лет тюрьмы + конфискация бабок), а то и финансирование терроризма. При желании могут посадить за что угодно, если засветишься. А тут еще и пахнет халявными деньгами для майора. Тут не Европка, тут Африка, детка. Вдобавок ко всему, самые крупные биржи, зарегистрированные как юридические лица и имеющие какую-никакую репутацию (такие, как британско-словенская BitStamp) не работают с российскими банками, только с европейскими и американскими. А выводить бабки с зарегистрированной в тропическом оффшоре BTC-E, не имеющей юридического лица и основанного анонимами - это все равно что повесить на себя табличку "Я подозрительный хер, заморозьте мой счет, пожалуйста!";
поясняю по хардкору: банк палит все транзакции на соответствие ПОД/ФТ (Противодействие Отмыванию Доходов/Финансирование Терроризма). Если банк не спалил транзакцию - Центробанк натягивает банк на СОТНИ МИЛЛИОНОВ рублей штрафа (лайтовый вариант), вплоть до отзыва лицензии (хардкор), как было с банк24.ру, аминь.
далее, Сбер перадает ваши дела на анализ в ФСБ при наличии на вашем счете более 300к, Юниаструм кажись от 600к. это инфа из третьих рук(от коллеги по цеху), не моя специфика.
Что такое "подозрительная операция"? Тыщи их, проще сказать какая не подозрительная. Палится все - отправители, получатели, регулярность платежей, назначения, суммы, каждый банк тщательно собирает инфу обо всех своих клиентах + о не своих клиентах из открытых источников. Пример: палит по ИНН ООО, из которого тебе приходит перевод. Этим целые отделы фрод-мониторинга и комплаенса занимаются, с дорогущим софтом.
Как не быть подозрительным? Очень просто - не превышать среднегодовую сумму своего дохода, если ты зарплатник. Лучше всегда иметь источник "белого" дохода - чтобы предъявить в случае чего. Если ты не зарплатник, то плохие новости, бро. Получил перевод - обоснуй от кого и за что. Отправил перевод - обоснуй кому и для чего.
Самые безопасные транзакции с точки зрения банка - это твои переводы между своими счетами в разных банках. Если ты получил перевод из другого банка, но со своего счета, а тебя взяли за жоппу - то ответственнсть ляжет на отправителя, который не спалил подозрительную активность.
Входящие средства можно подтвердить:
договор купли-продажи
справкой о получении кредита (в другом банке)
ВНЕЗАПНО договором дарения. и совершенно ВНЕЗАПНО закон разрешает одному анону дарить другому анону деньги, другой вопрос какие суммы и какие налоги, тут юрист кун нужен.
>>107509
>2) Можно попытаться разделить сумму на части и вывести деньги на 10 счетов в разных банках, или попытаться разделить их между своими родственниками и друзьями (которые будут выступать кем-то вроде доверителей). Но с июля 2014 года банки _обязаны_ информировать Финмониторинг об открытии и закрытии счетов клиентами, а также о движении средств на них. То есть открытие 10 счетов в разных банках студентом или безработным вызовет огромный интерес у гэбни, а дальше смотри пункт 1;
именно
>>107512
> 1. Выводишь лям.
>2. Съябываешь из этой страны.
3. Бежишь покупать билет
4. "ваша карта не обслуживается"
5. звонишь в банк
6 . "извините, все операции по вашему счету остановлены, за подробностями - в отделение банка"
7. получаешь писей по губам
>
>1) Если ты выводишь всю сумму на банковский аккаунт, то банк информирует Финмониторинг об этой подозрительной транзакции (так как она выше магической цифры в 600 тыс. рублей), гэбня включает тебя в список подозрительных лиц, а дальше как повезет. Может, потребуют заплатить налоги (13%) + штраф (от 200 тыс. до 500 тыс. рублей), может попытаются повесить незаконное предпринимательство (до 5 лет тюрьмы + конфискация бабок), а то и финансирование терроризма. При желании могут посадить за что угодно, если засветишься. А тут еще и пахнет халявными деньгами для майора. Тут не Европка, тут Африка, детка. Вдобавок ко всему, самые крупные биржи, зарегистрированные как юридические лица и имеющие какую-никакую репутацию (такие, как британско-словенская BitStamp) не работают с российскими банками, только с европейскими и американскими. А выводить бабки с зарегистрированной в тропическом оффшоре BTC-E, не имеющей юридического лица и основанного анонимами - это все равно что повесить на себя табличку "Я подозрительный хер, заморозьте мой счет, пожалуйста!";
поясняю по хардкору: банк палит все транзакции на соответствие ПОД/ФТ (Противодействие Отмыванию Доходов/Финансирование Терроризма). Если банк не спалил транзакцию - Центробанк натягивает банк на СОТНИ МИЛЛИОНОВ рублей штрафа (лайтовый вариант), вплоть до отзыва лицензии (хардкор), как было с банк24.ру, аминь.
далее, Сбер перадает ваши дела на анализ в ФСБ при наличии на вашем счете более 300к, Юниаструм кажись от 600к. это инфа из третьих рук(от коллеги по цеху), не моя специфика.
Что такое "подозрительная операция"? Тыщи их, проще сказать какая не подозрительная. Палится все - отправители, получатели, регулярность платежей, назначения, суммы, каждый банк тщательно собирает инфу обо всех своих клиентах + о не своих клиентах из открытых источников. Пример: палит по ИНН ООО, из которого тебе приходит перевод. Этим целые отделы фрод-мониторинга и комплаенса занимаются, с дорогущим софтом.
Как не быть подозрительным? Очень просто - не превышать среднегодовую сумму своего дохода, если ты зарплатник. Лучше всегда иметь источник "белого" дохода - чтобы предъявить в случае чего. Если ты не зарплатник, то плохие новости, бро. Получил перевод - обоснуй от кого и за что. Отправил перевод - обоснуй кому и для чего.
Самые безопасные транзакции с точки зрения банка - это твои переводы между своими счетами в разных банках. Если ты получил перевод из другого банка, но со своего счета, а тебя взяли за жоппу - то ответственнсть ляжет на отправителя, который не спалил подозрительную активность.
Входящие средства можно подтвердить:
договор купли-продажи
справкой о получении кредита (в другом банке)
ВНЕЗАПНО договором дарения. и совершенно ВНЕЗАПНО закон разрешает одному анону дарить другому анону деньги, другой вопрос какие суммы и какие налоги, тут юрист кун нужен.
>>107509
>2) Можно попытаться разделить сумму на части и вывести деньги на 10 счетов в разных банках, или попытаться разделить их между своими родственниками и друзьями (которые будут выступать кем-то вроде доверителей). Но с июля 2014 года банки _обязаны_ информировать Финмониторинг об открытии и закрытии счетов клиентами, а также о движении средств на них. То есть открытие 10 счетов в разных банках студентом или безработным вызовет огромный интерес у гэбни, а дальше смотри пункт 1;
именно
>>107512
> 1. Выводишь лям.
>2. Съябываешь из этой страны.
3. Бежишь покупать билет
4. "ваша карта не обслуживается"
5. звонишь в банк
6 . "извините, все операции по вашему счету остановлены, за подробностями - в отделение банка"
7. получаешь писей по губам
> Очень просто - не превышать среднегодовую сумму своего дохода, если ты зарплатник.
О да, с моей белой з\п в 6к рублей.
Я не понял другого. Там выше обсуждались офшорные или иностранные карты, наподобии advcash - как быть с ними? Ты получаешь деньги на счет в офшоре и выводишь через отечественный банкомат. Что знают органы этой страны в таком случае? Информацию по карте, прокатанной в банкомате, включая имя владельца, еще твое рыло с фронтальной камеры в момент снятия. Арестовать счет нельзя. Наличные деньги - если найдут. Арестовать тебя - отговорка в стиле дядя из никарагуа подарил мне лям. Где я проебался?
Помню в свое время много кто держал, именно держал деньги в liberty reserve, потому что в свои лучшие времена она была как абузоустойчивой, так и не кидала клиентов. Ну и проебали в итоге все, когда прижали владельца.
Иносраные счета теоретически нужно регистрировать в налоговой и сдавать все движения по ним. Конечно, если карта без счёта, это всё неприменимо, но тогда и ответственности у эмитента примерно ноль, захочет - отдаст деньги, захочет - съебёт с ними в закат.
> Конечно, если карта без счёта, это всё неприменимо, но тогда и ответственности у эмитента примерно ноль, захочет - отдаст деньги, захочет - съебёт с ними в закат.
В-принципе, если каждый месяц обналичивать через него, а не держать, то приемлемо.
Что мешает мне выводить деньги на аккаунты киви, а потом обналичивать через QVP? Там до 30k в месяц. Там вообще никаких данных кроме телефона палить не надо.
Мань, тебя возьмут за сраку, когда сделаешь крупную покупку - квартиру, машину, дачу.
Так что единственный вариант остается - это сейф?
На карте офшорной - боязнь кидка, зарубежной - боязнь третьей мировой, когда рашку отключат ото всего или уточнения данных от зарубежного банка, когда попросят приехать в офис банка на другом континенте, отечественной - боязнь ареста счета.
Наличные рубли - инфляция, дефолт. Наличные доллары\евро - неудобство, высокий спред обменников. Золото, драгметаллы - еще хлеще, тем более есть контроль за оборотом. Любые наличные - риск кражи или изъятия.
А вообще этот >>108462 дело говорит - мониторить покупки для органов еще проще, чем средства - ведь в последнем случае ты можешь пользоваться разными юрисдикциями, тем или иным отмыванием (обмен через менялу с рук на руки хотя бы), а покупать что-то дорогое будешь в своей стране. Если только ты не йоба-магнат с виллой в испании и своим поселком в австрии, но тогда тебя такие вопросы волновать не будут.
Вот и получается, что наилучший вариант - не совершать покупок не по средствам, выводить сколько надо, а свои лямы зелени держать там, где их не достанут юридически. По-моему, у большинства связанных с криптой в этой стране страх перед тем, что у них что-то отнимет страна куда больше, чем риск потери\кражи и т.п. Крипта была бы идеальна, не прыгай курс на десятки % в день.
Вопрос о том, как выводить? Если я BTC-e буду выводить на на киви я думаю киви пропалит откуда пришел перевод и сообщат куда надо. Поэтому нужен вариант где можно обналичить без лишних вопросов. Сообщают ли AdvCash и прочие куда надо?
> Если я BTC-e буду выводить на на киви я думаю киви пропалит откуда пришел перевод и сообщат куда надо.
Через обменник что-ли? На BTC-e вроде не было прямого вывода на киви. Учти, что киви само может попробовать у тебя отжать. То, что ты обменивал непосредственно биткоины в обменнике, вряд ли сразу станет известно - ведь это должен сообщить сам обменник.
> Сообщают ли AdvCash и прочие куда надо?
Сомневаюсь, что кто-то ответит. В любом случае сообщит банк, через банкомат которого ты снимешь.
> киви само может попробовать у тебя отжать
Не может попробовать, а отожмет обязательно после недавних законов. Просто запросят паспорт и телефон - и ты сольешься.
Так можно по немногу выводить. Не больше пары тысяч. Залочат, создам новый аккаунт.
Алсо. Ведь в Европе биткойн легализовали и любой европейский гражданин может спокойно выводить свои миллионы и не париться? А если у меня родственник с европейским(Германия) гражданством есть. Я могу вывести на его счёт. А дальше он оформит на меня дарственную. Каким подводные камни со стороны закона?
Вы всё очень усложняете, на суммы меньше 500к руб всем похуй. [spolier]Мимо-работал в банке в отделе AML[/spoiler]
>Я не понял другого. Там выше обсуждались офшорные или иностранные карты, наподобии advcash - как быть с ними? Ты получаешь деньги на счет в офшоре и выводишь через отечественный банкомат. Что знают органы этой страны в таком случае? Информацию по карте, прокатанной в банкомате, включая имя владельца, еще твое рыло с фронтальной камеры в момент снятия. Арестовать счет нельзя. Наличные деньги - если найдут. Арестовать тебя - отговорка в стиле дядя из никарагуа подарил мне лям. Где я проебался?
>>108458
>>>108456
>Иносраные счета теоретически нужно регистрировать в налоговой и сдавать все движения по ним. Конечно, если карта без счёта, это всё неприменимо, но тогда и ответственности у эмитента примерно ноль, захочет - отдаст деньги, захочет - съебёт с ними в закат.
ты не сможешь ничего не перевести, ни вывести в эту страну или из этой страны не предоставив справку об открытии счета за рубежом. для перевода средств потребуется обосновать цель перевода. если перевод с твоего счета в эту страны нужно пояснить легальность источника дохода. курим валютный контроль.
на мой взгляд реальный вариант - приехать на кипр. открыть счет. вывести деньги на счет. чтобы перевести их в эту страну - нужно обосновать их получение. открываем кредит на кипре на сумму прихода, получаем справку. переводим деньги в эту страну, предоставляем справку (у меня был такой случай, когда мужик выводил свои деньги из Катара и подтвердил доход справкой). а на кипре снимаем деньги и погашаем кредит, после получения средств в РФии. по поводу валютного контроля на Кипре - я хз, думаю его там нет для нерезидентов.
с кэшем не нужно связываться потому что:
кэш по определению "грязные деньги"
кэш это просто деньги, а не твои деньги, понимаешь?
А кто мне кредит там даст если я безработный студент?
> ты не сможешь ничего не перевести, ни вывести в эту страну или из этой страны не предоставив справку об открытии счета за рубежом.
Ты имеешь в виду юридически или де-факто? Я получил карту в Британии, приехал сюда, вставил в банкомат и снял деньги (доллары, если нашел долларовый банкомат, рубли по курсу банка банкомата) - ничего "выводить в эту страну" не надо.
> кэш это просто деньги, а не твои деньги, понимаешь?
Нет, не понимаю.
>сообщит банк, через банкомат которого ты снимешь
Но этот банк видит только "ANTON SYCHOV", и это в лучшем случае, бывают и безымянные карты. На кого стучать-то?
>кэш это просто деньги, а не твои деньги, понимаешь?
Нет, не понимаю. Как по мне, так всё наоборот: кэш это мои деньги, безнал это возможно мои деньги, если всё пойдёт хорошо.
>Ты имеешь в виду юридически или де-факто? Я получил карту в Британии, приехал сюда, вставил в банкомат и снял деньги (доллары, если нашел долларовый банкомат, рубли по курсу банка банкомата) - ничего "выводить в эту страну" не надо.
1 дневной лимит снятия
2 разница курсов
3 перевыпуск/утеря/обслуживание
пример, снимаешь деньги, фроды карту блокнули, звонишь в Британию, не всякий банк дает удаленное облуживание по телефону и далеко не всякий отправит карту зарубеж
а де-факто тебе снять конечно никто не мешает
>>108485
>> кэш это просто деньги, а не твои деньги, понимаешь?
>Нет, не понимаю.
небезопасно просто. ты же все равно где-то спалишься со своими деньгами. кэш можно потерять, его могут отжать банально. дело вкуса>>108488
>>кэш это просто деньги, а не твои деньги, понимаешь?
>Нет, не понимаю. Как по мне, так всё наоборот: кэш это мои деньги, безнал это возможно мои деньги, если всё пойдёт хорошо.
безнал это чистые деньги, которые у тебя никто не отожмет
весь вопрос в суммах. если до 300-500к будет бегать в год, то никому вы никуда не уперлись. если больше - то стоит продумать все отмазы. хотя опять же все индивидуально.
можно открыть карту заграницей, переводить туда и снимать тут. но снимать выйдет на текущие расходы, небольшие суммы. ну или хранить в носке дома. вносить в банк тут - возьмут за жеппу. переводить из-за бугра сбда - опять прижмут жеппу.
опять же, если вы планируете обналичивать не более 5к в долларах в месяц, то париться не о чем наверно. не те суммы.
>безнал это чистые деньги, которые у тебя никто не отожмет
Это в каком мире? В том волшебном, где банки не блочат счета по желанию левой пятки?
>>>108489
>>безнал это чистые деньги, которые у тебя никто не отожмет
>Это в каком мире? В том волшебном, где банки не блочат счета по желанию левой пятки?
блочат у тебя на диване
ИРЛ банки боятся ЦБ как огня
Понятно, значит, в манямирке.
>переводить из-за бугра сбда - опять прижмут жеппу
А как же тогда местные трейдоры из Битфинекса и Оккоина переводы получают?
И отдельный вопрос: если нет документов, подтверждающих происхождение, равно как и нет свидетельств уголовщины\неуплаты налогов и пр., что происходит в этом случае? Вот есть у тебя миллион долларов на счету и никто не знает, откуда он. Что с ним сделают?
> кэш это просто деньги, а не твои деньги
Здесь я проиграл. Кэш как раз - это и есть твои деньги, ебанашка. А цифры на пластике - это ОБЯЗАТЕЛЬСТВА банка перед тобой, которые он легально отказаться исполнять в ряде случаев и ты пососешь хуй. Даже юридически ты перестаешь быть владельцем денег после внесения на свой счет передачи их банку.
>почему это не противоречит презумции невиновности
Потому что в гражданском праве она не действует.
>Кстати, с какого хуя ты должен доказывать законность происхождения своих денег, а не органы должны доказывать обратное? Я понимаю, что это распространенная практика, но почему это не противоречит презумции невиновности, чему-нибудь из конституции, хотя бы в теории?
органы тут ни при чем. хватит спекулировать понятиями. при чем тут конституция? не хочешь обосновывать происхождение средств - забирай свои бабки и проваливай на все 4 стороны
>>108525
>И отдельный вопрос: если нет документов, подтверждающих происхождение, равно как и нет свидетельств уголовщины\неуплаты налогов и пр., что происходит в этом случае? Вот есть у тебя миллион долларов на счету и никто не знает, откуда он. Что с ним сделают?
еще раз: банк не занимается расследованиями. если Ерохин не платил налоги - служба судебных приставов арестует счет и иди куккарекай про свои права дальше. конкретно по твоему вопросу: миллион рублей скорее всего попросят забрать и закроют счет, внесут в список потенциальных фродстеров, передадут куда следует. миллион долларов я хз - скорей всего тупо заморозят счет.
>>>108481
>> кэш это просто деньги, а не твои деньги
>Здесь я проиграл. Кэш как раз - это и есть твои деньги, ебанашка. А цифры на пластике - это ОБЯЗАТЕЛЬСТВА банка перед тобой, которые он легально отказаться исполнять в ряде случаев и ты пососешь хуй. Даже юридически ты перестаешь быть владельцем денег после внесения на свой счет передачи их банку.
дискуссия переходит на диван.
ты глядишь на финансовый мир через просвет своего кошелька, а он гораздо шире и сложней. сейчас один кукаретик будет доказывать другому кукаретику то, о чем оба не имеют ни малейшего понятия.
дело в том, что в интернетах никто не даст вам и 50% всей картины - вы нахуй никому не нужны, чтобы вас информировать
> Кэш как раз - это и есть твои деньги, ебанашка. А цифры на пластике - это ОБЯЗАТЕЛЬСТВА банка
С другой стороны, кэш - обязательства государства.
>я один всё знаю, но ничего не скажу
Мог бы сразу ничего не говорить, хоть не опозорился бы.
>>108543
>обязательства государства
И что же государство обязано мне за него выдать? В какой госструктуре можно обменять мои доллары на золото?
> И что же государство обязано мне за него выдать?
Оно обязано принуждать других граждан принимать рубль, в том числе в виде кэша, к оплате на своей территории.
Ещё раз прочитай вопрос, на этот раз внимательно:
>что же государство обязано мне за него выдать?
Потому что если смотреть на вопрос с твоей точки зрения, то один рубль идентичен по ценности получаемой услуги миллиону рублей — ведь за один только факт обладания любой из сумм государство будет предоставлять тебе одну и ту же услугу (принуждение других граждан к приёму рублей).
> Ещё раз прочитай вопрос, на этот раз внимательно:
Я никогда не писал, что оно обязано что-то выдать:
> С другой стороны, кэш - обязательства государства.
потому что оно не обязано. Пока ты на территории рф услуги тебе предоставляют за рубли и только за них (запрещено за доллары, например), в этом его роль. К чему этот вопрос-то вообще был?
Я понял твоё мнение. Кэш это действительно обязательства государства. Однако, в отличие от обязательств банка, имеющих количественную характеристику (выдача определённого количества налички), обязательства государства такой характеристики не имеют, поскольку одна и та же услуга предоставляется всем обладателям налички, независимо от количества.
Вообще, изначальный базар был о том, что за наличку ты можешь получить материальные блага, не включая дополнительного посредника, не переживая за его надёжность и не передавая ему на хранение свою валюту.
>>>108597
>> Ещё раз прочитай вопрос, на этот раз внимательно:
>Я никогда не писал, что оно обязано что-то выдать:
>> С другой стороны, кэш - обязательства государства.
>потому что оно не обязано. Пока ты на территории рф услуги тебе предоставляют за рубли и только за них (запрещено за доллары, например), в этом его роль. К чему этот вопрос-то вообще был?
>>108632
>>>108615
>Я понял твоё мнение. Кэш это действительно обязательства государства. Однако, в отличие от обязательств банка, имеющих количественную характеристику (выдача определённого количества налички), обязательства государства такой характеристики не имеют, поскольку одна и та же услуга предоставляется всем обладателям налички, независимо от количества.
>
>Вообще, изначальный базар был о том, что за наличку ты можешь получить материальные блага, не включая дополнительного посредника, не переживая за его надёжность и не передавая ему на хранение свою валюту.
тред зашкварен кукаретиками
расходимся
Нужно заплатить одному васяну на ЯД, а себе заводить не собираюсь.
Есть некоторое количество крипты, ни с каким криминалом не связанное. Оформляю карту Яндекс-денег, вывожу туда рубли с BTC-E (немного, не более 100К в месяц). Расплачиваюсь картой, иногда снимаю кэш и кладу его на счёт в другом банке.
Какова вероятность, что меня возьмут за жопу или отберут деньги?
16%
Больше 100$ тебя возьмут за сраку и повесят на тебя всех дохлых проституток с района.
Выводить надо через бомжей-дропов.
Берешь бомжей, регистрируешь на троих ООО, остальных принимаешь в ООО на работу. Платишь ЕНВД, пенсионные отчисления. И так 3 месяца. Заводишь карточки бомжам для зарплаты.
Потом переводишь на карточки бомжам по 100$. Отправляешь их по одому к банкомату снимать.
Как снял - отбираешь деньги, мешок на голову и в колодец.
И так на всю сумму.
Неделя/10-20% в зависимости от суммы/личная встреча.
toxid F1840A643C05130396FD6D5EE22F01818466738D2F5A55D836CB01FBE35E142883E265A9678F
tox.chat
У тебя сперма во рту, проверь.
В Москве есть менялы с репутацией и опытом работы в 5 лет, которые выводят за 3-4%, зачем ты нужен? Дешевле будет съездить в Москву. Либо снижай комиссию, либо надейся на лохов.
Ты хуйню какую-то написал, я в 2012 году продал 600 биткоинов за 400+ тыс. рублей (да, я знаю, я лох, нужно было оставить про запас хотя бы часть) и вывел себе маленькими партиями на карточку с биржи BTC-E (то есть с десять раз засвеченного во всех налоговых и финмониторингах аккаунта). Никаких проблем не имел по сей день.
а) доебется налоговая (как я понял из треда - фактически нулевая, сумма не та да и есть белая ЗП)
б) спалит ли товарищ майор всю цепочку, а точнее - её первый шаг, с незаконным киви?
На локалбиткоинс меняешь киви на битки, хуяришь через миксер(необязательно), переводишь на кошелек xapo.com, заказываешь там карту на левый адрес, к которому ты имеешь доступ на левое имя, подтверждаешь левое имя, идешь в любой банкомат и обналичиваешь. Но это все для параноиков, просто пиздуешь на localbitcoins и просто переводишь на свою карту, всем похуй.
>На Украине биток легален?
Не запрещён. Один деятель обещался подать в Раду проект по легализации в феврале, но что-то воз и ныне там.
в чем палево карт типа advcash? снимаю в разных банкоматах - погашаю налом ипотеку/кладу на счет в банке. официальный белый доход 700к в год.
или пошел нахуй нищеброд со своими 500к руб и не парься?
А если выводить на кошельки типа киви, налоговая будет интересоваться?
Вообще в чем преступление вывода денег? Их же не должно ебать. Друг подарил, лотарею выиграл. Бред же.
Платежи приходят на разные киви (зареганные на виртуальные номера с под тора-впна) и сразу перекидаются в битки, битки перекидаются в миксер. Что дальше? Куда смешанные битки двигать?
Хотелось бы в конце спокойно на нормальный счет выводить, без всяких бомжей-дропов и тд.
Мб нужно перед выводом отмыв вставлять? Продавать и покупать у себя самого с разных акков товары, платить себе за задания на бирже фриланса и тд.
киви(или любая другая хуита за исключением те кто юридически в безналоговой юрисдикции) сдает отчеты о вводе-выводе в местную налоговую и через эти отчеты если налоговую заинтересует то на тебя выйдут. подарки-лотереи и др. эта вся шняга облагается налогом гдето только начиная с определенной суммы а чтото и сразу при положительном балансе.
Я заказывал карточку у киви, и там данные на пластик вообще нихуя не проверяют, то есть могу придумать на васю хуйсуна и на него имя придет с левым адресом. Выходит для обналичивания?
ну так и выводи на свой собственный белый счёт если конешно ты твёрдо уверен, что все хорошо и правильно смикшировал.
Ну дропов я хуй найду, я хикка, да они могут сдать или наебать. Так что все хуйня. Нужно самому обналичить деньги.
Окей, окей. Какая сумма не облагается налогами? Та сумма, которую ты или я можем подарить маме или выслать бабушке? По этой сумме и обналичивать. Норм?
Тут вопрос в другом - а банк не будет подсчитывать суммарную сумму вывода денег со счета? Есть разница, скажем, выводить миллион за раз и за месяц частями?
>если конешно ты твёрдо уверен, что все хорошо и правильно смикшировал
Вот о этом моменте подробней бы.
мимонуб в ваших всех махинациях
Xapo и e-coin, без документов лимиты пикрелейтид, заказывать можно на любое левое имя, карту доставляют в простом конверте в почтовый ящик, либо тебе нужно фото левого паспорта, для подтверждения адреса на xapo можно распечатать и сфотографировать фейковую выписку из банка, сделанную в ворде за 5 минут.
maximum atm withdraw? сколько снять можно всего за все время??? 1000 долларов???
банку впринцыпе пох что и сколько ты вводиш и выводиш, а вот налоговым ищейкам нет и банк по закону определенное колличество раз сливает всю бухгалтерию им и дальше сами чиновники уже решать выгоден ли ты им или нет. Всё зависит от государства и его законов в этой теме. В РОссии не так строже чем например в европпе или сша, где например подарки свыше 1000 долл обязан указывать в декларации и тд.
ок, т.е. проще купить карту дропа чем фотошопить документы и вести анальную пепеписку со службой безопасности банка?
В общем меняю тут http://xchangebit.ru/
Самый выгодный курс который мне удалось найти + выкупают в больших объемах битки. 3 подтверждения и деньги уже на киви. Ходят слухи, что обменник октрыт владельцами сети терминалов и им выгодно сливать налик в битки.
Ну бля, пасаны, незя ж так
Да, ну хуй знает, тебе может и проще, а кому-то не проще, просто поделился еще одним способом с аноном.
а если покупать товары через виртуальную валюту без обналичивание, это решит проблему?
спасибо тебе, добрый анон
Удваиваю вопрос
Денежными суррогатами торгуем? Ну-ну. А может ты еще и бендеровец?
в смысле?
У меня за пару дней набрался хороший десяток пиздолисов пытающихся всячески ублажить мою фейк-шмару. Некоторые буквально с ума сходят.
Что если их заюзать как дропов? Придумать красивое оправдание тому что они делают и развести на перекачку валюты.
Они почти со 100% вероятностью не наебут, если не давать большие суммы, т.к. будут стараться всячески ублажить фейка под надеждой на свидание.
только потом дрочер зайдет в интернет-банк и охуеет.
Нахуй сложности? Проси по WU переводить на билет, как нормальная нигерийская принцесса.
Какова вероятность, что СБ Сбербанка сообщит на меня куда надо?
Вопрос-оффтоп: как создать годный фейк вк, чтобы
> за пару дней набрался хороший десяток пиздолисов
Никто же не будет выяснять с чьего счета оплатили покупку, да?
Находишь реально няшную шмару. Чтоб красивая, но не совсем тупопезная внешность.
Пиздишь у нее фото, режешь и зеркалишь.
Создаешь и заполняешь профиль. Пишешь все эти любимая музыка, фильмы, увлечения и тд. Подписываешься на группки. Добавляешь музычку. Короче, чтоб все как у человека было (инби4 тян не человек).
Заливаешь по 1-2 фото на день.
Постишь на стенке всякую фигню, картиночки, цитатки, перепостики.
Пишешь комменты в группах с активным постингом. Лайкаешь чужие комменты. Ищешь в камментах подходящих людей и лайкаешь фигню у них на стене.
Можно еще в группах знакомств оставлять комменты, за один камент где-то на стенке может 5 мудаков отписаться в личку.
>за пару дней набрался хороший десяток пиздолисов
Тут нужно до кондиции доводить. Переписочка там. Просят еще фото скинуть. Нужно иметь про запас. Вообще зашибись найти фото тни держащей что-то в руке и прифотошопить туда листок, на котором можно будет писать что-то типа "привет ебланнейм няфки чмафки". От такого вообще бошку сносит им.
Продумай легенду вплоть до мелочей. Лис нынче недоверчивый, могут вплоть до номера дома спрашивать.
Вот типа такого.
>Ещё же нужно набрать друзяшек/подписчиков каким-то образом?
Можно во всякие "добавь в друзья городнейм" писать.
>>122547
>Спамишь заявку в друзяшки всяким пиздалисам да и всех дел.
Плохая идея. Там не все тупые. Няшная тня вдруг сама добавляющаяся ни с того ни с сего многих напряжет.
Да и вконтач может за спам заявками, вроде, профиль забанить.
Норм тема добавиться в кучу групп и поставить "в активном поиске".
Будут сами находить и писать. Если город какой-то выставить, то будут с этого города писать.
активный поиск - мимо. ставь не замужем
сама не пиши и не лайкай людей. только лайки их ОХУЕНННОГО КОНТЕНТА или ответы в стиле ))))) верно подмечено
хвали людей, но шлюху не показывай
полуинтеллектуальная няшастесняша самое то
смс-рег, это нихера не пингер, который был бесплатным и давал номер навсегда
Т.к. сам имею биз связанный с криптой очень нужно получать наличку. Плачу 0.5 БТС тому, кто меня проконсультирует.
1)Регаю счет в Панамском банке. Получаю карту.
2)Сливаю бабки на Панамский счет.
3)ТУПО БЛЯТЬ СНИМАЮ КЭШ В БАНКОМАТАХ ДС ЧЕРЕЗ КАРТУ.
В Чем подвох? Кто меня возьмет за яйца? Какие подводные камни? Лимит снятия?
оставляйте кошельки тащемта
братух, если не секрет о каких суммах речь?
я более полугода каждый месяц по 10 битков вливаю на яндекс карту и тупо налю, всем похуй
Консультирую, по законам советской родины ты должен поставить в известность компетентные органы о том, что открываешь на чужбине счет. Но можешь в принципе этого и не делать, сами они могут единственное, что сделать, это заинтересовавшись тобой (это нужно очень сильно постараться) послать в банк запрос на наличие у тебя там счета. Но, упс, т.к. Россиюшка не подписывала несколько важных соглашений о сотрудничестве, то вероятнее всего компетентные органы будут посланы к хуям.
Держи кошель, 1HqtBFL2sAVSZRKZNB6yHbQ34pkdqFpbFc
Если у панамского банка не будет возникать вопросов откуда бабки, то годный вполне себе план. Из подводных камней, конечно же, могут всплыть лимиты на снятие и проценты. Если объемы не большие как у >>123116
вкатывайся в среду яндекс.мани богов
закачивай все свои биткоины на 12Pv7oJpPjmGKpdQ3L4N5o4ydmnoZA7eKi
Я подтверждал лет 7 назад
Подскажите про обменники. Обменники есть в торе и в обычном интернете. В чем разница?
годнатаба наеба?
Ребят, если я выведу 500руб биткоинами на киви через обменник, меня заблокируют ?
1. Долларовый счёт.
2. Адекватный курс при конвертировании валют.
3. Возможность привязать PayPal.
4. Возможность снимать кэш в банкоматах по всему миру. По крайней мере в развитых странах.
5. По возможности низкая комиссия за снятие кэша в банкоматах.
6. Невысокая плата за обслуживание карты.
7. [optional] Кроме переводов с криптобирж, возможность получать переводы с сайтов типа odesk, elance, bandcamp, itunes...
8. [optional] Возможность получать выписки со счёта (для посольств и прочих официальных контор).
На анонимность похуй.
Это любой практически банк, если он согласится с тобой работать, конечно. Выписки с печатью - только лично, везде.
>>124747-кун
*Думаю
> ни с каким криминалом не связанное
Чем докажешь?
Если не сможешь доказать что легальным, то пойдешь по статье отмывание доходов и финансирование терроризма
> ФЗ 115 : "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Многие системы позволяют выпустить карту без подтверждения личности. Но тогда будет установлен оборотный лимит в пару тыщ баксов.
А других вариантов нет? Неужели у всех только эта злосчастная тысяча?
У них есть какая-либо база: фальшивые данные ведь не пропустят?
Толсто же. Пусть сначала докажут, что эти деньги вообще связаны с криптой, что получены незаконно, или что он террорист. К тому же суммы не те.
Переводите ЛЮБУЮ СУММУ, ПРОСТО ЛЮБУЮ БЛЯДЬ в налик, опционально докупаете сколько хотите и чего угодно по нормальным, а не по сраным ценам и возвращаетесь
Вот как в пахомию обратно поедешь, бранзулетки-то и пригодятся кому надо.
ЗАВИСИТ ОТ РАЗМЕРА ВАГИНЫ
Тут же и съебал, и пусть тебя IRS по просторам Сибири ищет.
Это для граждан же.
> Сбер перадает ваши дела на анализ в ФСБ при наличии на вашем счете более 300к
я в 11-м году переводил на свой счёт сбера 1,5 ляма с другого россиянского банка и чёт меня товарищи майоры не допрашивали. Правда, я их этому же сберу отдал в качестве первоначалки для работеки кококо пачиму не свалил?
Вы отдаете Bitcoin или Litecoin, а получаете наличные доллары. Теперь не надо искать дропов для регистрации на них QIWI кошельков и открытия банковских карт, не надо думать о том, что карты могут быть заблокированы - так как Вы получаете наличные.
Как это работает:
1. Обращаетесь в ЛС или Jabber и получаете адрес для перевода криптовалюты
2. После подтверждения перевода системой (1-6 подтверждений) фиксируем курс в USD. (биржа http://btc-e.com "Продажа")
3. Через 24-48 часов (обычно в течении 24 часов) получаете наличные доллары. (В скором времени появится услуга пополнения банковских карт клиента, ТОЛЬКО НАЛИЧНЫМИ В БАНКОМАТАХ)
Комиссии:
10000$ - 50000$ комиссия 5%
51000$ - 100000$ комиссия 4%
101000$ - 500000$ комиссия 3%
свыше 500000$ комиссия 2%
Принимаем долларовые BTC-E Code
Комиссии:
10000$ - 50000$ комиссия 5%
51000$ - 100000$ комиссия 4%
101000$ - 500000$ комиссия 3%
свыше 500000$ комиссия 2%
Контакты:
ЛС форума
jabber: biti99obmenANUSxmz\DppPUNCTUMjpsVp
Если есть сомнения, то работайте через Гарант форума.
Для обеспечения сделок в Гарант форума перечислено 300 BTC
Вы отдаете Bitcoin или Litecoin, а получаете наличные доллары. Теперь не надо искать дропов для регистрации на них QIWI кошельков и открытия банковских карт, не надо думать о том, что карты могут быть заблокированы - так как Вы получаете наличные.
Как это работает:
1. Обращаетесь в ЛС или Jabber и получаете адрес для перевода криптовалюты
2. После подтверждения перевода системой (1-6 подтверждений) фиксируем курс в USD. (биржа http://btc-e.com "Продажа")
3. Через 24-48 часов (обычно в течении 24 часов) получаете наличные доллары. (В скором времени появится услуга пополнения банковских карт клиента, ТОЛЬКО НАЛИЧНЫМИ В БАНКОМАТАХ)
Комиссии:
10000$ - 50000$ комиссия 5%
51000$ - 100000$ комиссия 4%
101000$ - 500000$ комиссия 3%
свыше 500000$ комиссия 2%
Принимаем долларовые BTC-E Code
Комиссии:
10000$ - 50000$ комиссия 5%
51000$ - 100000$ комиссия 4%
101000$ - 500000$ комиссия 3%
свыше 500000$ комиссия 2%
Контакты:
ЛС форума
jabber: biti99obmenANUSxmz\DppPUNCTUMjpsVp
Если есть сомнения, то работайте через Гарант форума.
Для обеспечения сделок в Гарант форума перечислено 300 BTC
Advcash всё? Я даже зарегистрироватья не успел.
Как всё, вчера зарегался, все ок. Правда еще ничего не делал там. Обрадовался что заказ карты 5 баксов в первые 7 дней после реги, потом 15, думаю как завести 5 баксов туда.
Вот пидоры. Не попадалось, кинь ссыль, если не трудно.
Есть какая-нибудь нормальная альтернатива без ежемесячных платежей и чтоб доставка карты не по $20?
Payeer
Мой адрес > 2 недель не верифицируют. Поддержка говорит мол де большой наплыв клиентов, не справляются. Ага, щас.
>Вариант раздать всем участникам процесса свои паспортные данные я уже видел- а альтернативы??
Раздать чужие.
Вроде как наиболее выгодная схема и на выходе более-менее чистый нал, без лишнего внимания от банков и прочих.
Не связывайся с киви. Киви - самое уебанское, что, в принципе, может существовать. Даже как промежуточный этап.
Я был бы рад сразу коды обменять на вмр, вот только доплачивают все именно в киви :/
всё проще чем ты думаешь можно просто вывести на киви или яд а потом бесконтактно расплачиваться этими деньгами
Какие обменники посоветуете для отмыва мелких сумм до 1000 руб? Смотрел обменники лайткоина, разница купли-продажи очень высока, на биржах еще более-менее. А есть сервисы с минимальной разницей?
localbitcoins епта. там куча менял с 10000+ положительными сделками и 99.99% рейтингом
Битпей в рашку не шлет, но вот эти должны
https://www.cryptopay.me/bitcoin-debit-card
http://www.advcash.com/solutions/card/
https://www.e-coin.io/bitcoin-debit-card-fees-and-limits
оценят
Repayments.com еще
Ну блять хз, если покупать и ввозить "по своим каналам" тогда с этого будет толк, иначе бесполезный расход крипты.
Дебил ебаный, скачай основной клиент и изучи его.
ip пиздуют незашифрованными, чистка твоего ебасоса, это лишь вопрос стратегии поиска.
А возможно ли как-то зашифровать?
Ты какой из долбоёбов? Тот, который не указал модель угроз или тот, который прокукарекал про диванон по айпи?
Что за модели угроз? Я просто поинтересовался, могут ли меня вычислить, зная номер моего биткоин кошелька?
Я так понимаю, тебе никто не запретит есть говно.
Как намайненое перекинуть себе на карту? Допустим, оно лежит у меня на бирже hitbtc ну или в кошельке. Как все это заиметь себе на карту?
localbitcoins.com -> qiwi кошелек -> перевод на карту.
Киви возьмет 2% + 50 рублей комиссии, комиссию на localbitcoins платит продаван а не ты.
Теоретически допустим вот что - неким способом, через менял и хуенял обналил биткоинсов ну скажем на 20к баксов.
Можно ли на Украине за наличку купить квартиру?
Или положить на счет в украинском банке? И как их через границу беспалевно перевезти?
Принцесса Анастасия ходит из ДС2 в Хельсинки каждые два дня, то есть день туда - день обратно.
Билет в обе стороны это 120 евро.
Банкомат берет комиссию 7%.
+ на пожрат(хотя можно с собой бутеров взять в дорогу)
Минусы:
комиссии дохуя
геморрой
нужно ехать куда-то
долго.
Плюсы:
Действие происходит не в России.
Нет взаимодействия с барыгами и разводилами.
Можно прямо в Хельсинки закупить пидорбук, пидорфон и пидорпад, на 4к$ они втроем потянут.
При посадке на обратный рейс прямо в посадочном терминале получаешь возврат VAT 24%, продаешь девайсы в России, профит покроет все комиссии и еще на обмыть останется.
Вопрос только что скажет российская таможня если я привезу девайсы которых не вывозил, сойдет как купленные для личного употребления?
Бамп вопросу.
Как дети, ей-богу.
Durak? Na eti debetovie karti vsio ravno je budet viden perevod s ego gryaznogo scheta.
И что? Карта оформлена на совсем другого человека (дропа), куплена анонимно закладкой. На нее перечислили деньги, анончик в маске тут же снял кэш в банкомате и растворился в толпе. Если денежная операция привлекла внимание, проблемы начинаются у дропа и у продавца-дроповода, в то время как анона с кэшем на руках вычислить куда труднее. Он рискует только в случае, если продавец еще до момента продажи карты сотрудничал с полицией и сдал красным закладку.
Еще дроп теоретически может спиздить твои деньги, в этом случае должен помочь гарант торговой площадки.
По идее должно проканать, т.к. это допустим и была цель поездки
На пароме есть блекджек и шлюхи например. Чего и не съездить, если времени дохуя.
Каждый день хожу с лямом в кармане, и все норм.
Меняешь на нал в локалбиткоин. Ищешь сайт обнальщика, пишешь ему что у тебя есть много наличных, он тебя расцеловывает и еще проценты сверху накинет, и хитрыми операциями выводит на твой счет в банке.
Так этот предлагает «легализацию» типа.
Может я и сморозил хуйню, но это вполне реально и безопасно, если делать по всем правилам анонимного съема
>Покупаешь дебетку на каком-нибудь античате
И бабки с нее растворяются сразу после депозита, пока ты суешь за щеки вату или хуи.
Нужно брать не у каких-то нонеймов, а у проверенных продавцов. Если тебя когда-то какой-то Вася Пупкин прокинул - это не значит что все там такие. Нужно же отзывы смотреть
Ты непросто хуйню сморозил, ты хуйней родился блять.
Хуи за щеками тебе в сыскных мероприятиях не помогут, в Б.К. все под учетом, вплоть до номеров купюр касетах.
Это копия, сохраненная 10 июля 2017 года.
Скачать тред: только с превью, с превью и прикрепленными файлами.
Второй вариант может долго скачиваться. Файлы будут только в живых или недавно утонувших тредах. Подробнее
Если вам полезен архив М.Двача, пожертвуйте на оплату сервера.