Основатель криптовалютной финансовой компании Gotbit обвиняется в манипулировании рынком и мошенническом сговоре

БОСТОН – Гражданину России, проживающему в Португалии, предъявлено обвинение в участии в широкомасштабном сговоре с целью манипулирования рынками криптовалют в интересах клиентских криптовалютных компаний.

Алексей Андрюнин, 26 лет, был обвинен в мошенничестве с использованием электронных средств связи и сговоре с целью совершения рыночных манипуляций и мошенничества с использованием электронных средств связи в заменяющем обвинительном заключении. Заменяющее обвинительное заключение также обвиняет Gotbit и двух его директоров, Федора Кедрова и Кави Джалили, которые ранее обвинялись в обвинительном заключении, раскрытом 9 октября 2024 года .

Согласно судебным документам, Gotbit был известным «маркетмейкером» в криптовалютной индустрии. Утверждается, что в период с 2018 по 2024 год Gotbit предоставлял услуги по манипулированию рынком для создания искусственного объема торгов для нескольких криптовалютных компаний, включая компании, расположенные в Соединенных Штатах. Алексей Андрюнин был основателем и генеральным директором Gotbit. В интервью 2019 года Андрюнин якобы описал, как он разработал код для «фиктивной торговли» криптовалютами, чтобы искусственно завышать объем торгов с целью включения криптовалют в листинг CoinMarketCap (сайт, на котором публиковалась информация о «трендовых» криптовалютах) и торговли на крупных криптовалютных биржах. Андрюнин якобы вел учет рыночных манипуляций Gotbit, включая электронные таблицы, в которых сравнивался «созданный объем» от фиктивных сделок с естественным «рыночным объемом». Андрюнин и сотрудники Gotbit, включая Джалили (директор по продажам Gotbit) и Кедрова (директор по маркет-мейкингу Gotbit), предположительно продвигали эти тактики фиктивной торговли потенциальным клиентам и объясняли, как Gotbit использовал несколько учетных записей, чтобы избежать обнаружения фиктивных сделок в публичном блокчейне. Gotbit предположительно совершал фиктивные сделки на миллионы долларов от имени клиентов и получал десятки миллионов долларов в качестве доходов за эти мошеннические услуги. Также утверждается, что среди клиентов Gotbit были криптовалюты Saitama и Robo Inu, руководству которых были предъявлены отдельные обвинения . Утверждается, что Андрюнин перевел миллионы долларов доходов Gotbit на свой личный счет Binance.

Обвинение в мошенничестве с использованием электронных средств предусматривает наказание в виде тюремного заключения сроком до 20 лет, до трех лет надзорного освобождения, штрафа в размере до 250 000 долларов или в два раза больше общей прибыли или убытка от преступления, возмещения и конфискации. Обвинение в сговоре с целью совершения рыночных манипуляций и мошенничества с использованием электронных средств предусматривает наказание в виде тюремного заключения сроком до пяти лет, до трех лет условно-досрочного освобождения, штрафа в размере до 250 000 долларов США в размере двойной валовой прибыли или убытка от преступления, возмещения и конфискации. Приговоры выносятся судьей федерального окружного суда на основании Руководящих принципов вынесения приговоров США и статутов, которые регулируют определение приговора по уголовному делу.

Исполняющий обязанности прокурора США Джошуа С. Леви и Джоди Коэн, специальный агент, отвечающий за Федеральное бюро расследований, Бостонское отделение, сделали заявление. Помощники прокурора США Кристофер Дж. Маркхэм и Дэвид М. Холкомб из отдела ценных бумаг, финансового и кибермошенничества ведут дело.

Детали, содержащиеся в обвинительных документах, являются утверждениями. Обвиняемые считаются невиновными, пока их вина не будет доказана вне разумных сомнений в суде.

Обновлено 31 октября 2024 г.