В Португалии по запросу США арестован глава Gotbit Алексей Андрюнин
Gotbit и еще три компании-маркетмейкера обвиняются в манипулировании рынком и фиктивных торгах криптовалютными токенами
В Португалии по запросу США задержали главу криптовалютной компании-маркетмейкера Gotbit Алексея Андрюнина. Это и другие задержания прошли в рамках обвинений Минюста США против Gotbit и еще трех компаний — ZM Quant, CLS Global и MyTrade. Все они в той или иной форме предоставляли услуги маркетмейкинга и создания ликвидности для криптовалютных токенов.
Все компании обвиняются в манипулировании рынком, в частности, в фиктивных сделках (wash trading) для искусственной накрутки торговых объемов торгов для токенов. Каждая из компаний в основном работала с низколиквидными криптоактивами второго эшелона и мемкоинами. По словам обвинителей, это стало первым уголовным преследованием за манипулирование рынком и фиктивную торговлю в сфере криптовалют.
Задержанный Андрюнин в ходе нескольких интервью блогерам на YouTube рассказывал, что его компания занимается «созданием ликвидности» и в основном договаривается с разработчиками, токены которых находятся за пределами топ-100 крупнейших криптовалют и не торгуются на крупных биржах.
В рамках расследования против Gotbit и других компаний ФБР США создало собственный криптотокен под названием NexFundAI и зарегистрировало одноименную компанию, чтобы заключить с ними договор и доказать факты накрутки торговых объемов и манипулирования рынком.
На сайте ФБР опубликована специальная форма для заявлений на возврат средств для тех, кто покупал эти и другие токены, использование которых было доказано в рыночных манипуляциях.
По данным Минюста, также прошли задержания в США и Великобритании, четверо задержанных уже признали вину. Как сообщается, конфискована криптовалюта на $25 млн и отключены боты для создания фиктивных торговых объемов для более чем 60 криптоактивов. Андрюнин ожидает экстрадиции в США.
https://www.rbc.ru/crypto/news/6706ecda9a7947e0c3abc541
https://www.justice.gov/usao-ma/pr/eighteen-individuals-and-entities-charged-international-operation-targeting-widespread
Андрюнин занимается накруткой объемов с 2018 года -
https://www.coindesk.com/markets/2019/07/18/for-15k-hell-fake-your-exchange-volume-youll-get-on-coinmarketcap/
Gotbit и еще три компании-маркетмейкера обвиняются в манипулировании рынком и фиктивных торгах криптовалютными токенами
В Португалии по запросу США задержали главу криптовалютной компании-маркетмейкера Gotbit Алексея Андрюнина. Это и другие задержания прошли в рамках обвинений Минюста США против Gotbit и еще трех компаний — ZM Quant, CLS Global и MyTrade. Все они в той или иной форме предоставляли услуги маркетмейкинга и создания ликвидности для криптовалютных токенов.
Все компании обвиняются в манипулировании рынком, в частности, в фиктивных сделках (wash trading) для искусственной накрутки торговых объемов торгов для токенов. Каждая из компаний в основном работала с низколиквидными криптоактивами второго эшелона и мемкоинами. По словам обвинителей, это стало первым уголовным преследованием за манипулирование рынком и фиктивную торговлю в сфере криптовалют.
Задержанный Андрюнин в ходе нескольких интервью блогерам на YouTube рассказывал, что его компания занимается «созданием ликвидности» и в основном договаривается с разработчиками, токены которых находятся за пределами топ-100 крупнейших криптовалют и не торгуются на крупных биржах.
В рамках расследования против Gotbit и других компаний ФБР США создало собственный криптотокен под названием NexFundAI и зарегистрировало одноименную компанию, чтобы заключить с ними договор и доказать факты накрутки торговых объемов и манипулирования рынком.
На сайте ФБР опубликована специальная форма для заявлений на возврат средств для тех, кто покупал эти и другие токены, использование которых было доказано в рыночных манипуляциях.
По данным Минюста, также прошли задержания в США и Великобритании, четверо задержанных уже признали вину. Как сообщается, конфискована криптовалюта на $25 млн и отключены боты для создания фиктивных торговых объемов для более чем 60 криптоактивов. Андрюнин ожидает экстрадиции в США.
https://www.rbc.ru/crypto/news/6706ecda9a7947e0c3abc541
https://www.justice.gov/usao-ma/pr/eighteen-individuals-and-entities-charged-international-operation-targeting-widespread
Андрюнин занимается накруткой объемов с 2018 года -
https://www.coindesk.com/markets/2019/07/18/for-15k-hell-fake-your-exchange-volume-youll-get-on-coinmarketcap/
28 Кб, 400x400Это расследование, первое в своем роде, выявило многочисленных мошенников в криптовалютной индустрии. Фиктивная торговля давно запрещена на финансовых рынках, и криптовалюта не является исключением. Это случаи, когда инновационная технология — криптовалюта — сталкивается со схемой вековой давности — pump and dump. Сегодняшний посыл таков: если вы делаете ложные заявления, чтобы обмануть инвесторов, это мошенничество. Точка. Наше ведомство будет агрессивно преследовать мошенничество, в том числе в криптовалютной индустрии», — сказал исполняющий обязанности прокурора США Джошуа Леви. «Эти обвинения также являются суровым напоминанием о том, насколько бдительными должны быть онлайн-инвесторы, и что выполнение домашней работы перед погружением в цифровые рубежи имеет решающее значение. Люди, рассматривающие возможность инвестирования в криптовалютную индустрию, должны понимать, как работают эти мошенничества, чтобы они могли защитить себя.
https://t.me/skamshot/16956
https://t.me/skamshot/16955
https://t.me/skamshot/16956
https://t.me/skamshot/16955
312 Кб, mp4,480x526
какая же дохлая доска
37. В период с 6 марта 2023 года или около того по 7 марта 2023 года сотрудник GOTBIT и Фам обменялись в чате Robo INU с сотрудниками Gotbit следующими сообщениями, среди прочих:
a. Фам спросил: «Сколько и как долго нам потребуется, чтобы увеличить объем битмарта до 1 миллиона?» b.
Сотрудник GOTBIT ответил: «Я могу сделать это за 6 часов, это будет стоить около S200.»
c. Фам спросил: «Мы можем начать сейчас?»
d. Сотрудник GOTBIT ответил: «Хорошо, тогда начинаем», а позже сказал: «Объемы в процессе, 330 тысяч уже сделано».
e. Фам заявил: „Попали в тренды несколько часов назад“ и „Пожалуйста, убедитесь, что у нас будет много объемов в течение следующих 24 часов или около того“.
f. Сотрудник GOTBIT ответил: «Да, конечно».
43.Примерно через год, 24 мая 2024 года, Фам, Мулл и другие провели видеоконференцию, чтобы обсудить услуги GOTBIT по созданию рынка. Во время разговора
Фам спросил: «Можете ли вы поднять объем торгов до более чем 1 миллиона, используя ваш опыт [чтобы] заставить его выглядеть органично?»
Сотрудник GOTBIT ответил: «Да, мы определенно можем этого добиться, и - поддерживать объем выше 1 миллиона на Bitmart очень дешево. Однако я рекомендую, конечно, чтобы он колебался, иногда опускался ниже - чтобы это выглядело более естественно.
c. Фам затем сказал: «Основная цель сейчас - создать FOMO [страх упустить], чтобы все это выглядело как органический объем.
d. Джалили ответил: „Да“ - и затем заявил: »У нас хорошие связи с Bitmart [...] Я с ними свяжусь.
https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/legaldocs/gdvzkynnbpw/10192024crypto_andriunin.pdf - источник переписки
Часть страниц wash trade:
https://www.sec.gov/files/litigation/complaints/2024/comp-pr2024-166-pham.pdf
https://www.sec.gov/files/litigation/complaints/2024/comp-pr2024-166-gotbit.pdf
37. В период с 6 марта 2023 года или около того по 7 марта 2023 года сотрудник GOTBIT и Фам обменялись в чате Robo INU с сотрудниками Gotbit следующими сообщениями, среди прочих:
a. Фам спросил: «Сколько и как долго нам потребуется, чтобы увеличить объем битмарта до 1 миллиона?» b.
Сотрудник GOTBIT ответил: «Я могу сделать это за 6 часов, это будет стоить около S200.»
c. Фам спросил: «Мы можем начать сейчас?»
d. Сотрудник GOTBIT ответил: «Хорошо, тогда начинаем», а позже сказал: «Объемы в процессе, 330 тысяч уже сделано».
e. Фам заявил: „Попали в тренды несколько часов назад“ и „Пожалуйста, убедитесь, что у нас будет много объемов в течение следующих 24 часов или около того“.
f. Сотрудник GOTBIT ответил: «Да, конечно».
43.Примерно через год, 24 мая 2024 года, Фам, Мулл и другие провели видеоконференцию, чтобы обсудить услуги GOTBIT по созданию рынка. Во время разговора
Фам спросил: «Можете ли вы поднять объем торгов до более чем 1 миллиона, используя ваш опыт [чтобы] заставить его выглядеть органично?»
Сотрудник GOTBIT ответил: «Да, мы определенно можем этого добиться, и - поддерживать объем выше 1 миллиона на Bitmart очень дешево. Однако я рекомендую, конечно, чтобы он колебался, иногда опускался ниже - чтобы это выглядело более естественно.
c. Фам затем сказал: «Основная цель сейчас - создать FOMO [страх упустить], чтобы все это выглядело как органический объем.
d. Джалили ответил: „Да“ - и затем заявил: »У нас хорошие связи с Bitmart [...] Я с ними свяжусь.
https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/legaldocs/gdvzkynnbpw/10192024crypto_andriunin.pdf - источник переписки
Часть страниц wash trade:
https://www.sec.gov/files/litigation/complaints/2024/comp-pr2024-166-pham.pdf
https://www.sec.gov/files/litigation/complaints/2024/comp-pr2024-166-gotbit.pdf
Хомяка поднимал ?
1,2 Мб, mp4,720x720, 0:05
>>38798 (OP)
А есть у кого жопа без цензуры?
А есть у кого жопа без цензуры?
1,1 Мб, mp4,498x498, 0:20
Основатель криптовалютной финансовой компании Gotbit обвиняется в манипулировании рынком и мошенническом сговоре
БОСТОН – Гражданину России, проживающему в Португалии, предъявлено обвинение в участии в широкомасштабном сговоре с целью манипулирования рынками криптовалют в интересах клиентских криптовалютных компаний.
Алексей Андрюнин, 26 лет, был обвинен в мошенничестве с использованием электронных средств связи и сговоре с целью совершения рыночных манипуляций и мошенничества с использованием электронных средств связи в заменяющем обвинительном заключении. Заменяющее обвинительное заключение также обвиняет Gotbit и двух его директоров, Федора Кедрова и Кави Джалили, которые ранее обвинялись в обвинительном заключении, раскрытом 9 октября 2024 года .
Согласно судебным документам, Gotbit был известным «маркетмейкером» в криптовалютной индустрии. Утверждается, что в период с 2018 по 2024 год Gotbit предоставлял услуги по манипулированию рынком для создания искусственного объема торгов для нескольких криптовалютных компаний, включая компании, расположенные в Соединенных Штатах. Алексей Андрюнин был основателем и генеральным директором Gotbit. В интервью 2019 года Андрюнин якобы описал, как он разработал код для «фиктивной торговли» криптовалютами, чтобы искусственно завышать объем торгов с целью включения криптовалют в листинг CoinMarketCap (сайт, на котором публиковалась информация о «трендовых» криптовалютах) и торговли на крупных криптовалютных биржах. Андрюнин якобы вел учет рыночных манипуляций Gotbit, включая электронные таблицы, в которых сравнивался «созданный объем» от фиктивных сделок с естественным «рыночным объемом». Андрюнин и сотрудники Gotbit, включая Джалили (директор по продажам Gotbit) и Кедрова (директор по маркет-мейкингу Gotbit), предположительно продвигали эти тактики фиктивной торговли потенциальным клиентам и объясняли, как Gotbit использовал несколько учетных записей, чтобы избежать обнаружения фиктивных сделок в публичном блокчейне. Gotbit предположительно совершал фиктивные сделки на миллионы долларов от имени клиентов и получал десятки миллионов долларов в качестве доходов за эти мошеннические услуги. Также утверждается, что среди клиентов Gotbit были криптовалюты Saitama и Robo Inu, руководству которых были предъявлены отдельные обвинения . Утверждается, что Андрюнин перевел миллионы долларов доходов Gotbit на свой личный счет Binance.
Обвинение в мошенничестве с использованием электронных средств предусматривает наказание в виде тюремного заключения сроком до 20 лет, до трех лет надзорного освобождения, штрафа в размере до 250 000 долларов или в два раза больше общей прибыли или убытка от преступления, возмещения и конфискации. Обвинение в сговоре с целью совершения рыночных манипуляций и мошенничества с использованием электронных средств предусматривает наказание в виде тюремного заключения сроком до пяти лет, до трех лет условно-досрочного освобождения, штрафа в размере до 250 000 долларов США в размере двойной валовой прибыли или убытка от преступления, возмещения и конфискации. Приговоры выносятся судьей федерального окружного суда на основании Руководящих принципов вынесения приговоров США и статутов, которые регулируют определение приговора по уголовному делу.
Исполняющий обязанности прокурора США Джошуа С. Леви и Джоди Коэн, специальный агент, отвечающий за Федеральное бюро расследований, Бостонское отделение, сделали заявление. Помощники прокурора США Кристофер Дж. Маркхэм и Дэвид М. Холкомб из отдела ценных бумаг, финансового и кибермошенничества ведут дело.
Детали, содержащиеся в обвинительных документах, являются утверждениями. Обвиняемые считаются невиновными, пока их вина не будет доказана вне разумных сомнений в суде.
Обновлено 31 октября 2024 г.
БОСТОН – Гражданину России, проживающему в Португалии, предъявлено обвинение в участии в широкомасштабном сговоре с целью манипулирования рынками криптовалют в интересах клиентских криптовалютных компаний.
Алексей Андрюнин, 26 лет, был обвинен в мошенничестве с использованием электронных средств связи и сговоре с целью совершения рыночных манипуляций и мошенничества с использованием электронных средств связи в заменяющем обвинительном заключении. Заменяющее обвинительное заключение также обвиняет Gotbit и двух его директоров, Федора Кедрова и Кави Джалили, которые ранее обвинялись в обвинительном заключении, раскрытом 9 октября 2024 года .
Согласно судебным документам, Gotbit был известным «маркетмейкером» в криптовалютной индустрии. Утверждается, что в период с 2018 по 2024 год Gotbit предоставлял услуги по манипулированию рынком для создания искусственного объема торгов для нескольких криптовалютных компаний, включая компании, расположенные в Соединенных Штатах. Алексей Андрюнин был основателем и генеральным директором Gotbit. В интервью 2019 года Андрюнин якобы описал, как он разработал код для «фиктивной торговли» криптовалютами, чтобы искусственно завышать объем торгов с целью включения криптовалют в листинг CoinMarketCap (сайт, на котором публиковалась информация о «трендовых» криптовалютах) и торговли на крупных криптовалютных биржах. Андрюнин якобы вел учет рыночных манипуляций Gotbit, включая электронные таблицы, в которых сравнивался «созданный объем» от фиктивных сделок с естественным «рыночным объемом». Андрюнин и сотрудники Gotbit, включая Джалили (директор по продажам Gotbit) и Кедрова (директор по маркет-мейкингу Gotbit), предположительно продвигали эти тактики фиктивной торговли потенциальным клиентам и объясняли, как Gotbit использовал несколько учетных записей, чтобы избежать обнаружения фиктивных сделок в публичном блокчейне. Gotbit предположительно совершал фиктивные сделки на миллионы долларов от имени клиентов и получал десятки миллионов долларов в качестве доходов за эти мошеннические услуги. Также утверждается, что среди клиентов Gotbit были криптовалюты Saitama и Robo Inu, руководству которых были предъявлены отдельные обвинения . Утверждается, что Андрюнин перевел миллионы долларов доходов Gotbit на свой личный счет Binance.
Обвинение в мошенничестве с использованием электронных средств предусматривает наказание в виде тюремного заключения сроком до 20 лет, до трех лет надзорного освобождения, штрафа в размере до 250 000 долларов или в два раза больше общей прибыли или убытка от преступления, возмещения и конфискации. Обвинение в сговоре с целью совершения рыночных манипуляций и мошенничества с использованием электронных средств предусматривает наказание в виде тюремного заключения сроком до пяти лет, до трех лет условно-досрочного освобождения, штрафа в размере до 250 000 долларов США в размере двойной валовой прибыли или убытка от преступления, возмещения и конфискации. Приговоры выносятся судьей федерального окружного суда на основании Руководящих принципов вынесения приговоров США и статутов, которые регулируют определение приговора по уголовному делу.
Исполняющий обязанности прокурора США Джошуа С. Леви и Джоди Коэн, специальный агент, отвечающий за Федеральное бюро расследований, Бостонское отделение, сделали заявление. Помощники прокурора США Кристофер Дж. Маркхэм и Дэвид М. Холкомб из отдела ценных бумаг, финансового и кибермошенничества ведут дело.
Детали, содержащиеся в обвинительных документах, являются утверждениями. Обвиняемые считаются невиновными, пока их вина не будет доказана вне разумных сомнений в суде.
Обновлено 31 октября 2024 г.
1,1 Мб, mp4,498x498, 0:20
Основатель криптовалютной финансовой компании Gotbit обвиняется в манипулировании рынком и мошенническом сговоре
БОСТОН – Гражданину России, проживающему в Португалии, предъявлено обвинение в участии в широкомасштабном сговоре с целью манипулирования рынками криптовалют в интересах клиентских криптовалютных компаний.
Алексей Андрюнин, 26 лет, был обвинен в мошенничестве с использованием электронных средств связи и сговоре с целью совершения рыночных манипуляций и мошенничества с использованием электронных средств связи в заменяющем обвинительном заключении. Заменяющее обвинительное заключение также обвиняет Gotbit и двух его директоров, Федора Кедрова и Кави Джалили, которые ранее обвинялись в обвинительном заключении, раскрытом 9 октября 2024 года .
Согласно судебным документам, Gotbit был известным «маркетмейкером» в криптовалютной индустрии. Утверждается, что в период с 2018 по 2024 год Gotbit предоставлял услуги по манипулированию рынком для создания искусственного объема торгов для нескольких криптовалютных компаний, включая компании, расположенные в Соединенных Штатах. Алексей Андрюнин был основателем и генеральным директором Gotbit. В интервью 2019 года Андрюнин якобы описал, как он разработал код для «фиктивной торговли» криптовалютами, чтобы искусственно завышать объем торгов с целью включения криптовалют в листинг CoinMarketCap (сайт, на котором публиковалась информация о «трендовых» криптовалютах) и торговли на крупных криптовалютных биржах. Андрюнин якобы вел учет рыночных манипуляций Gotbit, включая электронные таблицы, в которых сравнивался «созданный объем» от фиктивных сделок с естественным «рыночным объемом». Андрюнин и сотрудники Gotbit, включая Джалили (директор по продажам Gotbit) и Кедрова (директор по маркет-мейкингу Gotbit), предположительно продвигали эти тактики фиктивной торговли потенциальным клиентам и объясняли, как Gotbit использовал несколько учетных записей, чтобы избежать обнаружения фиктивных сделок в публичном блокчейне. Gotbit предположительно совершал фиктивные сделки на миллионы долларов от имени клиентов и получал десятки миллионов долларов в качестве доходов за эти мошеннические услуги. Также утверждается, что среди клиентов Gotbit были криптовалюты Saitama и Robo Inu, руководству которых были предъявлены отдельные обвинения . Утверждается, что Андрюнин перевел миллионы долларов доходов Gotbit на свой личный счет Binance.
Обвинение в мошенничестве с использованием электронных средств предусматривает наказание в виде тюремного заключения сроком до 20 лет, до трех лет надзорного освобождения, штрафа в размере до 250 000 долларов или в два раза больше общей прибыли или убытка от преступления, возмещения и конфискации. Обвинение в сговоре с целью совершения рыночных манипуляций и мошенничества с использованием электронных средств предусматривает наказание в виде тюремного заключения сроком до пяти лет, до трех лет условно-досрочного освобождения, штрафа в размере до 250 000 долларов США в размере двойной валовой прибыли или убытка от преступления, возмещения и конфискации. Приговоры выносятся судьей федерального окружного суда на основании Руководящих принципов вынесения приговоров США и статутов, которые регулируют определение приговора по уголовному делу.
Исполняющий обязанности прокурора США Джошуа С. Леви и Джоди Коэн, специальный агент, отвечающий за Федеральное бюро расследований, Бостонское отделение, сделали заявление. Помощники прокурора США Кристофер Дж. Маркхэм и Дэвид М. Холкомб из отдела ценных бумаг, финансового и кибермошенничества ведут дело.
Детали, содержащиеся в обвинительных документах, являются утверждениями. Обвиняемые считаются невиновными, пока их вина не будет доказана вне разумных сомнений в суде.
Обновлено 31 октября 2024 г.
БОСТОН – Гражданину России, проживающему в Португалии, предъявлено обвинение в участии в широкомасштабном сговоре с целью манипулирования рынками криптовалют в интересах клиентских криптовалютных компаний.
Алексей Андрюнин, 26 лет, был обвинен в мошенничестве с использованием электронных средств связи и сговоре с целью совершения рыночных манипуляций и мошенничества с использованием электронных средств связи в заменяющем обвинительном заключении. Заменяющее обвинительное заключение также обвиняет Gotbit и двух его директоров, Федора Кедрова и Кави Джалили, которые ранее обвинялись в обвинительном заключении, раскрытом 9 октября 2024 года .
Согласно судебным документам, Gotbit был известным «маркетмейкером» в криптовалютной индустрии. Утверждается, что в период с 2018 по 2024 год Gotbit предоставлял услуги по манипулированию рынком для создания искусственного объема торгов для нескольких криптовалютных компаний, включая компании, расположенные в Соединенных Штатах. Алексей Андрюнин был основателем и генеральным директором Gotbit. В интервью 2019 года Андрюнин якобы описал, как он разработал код для «фиктивной торговли» криптовалютами, чтобы искусственно завышать объем торгов с целью включения криптовалют в листинг CoinMarketCap (сайт, на котором публиковалась информация о «трендовых» криптовалютах) и торговли на крупных криптовалютных биржах. Андрюнин якобы вел учет рыночных манипуляций Gotbit, включая электронные таблицы, в которых сравнивался «созданный объем» от фиктивных сделок с естественным «рыночным объемом». Андрюнин и сотрудники Gotbit, включая Джалили (директор по продажам Gotbit) и Кедрова (директор по маркет-мейкингу Gotbit), предположительно продвигали эти тактики фиктивной торговли потенциальным клиентам и объясняли, как Gotbit использовал несколько учетных записей, чтобы избежать обнаружения фиктивных сделок в публичном блокчейне. Gotbit предположительно совершал фиктивные сделки на миллионы долларов от имени клиентов и получал десятки миллионов долларов в качестве доходов за эти мошеннические услуги. Также утверждается, что среди клиентов Gotbit были криптовалюты Saitama и Robo Inu, руководству которых были предъявлены отдельные обвинения . Утверждается, что Андрюнин перевел миллионы долларов доходов Gotbit на свой личный счет Binance.
Обвинение в мошенничестве с использованием электронных средств предусматривает наказание в виде тюремного заключения сроком до 20 лет, до трех лет надзорного освобождения, штрафа в размере до 250 000 долларов или в два раза больше общей прибыли или убытка от преступления, возмещения и конфискации. Обвинение в сговоре с целью совершения рыночных манипуляций и мошенничества с использованием электронных средств предусматривает наказание в виде тюремного заключения сроком до пяти лет, до трех лет условно-досрочного освобождения, штрафа в размере до 250 000 долларов США в размере двойной валовой прибыли или убытка от преступления, возмещения и конфискации. Приговоры выносятся судьей федерального окружного суда на основании Руководящих принципов вынесения приговоров США и статутов, которые регулируют определение приговора по уголовному делу.
Исполняющий обязанности прокурора США Джошуа С. Леви и Джоди Коэн, специальный агент, отвечающий за Федеральное бюро расследований, Бостонское отделение, сделали заявление. Помощники прокурора США Кристофер Дж. Маркхэм и Дэвид М. Холкомб из отдела ценных бумаг, финансового и кибермошенничества ведут дело.
Детали, содержащиеся в обвинительных документах, являются утверждениями. Обвиняемые считаются невиновными, пока их вина не будет доказана вне разумных сомнений в суде.
Обновлено 31 октября 2024 г.
>>38988
ни хуя не слышно, но очень интересно
ни хуя не слышно, но очень интересно