29 Кб, 1200x630Сап, криптач. Больше года получаю ЗП в USDT, работаю на зарубежную компанию.
Недавно было очередное зачисление, и мне полностью заблочили все функции по выводу и вводу средств. Просят предоставить инфу про то, откуда деньги, кем мне приходится человек совершавший перевод и тд.
У меня тряска, тк хранил деньги в т.ч на ByBit. Работаю понятное дело неофициально, никаких трудовых договоров и тд у меня нет. Собственно, вопрос - что делать? Как лучше объяснить цель перевода, какие документы предоставить?
Есть вообще шансы разблокировать, или я уже сто процентов проебал всё?
Недавно было очередное зачисление, и мне полностью заблочили все функции по выводу и вводу средств. Просят предоставить инфу про то, откуда деньги, кем мне приходится человек совершавший перевод и тд.
У меня тряска, тк хранил деньги в т.ч на ByBit. Работаю понятное дело неофициально, никаких трудовых договоров и тд у меня нет. Собственно, вопрос - что делать? Как лучше объяснить цель перевода, какие документы предоставить?
Есть вообще шансы разблокировать, или я уже сто процентов проебал всё?
>>298771 (OP)
бамп
бамп
>>298771 (OP)
бамп
бамп
>>298771 (OP)
Ещё проблема в том, что я увидел блок только неделю спустя. Сколько времени у меня есть на предоставление всех этих доказательств? Начал их собирать, но сегодня выходной, если мне и скинут какие-то скриншоты, то только в понедельник.
Ещё проблема в том, что я увидел блок только неделю спустя. Сколько времени у меня есть на предоставление всех этих доказательств? Начал их собирать, но сегодня выходной, если мне и скинут какие-то скриншоты, то только в понедельник.
>>298771 (OP)
бамп
бамп
>>298771 (OP)
Предлагают инсценировать продажу телефона или ноутбука за сумму транзакции, подделать объявления на авито и тд. Насколько вариант рабочий? Или лучше честно всё рассказать?
Предлагают инсценировать продажу телефона или ноутбука за сумму транзакции, подделать объявления на авито и тд. Насколько вариант рабочий? Или лучше честно всё рассказать?
>>298771 (OP)
бамп трясущийся
бамп трясущийся
>>298771 (OP)
бамп
бамп
>>298771 (OP)
Ну самое главное ты понял нехуй на бирже хранить бабло. Сам долбоеб но хотяб планирую на холодный кошелек вывести. Какая сумма? В чем проблема сказать что фрилансер и какую нибудь хуйню кинуть.
Ну самое главное ты понял нехуй на бирже хранить бабло. Сам долбоеб но хотяб планирую на холодный кошелек вывести. Какая сумма? В чем проблема сказать что фрилансер и какую нибудь хуйню кинуть.
>>298848
Да
1.5к долларов.
Ну на словах оно мне тоже в голову пришло, но там просят какие то документы, информацию о компании, информация о том откуда у компании деньги. Можно конечно это всё подделать, но не хотелось бы проебаться.
>Ну самое главное ты понял нехуй на бирже хранить бабло.
Да
>Какая сумма?
1.5к долларов.
>В чем проблема сказать что фрилансер и какую нибудь хуйню кинуть.
Ну на словах оно мне тоже в голову пришло, но там просят какие то документы, информацию о компании, информация о том откуда у компании деньги. Можно конечно это всё подделать, но не хотелось бы проебаться.
>>298860
Ну я вижу два варианта. Первый более менее правдивый
Если контора не разводом бабок или сменой правительства занимается, покажи какие нибудь доступы внутренние закрашенные. Скажи что работаешь как контрактор так что договора чисто переписка. Ну и какие-нибуль письма про то те бабки отправляют. Ну понятно все максимально замаж. Скажи тип ребят это заебись что вы просите доказательства но у меня NDA так что не ебите мозги бабки законные. Если не нравятся предложи чтоб ты бабки вывел и закончил с ними работать.
Второй вариант намутить какой акк фриланс биржы и левые заказы. Но тут сложнее если тебе одинаковые переводы приводят. Но я хз по каким транзакциям у тя вопросы. Если по одной какой-то можешь так делать.
Пока эта тема происходит купи себе холодный кошелек или придумай куда ты эти бабки выводить будешь. Потому что в рубли переводя резко ты можешь вьебатся не менее сильно.
Ну я вижу два варианта. Первый более менее правдивый
Если контора не разводом бабок или сменой правительства занимается, покажи какие нибудь доступы внутренние закрашенные. Скажи что работаешь как контрактор так что договора чисто переписка. Ну и какие-нибуль письма про то те бабки отправляют. Ну понятно все максимально замаж. Скажи тип ребят это заебись что вы просите доказательства но у меня NDA так что не ебите мозги бабки законные. Если не нравятся предложи чтоб ты бабки вывел и закончил с ними работать.
Второй вариант намутить какой акк фриланс биржы и левые заказы. Но тут сложнее если тебе одинаковые переводы приводят. Но я хз по каким транзакциям у тя вопросы. Если по одной какой-то можешь так делать.
Пока эта тема происходит купи себе холодный кошелек или придумай куда ты эти бабки выводить будешь. Потому что в рубли переводя резко ты можешь вьебатся не менее сильно.
>>298945
Спасибо за ответ.
Мне в конторе предложили подделать просто какую ни будь сделку по купле-продаже с оплатой в крипте, типа один раз они так делали уже. Переписки там подделать и тд. Как думаешь, стоит таким заниматься? Сама контора в серой зоне.
Спасибо за ответ.
Мне в конторе предложили подделать просто какую ни будь сделку по купле-продаже с оплатой в крипте, типа один раз они так делали уже. Переписки там подделать и тд. Как думаешь, стоит таким заниматься? Сама контора в серой зоне.
>>298957
в чём смысл держать крипту на бирже? Вы не умеете оффлайн создавать кошелёк? Алло, вы же вроде программисты? Для этого даже интернет не нужен, только словарик и монетка.
> с байбитом
в чём смысл держать крипту на бирже? Вы не умеете оффлайн создавать кошелёк? Алло, вы же вроде программисты? Для этого даже интернет не нужен, только словарик и монетка.
>>298947
Ну если у тебя на работе не хотят что бы ты что то показывал то видимо не стоит. Хз может там терки какие с байбитом.
Ну можешь попробовать просто переписки подделать или по продажам или по услугам. Но там остается вопрос кошелька с которого тебе переводят. И регулярность сумм. Я склоняюсь к тому что нужно что то придумывать с фрилансом или работкой все таки.
Если они тебя всегда с одного кошелька переводят и одинаковые суммы то нужно долбоебом быть что бы не понять что ты от кого одного оплаты получаешь.
В общем разберись как тебе переводили.
Ну если у тебя на работе не хотят что бы ты что то показывал то видимо не стоит. Хз может там терки какие с байбитом.
Ну можешь попробовать просто переписки подделать или по продажам или по услугам. Но там остается вопрос кошелька с которого тебе переводят. И регулярность сумм. Я склоняюсь к тому что нужно что то придумывать с фрилансом или работкой все таки.
Если они тебя всегда с одного кошелька переводят и одинаковые суммы то нужно долбоебом быть что бы не понять что ты от кого одного оплаты получаешь.
В общем разберись как тебе переводили.
>>298960
В том что это просто и удобно. Ты вроде понимаешь хуевая идея но ничего плохого не происходит и держишь там бабло.
У меня пару лет холодный кошелек лежал вот только на днях разобрался как это работает. После этого треда лол.
В том что это просто и удобно. Ты вроде понимаешь хуевая идея но ничего плохого не происходит и держишь там бабло.
У меня пару лет холодный кошелек лежал вот только на днях разобрался как это работает. После этого треда лол.
>>298957
1000-1200 usdt раз в месяц. Регулярно получал в течении года, а тут такая напасть.
1000-1200 usdt раз в месяц. Регулярно получал в течении года, а тут такая напасть.
>>298960
Я особо в крипте никогда не шарил и не интересовался. Компания так переводила, я переводил на карту всё было ок. Потом когда курс упал я решил что он откатится, и сейчас не особо выгодно по нему выводить, поэтому часть зп оставлял на байбите, так оно само собой и накопилось.
Я особо в крипте никогда не шарил и не интересовался. Компания так переводила, я переводил на карту всё было ок. Потом когда курс упал я решил что он откатится, и сейчас не особо выгодно по нему выводить, поэтому часть зп оставлял на байбите, так оно само собой и накопилось.
>>298989
Переводили с нескольких кошельков, регулярно, но конкретно перевод за который меня заблокировали был с нового кошелька, с которого до этого переводов не было.
Переводили с нескольких кошельков, регулярно, но конкретно перевод за который меня заблокировали был с нового кошелька, с которого до этого переводов не было.
Кароче сейчас главная сложность это выбрать модель объяснения. Первый вариант - напрямую сказать что это за работу, что получаю зп на байбит уже давно, показать переписки.
Второй - подделать сделку по купле-продаже чего-либо. В конторе предложили именно такой вариант, сказали что однажды так уже делали, помогут подфотошопить даже переписки. Они не против что бы я объяснял работой, сказали решать самому. Проблема в том что у меня плюс минус одинаковая сумма капает примерно в одни и те же числа раз в месяц. Заблокировали за одну конкретную транзакцию, с этого кошелька я выплаты больше не получал, но всё равно как будто очевидно будет.
Хуй знает аноны, ещё и время поджимает, этот запрос уже неделю весел до того момента как я его увидел.
Второй - подделать сделку по купле-продаже чего-либо. В конторе предложили именно такой вариант, сказали что однажды так уже делали, помогут подфотошопить даже переписки. Они не против что бы я объяснял работой, сказали решать самому. Проблема в том что у меня плюс минус одинаковая сумма капает примерно в одни и те же числа раз в месяц. Заблокировали за одну конкретную транзакцию, с этого кошелька я выплаты больше не получал, но всё равно как будто очевидно будет.
Хуй знает аноны, ещё и время поджимает, этот запрос уже неделю весел до того момента как я его увидел.
>>299029
Ну мне кажется это похуй что неделю весело. Просто скажи что не мониторишь что происходит.
Ну я бы выбрал первый вариант меньше вариантов обосраться. Особенно если платежи регулярные и похожие по сумме. Ну можешь заодно у них поинтересоваться в чем проблема. Типо сколько времени переводил и все норм было.
Ну мне кажется это похуй что неделю весело. Просто скажи что не мониторишь что происходит.
Ну я бы выбрал первый вариант меньше вариантов обосраться. Особенно если платежи регулярные и похожие по сумме. Ну можешь заодно у них поинтересоваться в чем проблема. Типо сколько времени переводил и все норм было.
>>299000
вывести в рубли и стакать во вкладе сбера по 20%
либо в солане стакать по 10% или ещё где-то. usdt тоже по 10% вроде видел. JLP вообще 29%
вывести в рубли и стакать во вкладе сбера по 20%
либо в солане стакать по 10% или ещё где-то. usdt тоже по 10% вроде видел. JLP вообще 29%
>>299121
это же не постоянные цифры, и это пул ликвидности, т.е. может быть имперманент лосс.
>JLP вообще 29%
это же не постоянные цифры, и это пул ликвидности, т.е. может быть имперманент лосс.
1 Кб, 50x42>>298947
Проиграл с этой скамины. Контора днепропетровская?
>Мне в конторе предложили подделать просто какую ни будь сделку по купле-продаже с оплатой в крипте, типа один раз они так делали уже. Переписки там подделать и тд.
Проиграл с этой скамины. Контора днепропетровская?
>>299191
Нет, просто немного серая сфера. Со скамом/веществами и тд никак не связанно. Возможно просто так легче будет объяснить перевод, хуй его знает.
Нет, просто немного серая сфера. Со скамом/веществами и тд никак не связанно. Возможно просто так легче будет объяснить перевод, хуй его знает.
>>299198
Там если на комплаенсе такие же долбоебы сидят, что и рисованные 2/3-НДФЛ проверяют на P2P-мерчанта, тогда да. В ином случае - заморозка.
Там если на комплаенсе такие же долбоебы сидят, что и рисованные 2/3-НДФЛ проверяют на P2P-мерчанта, тогда да. В ином случае - заморозка.
>>299199
А если правду сказать, показать рабочие переписки и скрины из личного кабинета, как анон выше советует?
А если правду сказать, показать рабочие переписки и скрины из личного кабинета, как анон выше советует?
>>299200
Покажи.
Я думаю, тебе въебали блок из-за красных меток по AML от отправителя. Ну или у там аккумуляция по сумме на аккаунт идет - $10к, например.
Покажи.
Я думаю, тебе въебали блок из-за красных меток по AML от отправителя. Ну или у там аккумуляция по сумме на аккаунт идет - $10к, например.
>>299201
Там дефолт переписка в телеге, "скинь реквизиты, ок" между ними сообщения по рабочим вопросам.
>Покажи
Там дефолт переписка в телеге, "скинь реквизиты, ок" между ними сообщения по рабочим вопросам.
>>299201
Чуть больше $15к сумма за всё время, посмотрел сейчас.
>Ну или у там аккумуляция по сумме на аккаунт идет - $10к, например.
Чуть больше $15к сумма за всё время, посмотрел сейчас.
116 Кб, mp4,480x480, 0:01
>>299207
Ну ты готовься, к видеозапросам от той стороны - https://forum.gipsyteam.ru/index.php?viewtopic=178505
Ну ты готовься, к видеозапросам от той стороны - https://forum.gipsyteam.ru/index.php?viewtopic=178505
>>299210
Я первым делом на этот топик наткнулся когда мне всё заблокировали, уровень тряски повысился в 2 раза.
Я первым делом на этот топик наткнулся когда мне всё заблокировали, уровень тряски повысился в 2 раза.
>>298771 (OP)
Сочувствую, братик, сколько потерял?
Мне эти сыны кривозубых шалав копейки заблочили, но тоже не приятно, биржей только для п2п вывода пользовался
Сочувствую, братик, сколько потерял?
Мне эти сыны кривозубых шалав копейки заблочили, но тоже не приятно, биржей только для п2п вывода пользовался
а причина тряски-то какая?
скажи что от кореша/родственника из-заграницы деньги получал, документальных подтверждений нет и быть не может. Верните деньги пожалста давайте без суеты жиесть (только вежливо)
Ты не к бабе сраке пришел же у которой цель задрочить тебя, у них по антифродным правилам сработало что-то и исходя из каких-то там требований какой-то там юрисдикции нужно было тебя доебать и собрать что-то для галочки, что именно зависит от законов страны на доки которой акк зареган. Хуй знает сколько уже таких кейсов повидал и все разрешалось либо блефом обычным и пылью в глаза, либо на край возвратом средств на прайват воллет и мирным расходом.
Принимай деньги на личный кошель и уже потом отправляй на биржу, если спрашивает чекаво говоришь из личных накоплений покупал давненько уже, вот решил закинуть. А лучше обменники юзай или крипто-карту вообще, там реже дрочат с этим чем на биржах
если чета пиздецовое будет - удивлюсь, но ты расскажи если вдруг
скажи что от кореша/родственника из-заграницы деньги получал, документальных подтверждений нет и быть не может. Верните деньги пожалста давайте без суеты жиесть (только вежливо)
Ты не к бабе сраке пришел же у которой цель задрочить тебя, у них по антифродным правилам сработало что-то и исходя из каких-то там требований какой-то там юрисдикции нужно было тебя доебать и собрать что-то для галочки, что именно зависит от законов страны на доки которой акк зареган. Хуй знает сколько уже таких кейсов повидал и все разрешалось либо блефом обычным и пылью в глаза, либо на край возвратом средств на прайват воллет и мирным расходом.
Принимай деньги на личный кошель и уже потом отправляй на биржу, если спрашивает чекаво говоришь из личных накоплений покупал давненько уже, вот решил закинуть. А лучше обменники юзай или крипто-карту вообще, там реже дрочат с этим чем на биржах
если чета пиздецовое будет - удивлюсь, но ты расскажи если вдруг
Апдейт, решил пойти по пути что это вознаграждение за работу, работаю как частный контрактор. Все подготовил, попросили договор по которому я работал, набросал и скинул. Сейчас просят ФИО, номер телефона и айди в мессенджере работодателя. Хуй знает, они же не смогут проверить эту инфу никак? Если рандомные дать ничего не будет?
>>299900
Надеюсь анон, сверху уже кидали кейс где чела 4 месяца дрочили, пока он сам через дыру в ограничениях не вывел деньги.
Надеюсь анон, сверху уже кидали кейс где чела 4 месяца дрочили, пока он сам через дыру в ограничениях не вывел деньги.
>>299941
Инфа 90%, что ограничатся проверкой по открытым источникам, есть ли у этих ФИО или номера телефона связь с хоть каким-то юрлицом.
Инфа 90%, что ограничатся проверкой по открытым источникам, есть ли у этих ФИО или номера телефона связь с хоть каким-то юрлицом.
как говорил бывалый махинатор - надо давать то, что они просят.
им похуй на твои копейки в 1,5к, а вот отчетность важна.
в чем проблема ебануть сопроводительное письмо или еще что-то? ты же удаленщик, любой свой пук-среньк можешь пруфануть, даже выдумывать нихуя не надо.
работаешь фрилансером, неофициально - все, хули тут изъебываться, просят данные подрядчика, ну так дай, заранее получив согласие, какой в этом секрет...
им похуй на твои копейки в 1,5к, а вот отчетность важна.
в чем проблема ебануть сопроводительное письмо или еще что-то? ты же удаленщик, любой свой пук-среньк можешь пруфануть, даже выдумывать нихуя не надо.
работаешь фрилансером, неофициально - все, хули тут изъебываться, просят данные подрядчика, ну так дай, заранее получив согласие, какой в этом секрет...
33 Кб, 600x450>>300016
Глиносоломенное.
Глиносоломенное.
>>300016
Не очень хорошо когда когда.
Не очень хорошо когда когда.
>>298860
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Бля чел ты.. чел.. не ну ты канеш.. челл.. челидзе ты канеш да... Пчелик ваще.. это да...
> 1.5к долларов.
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Бля чел ты.. чел.. не ну ты канеш.. челл.. челидзе ты канеш да... Пчелик ваще.. это да...
>>298771 (OP)
Падажи, то есть ты принимал свои копейки типа как пополнение своего байбит аккаунта, с рандомных левых кошельков, все это время? Ебать ты лошпед конечно. Если уж и решил через байбит, то надо было продавить своего работодателя пересылать _внутренним_ переводом внутри байбит. Тогда все монеты были бы чисты. А так тебе залили грязь и тебе теперь разьебываться.
Падажи, то есть ты принимал свои копейки типа как пополнение своего байбит аккаунта, с рандомных левых кошельков, все это время? Ебать ты лошпед конечно. Если уж и решил через байбит, то надо было продавить своего работодателя пересылать _внутренним_ переводом внутри байбит. Тогда все монеты были бы чисты. А так тебе залили грязь и тебе теперь разьебываться.
207 Кб, 1124x612Там это, вашу лавочку прикрыли, нормисы из /b/ начинают что-то подозревать
Всё, анончики, спустя каких то 3 месяца мне всё разблокировали. Было бы быстрее, но я поздно догадался дрочить их на все существующие у байбита почтовые адреса. После написания в их IT отдел вопрос решили за 2 недели, хуй знает как это работает. Всем спасибо за помощь и советы.
>>322043
Дал рандомные имя телефон и тг, отъебались спустя 3 месяца. Как будто им лишь бы что то с моей стороны было.
Дал рандомные имя телефон и тг, отъебались спустя 3 месяца. Как будто им лишь бы что то с моей стороны было.
>>322789
Спасибо за ответ, анон
Спасибо за ответ, анон
>>307532
Тупые обоссыши не знают про P2P.
Тупые обоссыши не знают про P2P.
>>298771 (OP)
Гоиз, а поясните, хранить usdt на чистом trust wallet норм тема?
Гоиз, а поясните, хранить usdt на чистом trust wallet норм тема?
>>336521
Ну 1.5-2к без проблем храню, а хули
Были б серьёзные суммы задумался бы о холодном кошельке, а так пох
Ну 1.5-2к без проблем храню, а хули
Были б серьёзные суммы задумался бы о холодном кошельке, а так пох
>>321955
какой док им прислал, свой паспорт/загран/чужой/левый?
какой док им прислал, свой паспорт/загран/чужой/левый?
Нологи-то плотил в РФ с вывода?
246 Кб, 1320x2868OP, я с тобой. Только сегодня пришла зепка на байбит, и все вьебали. Слава богу не хранил на байбите сбережения, но 4к$ теперь хуй пойми как и когда вернуть.
Работаю также в серой зоне, бабки с Кипра
З.Ы. пообщался в телеге с ребятами, кто аппеляциями занимается. говорят, акк скорее всего полетит к хуям, а деньги вывести они дадут возможность. Ориентировочно, заморозка - месяц
Скрин блока прилагаю (у меня пермач прилетел)
Работаю также в серой зоне, бабки с Кипра
З.Ы. пообщался в телеге с ребятами, кто аппеляциями занимается. говорят, акк скорее всего полетит к хуям, а деньги вывести они дадут возможность. Ориентировочно, заморозка - месяц
Скрин блока прилагаю (у меня пермач прилетел)
74 Кб, 1280x1072Это реально?
393 Кб, 512x512>>298771 (OP)
Надеюсь ты усвоил урок и понял, что твои деньги на бирже у барина это деньги барина, а не твои. Твои деньги у тебя на Metamask, Ledger, Trezor - например. А p2p можно дохуя где сделать, начиная от бестченж заканчивая гуглом "Cyprus city_name crypto exchange", ну или как вариант заряжать на биржу не всю котлету сразу, а по 100$.
Если они доебались, значит было за что, по AML твои бабки значит от днепровских офисов как уже упоминали итт или другая хуета сомнительная, теневые форумы, usdt через десятые руки ходят и до тебя дошли,в любом случае вот отсюда и ситуация эта возникла, вот те на.
Кстати компания Tether так же может заморозить твои бабки если запрос мусорской получат, что бабки связанные с чернухой или типа того, хоть при делах ты, хоть не при делах, незаконное изымут и будут правы. Храни деньги в USDS бывший DAI. Если занимаешься хуйней, то прежде чем кэшить бабки прогоняй их через мосты на xmr и обратно.
Давай, больше не будь гоем. Быть добру.
Надеюсь ты усвоил урок и понял, что твои деньги на бирже у барина это деньги барина, а не твои. Твои деньги у тебя на Metamask, Ledger, Trezor - например. А p2p можно дохуя где сделать, начиная от бестченж заканчивая гуглом "Cyprus city_name crypto exchange", ну или как вариант заряжать на биржу не всю котлету сразу, а по 100$.
Если они доебались, значит было за что, по AML твои бабки значит от днепровских офисов как уже упоминали итт или другая хуета сомнительная, теневые форумы, usdt через десятые руки ходят и до тебя дошли,в любом случае вот отсюда и ситуация эта возникла, вот те на.
Кстати компания Tether так же может заморозить твои бабки если запрос мусорской получат, что бабки связанные с чернухой или типа того, хоть при делах ты, хоть не при делах, незаконное изымут и будут правы. Храни деньги в USDS бывший DAI. Если занимаешься хуйней, то прежде чем кэшить бабки прогоняй их через мосты на xmr и обратно.
Давай, больше не будь гоем. Быть добру.