Этого треда уже нет.
Это копия, сохраненная 4 декабря 2016 года.
Скачать тред: только с превью, с превью и прикрепленными файлами.
Второй вариант может долго скачиваться. Файлы будут только в живых или недавно утонувших тредах. Подробнее
Если вам полезен архив М.Двача, пожертвуйте на оплату сервера.
Это копия, сохраненная 4 декабря 2016 года.
Скачать тред: только с превью, с превью и прикрепленными файлами.
Второй вариант может долго скачиваться. Файлы будут только в живых или недавно утонувших тредах. Подробнее
Если вам полезен архив М.Двача, пожертвуйте на оплату сервера.
15 Кб, 400x400
Сап юридач, у меня возникли кое какие вопросы, пожалуйста, поясните за них.
Сам я уже почти не школьник, ибо ЕГЭ, но не глуп и имею кое какую прибыль, вот относительно этой прибыли у меня и вопросы.
До сегодня, все было окей, мне приходили на ВМ деньги (в рублях) и я их кидал себе на карту через обменники, суммы были от ~14к до ~80к и это было на протяжении месяцев пяти, вот, переводы были мне на карту от обменника в виде переводов от ИП, физ. лиц и ООО.
Все бы хорошо.
Но сегодня, произошла такая хуйня - перевел все деньги с одной карты на другую, после чего все операции по картам локнули. В банке сказали, что уведомили фин мониторинг о переводе и требуют указать откуда приходят средства.
Вот поэтому у меня вопросы:
1. Что делать?
2. Что мне грозит от фин мониторинга, чем там вообще занимаются?
3. Насколько все это законно?
Юридач, помоги мне пожалуйста, сам я не силен в наших законах.
Сам я уже почти не школьник, ибо ЕГЭ, но не глуп и имею кое какую прибыль, вот относительно этой прибыли у меня и вопросы.
До сегодня, все было окей, мне приходили на ВМ деньги (в рублях) и я их кидал себе на карту через обменники, суммы были от ~14к до ~80к и это было на протяжении месяцев пяти, вот, переводы были мне на карту от обменника в виде переводов от ИП, физ. лиц и ООО.
Все бы хорошо.
Но сегодня, произошла такая хуйня - перевел все деньги с одной карты на другую, после чего все операции по картам локнули. В банке сказали, что уведомили фин мониторинг о переводе и требуют указать откуда приходят средства.
Вот поэтому у меня вопросы:
1. Что делать?
2. Что мне грозит от фин мониторинга, чем там вообще занимаются?
3. Насколько все это законно?
Юридач, помоги мне пожалуйста, сам я не силен в наших законах.
Забыл сказать - банк Сбербанк.
И 4й вопрос - работники банка сказали, что лучше на год забыть вообще о деньгах на карте, через год можно будет спокойно вывести без фин. мониторинга и прочего.
И 4й вопрос - работники банка сказали, что лучше на год забыть вообще о деньгах на карте, через год можно будет спокойно вывести без фин. мониторинга и прочего.
бамп 1
Ответы>>3870
>>3861
Чем занимаешься вообще?
Так-то нормальная схема. Ваши денежки у нас пока покрутятся, а вы лососните тунца.
Чем занимаешься вообще?
>работники банка сказали, что лучше на год забыть вообще о деньгах на карте, через год можно будет спокойно вывести без фин. мониторинга и прочего
Так-то нормальная схема. Ваши денежки у нас пока покрутятся, а вы лососните тунца.
>>3861
Обяжут уплатить налог с прибыли 13% и зарегистрироваться в качестве предпринимателя. И оштрафуют еще на 500-2000 рублей.
Ты деньги отмываешь и еще права качать надумал, мудак?
Все нормальные люди наличкой рассчитываются и бед не знают. Или ты вымогатель/наркодиллер, сука?
И да, счет тебе не разморозят пока ты все предписания не выполнишь.
Обяжут уплатить налог с прибыли 13% и зарегистрироваться в качестве предпринимателя. И оштрафуют еще на 500-2000 рублей.
>Насколько все это законно?
Ты деньги отмываешь и еще права качать надумал, мудак?
Все нормальные люди наличкой рассчитываются и бед не знают. Или ты вымогатель/наркодиллер, сука?
И да, счет тебе не разморозят пока ты все предписания не выполнишь.
Ответы>>3957
>>3932
ну ебать ты лох
банки мониторят все транзакции на предмет соответствия ПОД/ФТ
более того, при достижении определенного порога остатка на счете-передают куда следует
тебе надо объяснить легальное и законное происхождение средств
банк скорей закроет тебе счет и выпизднет на мороз, потому что провафлить ПОД/ФТ грозит неиллюзорными штрафами в сотни миллионов рублей или даже отзывом лицензии. я даж не знаю от чего у банковских работников еще может сильней пригорать на работе, ну если это не совсем днищебанк, в котором про ПОД/ФТ не слыхали
>>>3861
>Обяжут уплатить налог с прибыли 13% и зарегистрироваться в качестве предпринимателя. И оштрафуют еще на 500-2000 рублей.
>
>>Насколько все это законно?
>Ты деньги отмываешь и еще права качать надумал, мудак?
>
>Все нормальные люди наличкой рассчитываются и бед не знают. Или ты вымогатель/наркодиллер, сука?
>
>И да, счет тебе не разморозят пока ты все предписания не выполнишь.
ну ебать ты лох
банки мониторят все транзакции на предмет соответствия ПОД/ФТ
более того, при достижении определенного порога остатка на счете-передают куда следует
тебе надо объяснить легальное и законное происхождение средств
банк скорей закроет тебе счет и выпизднет на мороз, потому что провафлить ПОД/ФТ грозит неиллюзорными штрафами в сотни миллионов рублей или даже отзывом лицензии. я даж не знаю от чего у банковских работников еще может сильней пригорать на работе, ну если это не совсем днищебанк, в котором про ПОД/ФТ не слыхали
Тред утонул или удален.
Это копия, сохраненная 4 декабря 2016 года.
Скачать тред: только с превью, с превью и прикрепленными файлами.
Второй вариант может долго скачиваться. Файлы будут только в живых или недавно утонувших тредах. Подробнее
Если вам полезен архив М.Двача, пожертвуйте на оплату сервера.
Это копия, сохраненная 4 декабря 2016 года.
Скачать тред: только с превью, с превью и прикрепленными файлами.
Второй вариант может долго скачиваться. Файлы будут только в живых или недавно утонувших тредах. Подробнее
Если вам полезен архив М.Двача, пожертвуйте на оплату сервера.