Двач.hk прислал битые данные.
Вы видите копию треда, сохраненную 10 сентября в 10:42.
Можете попробовать обновить страницу, чтобы увидеть актуальную версию.
Скачать тред: только с превью, с превью и прикрепленными файлами.
Второй вариант может долго скачиваться. Файлы будут только в живых или недавно утонувших тредах. Подробнее
Если вам полезен архив М.Двача, пожертвуйте на оплату сервера.
Вы видите копию треда, сохраненную 10 сентября в 10:42.
Можете попробовать обновить страницу, чтобы увидеть актуальную версию.
Скачать тред: только с превью, с превью и прикрепленными файлами.
Второй вариант может долго скачиваться. Файлы будут только в живых или недавно утонувших тредах. Подробнее
Если вам полезен архив М.Двача, пожертвуйте на оплату сервера.
В СФ анонсировали разработку закона о криптовалюте:
https://senatinform.ru/news/v_sf_anonsirovali_razrabotku_zakona_o_kriptovalyute/
В Госдуме предложили создать официальные криптообменники:
https://ria.ru/20250821/gosduma-2036840810.html
----------
P2P:
https://www.htx.com/ru-ru/fiat-crypto/trade/buy-usdt-rub/
https://www.bybit.com/ru-RU/fiat/trade/otc
— Сделки в основном от третьих лиц: «белые треугольники» и карты доверенных лиц.
— Могут разбивать платёж в 50к на 5–10 транзакций — заранее уточняй условия в чате.
— Сейчас Bybit банит аккаунты за третьи лица, процессинг, треугольники и дробление платежей.
— На HTX «белые треугольники» разрешены, дробление — не более 3-х.
— Есть риск банковских блокировок, 115-ФЗ и 161-ФЗ.
Про P2P - https://pastebin.com/1XFx90Sy
— Рекомендации, примеры мошенничества и черных треугольников.
Кулстори:
https://2ch.hk/cc/res/1097118.html#1172774 (
М)
https://2ch.hk/cc/res/1097118.html#1190135 (М)
https://2ch.hk/cc/res/1232867.html#1235756 (М)
https://2ch.hk/cc/res/1232867.html#1236026 (М)
Чаты:
https://pastebin.com/B3tuzTBU
P2P-агрегаторы:
— Можно мониторить цены и способы оплаты по разным биржам.
https://p2p.army/ru/p2p/fiats/RUB
https://monetory.io/
https://p2p-surfer.com/monitoring?services=1&crypto=1
----------
ЭЛЕКТРОННЫЕ КРИПТОПЛАТФОРМЫ (ПОКУПКА/ПРОДАЖА ОТ ЮРЛИЦ):
Можно покупать и продавать криптовалюту без черных треугольников и 161-ФЗ.
Вывод приходит одной суммой. С volet - перевод от разных юрлиц.
Пополнение криптовалюты лучше делать через крупные криптобиржи.
Bitbanker:
https://bitbanker.org/ru/faq#deposit-withdraw.qr-top-up
https://t.me/bitbanker_news
— Покупка крипты по QR-коду в белую через банк РФ. Комиссия за пополнение рублевого баланса — 1%, но не менее 100 ₽.
— Минимальная сумма пополнения — 10 000 рублей. Максимальная сумма пополнения — 2 999 000 ₽.
— Платеж обрабатывается в течение 2–8 часов и только в рабочие дни.
— Комиссия за покупку крипты <1%. Минимальный вывод с учетом комиссии 30 USDT, комиссия за вывод (в сети TON) - 2 USDT.
— Есть KYC и AML. Имеет лицензию VASP от киргизского регулятора.
— Пока нет функции продажи на банки РФ. Но есть другие способы, как вывод доллара через SWIFT/Visa либо наличный обмен или P2P.
— Можешь продать купленную крипту в RUB в будущем через описанные способы в шапке (РБ/P2C/Volet) - получение будет от юрлица.
Volet(бывший Advcash):
https://volet.com/
https://t.me/VoletCom
— Не всегда выводит, можно залочить средства или потерять % на выводе через обменник.
— Пополнять баланс через карты РФ нельзя (обещают сделать), но можно продавать криптовалюту на карты МИР, рубли поступают в течение нескольких минут.
— Про пополнение и вывод - https://pastebin.com/BtaWCqCs
----------
P2C (PURCHASE-TO-CRYPTO / ПОКУПКА ЗА КРИПТУ):
Оплата товаров по рублевому QR-коду (СБП) за крипту, без 115-ФЗ и 161-ФЗ.
Как работает обычная QR-оплата:
https://sbp.nspk.ru/blog/kak-rabotaet-oplata-po-qr
https://habr.com/ru/companies/nspk/articles/586876/
https://www.youtube.com/watch?v=k-jPdxPAWjs
Antarctic Wallet:
https://antarcticwallet.com/
https://t.me/antarcticwallet
— Есть комиссии на пополнение в USDT, нет комиссий по оплате QR. Есть KYC на вывод фиата и оплаты мобильной связи, есть AML.
— Нет пополнения через смарт-контракт, такое зачисление уйдет в долгий ручной ввод.
— Можно так же пополнять Steam по курсу 1USDT=$1, комиссия - $0.5.
— Быстрое пополнение с байбит. Оплата по QR-коду проходит в течение 10 сек.
Cashinout.io:
https://cashinout.io/qr-payments/
https://t.me/cashinout_ru
— Нет комиссий на пополнение в крипте, комиссия по оплате QR - 2%, макс. лимит на одну оплату - 20 000 руб, обещают сделать 50 000 руб.
— Нет KYC для QR и вывода, есть AML.
— Для покупки криптовалюты можно пополнить баланс через СБП (нужен KYC), комиссия будет 2.5%. Лимит на одну транзакцию - 75 000 руб. Комиссия на вывод USDT (BEP-20)- $2
— Вывод по СБП без KYC, комиссия 3.5% (от 3000 руб). Лимиты на один банк: транзакция - 150 000 руб, в день не более 200 000 руб, в месяц не более 400 000 руб.
— Вывод средств поступает от юрлица, одной суммой. Имеются отмены вывода, работает не идеально - из 4 разных банков может сработать 1. Вывод приходит в течение нескольких минут.
— Быстрое пополнение с байбит\бинанс.
Alfabit:
https://alfabit.org/
https://t.me/AlfaBit_news
https://www.bestchange.ru/alfabit-exchanger.html
— Курс хуже на 1-1.5 рубля, чем в антарктике. В боте ТГ (mini app) нельзя сканировать QR-код через камеру, но можно загрузить QR-скриншот.
— Оплата по QR через платежную ссылку: QR-код нужно отсканировать через сторонний сканер и ввести в поле ссылку c сайта qr.nspk.ru
— На антисвопе помечен как "SCAM", за удержание криптовалюты при обмене по AML.
— При оплате по QR верификация не требуется.
— Про antarcticwallet - https://pastebin.com/E7828691
— Про cashinout.io - https://pastebin.com/J4nG0vCA
— Про alfabit - https://pastebin.com/Uw5nJAEf
https://zpp.rospotrebnadzor.ru/Forum/Appeals/Details/11278 - ответ роспотребнадзора по оплате 3-м лицом
----------
ВВОД/ВЫВОД ОТ ЮРЛИЦА ЧЕРЕЗ БЕЛАРУСЬ:
— Официально белая покупка и продажа криптовалюты через биржу или обменник.
— Без треугольников, разбития платежа и 161-ФЗ.
— Компании зарегистрированы в РБ, являются резидентами Парка высоких технологий.
— Есть KYC и AML. Чтобы начать использовать сервисы, требуется пройти KYC.
— Рассмотрение KYC в некоторых случаях происходит вручную. Лучше загружать свежие фото, проходить биометрию в хорошо освещенном помещении, не использовать подмену IP-адреса (VPN, прокси).
— Банковские счета должны принадлежать тому же лицу, которое зарегистрировано на бирже/обменнике. Владение криптовалюты лучше подтверждать через KYC-биржи (Binance, Bybit, OKX и т.д).
— Пополнение и вывод средств происходит в основном через банковский перевод, не все банки могут/хотят отправлять в РБ, пиши в тех.под про свой банк.
Брокеры:
https://cifra.by/
https://broker.finance/
https://cryptobroker.pro/
Биржи:
https://www.free2ex.ru/
https://exchange.whitebird.io/
https://tradex.by/
https://bynex.io/
Обменник:
https://whitebird.io/
Личный опыт анонов:
https://2ch.hk/cc/res/1097118.html#1230243 (М)
https://2ch.hk/cc/res/1232867.html#1252025 (М)
https://2ch.hk/cc/res/1232867.html#1252487 (М)
https://2ch.hk/cc/res/1232867.html#1262222 (М)
https://2ch.hk/cc/res/1232867.html#1264536 (М)
https://2ch.hk/cc/res/1232867.html#1266306 (М)
https://2ch.hk/cc/res/1269286.html#1274981 (М)
https://2ch.hk/cc/res/1279380.html#1279551 (М)
https://2ch.hk/cc/res/1279380.html#1287153 (М)
https://2ch.hk/cc/res/1279380.html#1287858 (М)
----------
ОНЛАЙН-ОБМЕННИКИ:
— Присутствуют те же риски банковских блокировок как и на P2P - разбитие платежа, черный треугольник, 115-ФЗ и 161-ФЗ.
— Тут ты не сможешь при продаже выбрать отправителя "1-е лицо", в отличие от P2P, т.к. заявка исполняется обменником.
Про обменники - https://pastebin.com/MizDpHer
https://www.bestchange.ru/ - классический агрегатор, про который не нужно объяснять.
https://exnode.ru/
https://kurs.expert/
https://antiswap.io/ - выступает против блокировок по AML, собирает базу обменников, которые были изобличены в невозврате средств.
В его топе можно встретить обменники с AML и возвратом без KYC, но с заградительной комиссией, пример:
https://axe-changer.com/ru/pages/kyc
https://exchanger.exchange/aml/
Чат: https://t.me/antiswap_chat
Канал: https://t.me/+xZ8VS9PTeZ0zZDYy
Обменники без AML и KYC:
https://comcash.io/ru
https://obmenu.com/
----------
AML-СЕРВИСЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ КОШЕЛЬКА И ТРАНЗАКЦИЙ:
Про AML:
https://pastebin.com/1Y55583G
https://bitok.org/ - сервис с российскими корнями
https://getblock.net/
https://amlbot.com/ - гонконгская фирма с украинским со-основателем - https://t.me/AML_GROUP/287
Реселлер услуг crystalintelligence (бывший Crystal Blockchain)
Критика - https://www.panewslab.com/en/articles/3qdzk1in
https://www.chainalysis.com/
https://crystalintelligence.com/
https://www.elliptic.co/
https://www.scorechain.com/
Про "АМЛ-скам" в обменниках читай тут:
https://forum.bits.media/index.php?/topic/229257
https://forum.bits.media/index.php?/topic/233741
https://forum.bits.media/index.php?/topic/155
https://miningclub.info/threads/kak-rabotaet-sxema-vymogatelstva-pod-predlogom-aml-i-kyc.110606/
----------
НАЛИЧНЫЙ ОБМЕН:
— Заключай ДКП (договор купли-продажи) + акт закрытия сделки по договору, чтобы подтвердить легальное владение средств в будущем.
https://abcex.io/ (есть криптоматы)
https://moscaex.com/
https://foex-dubai.com/exchange
----------
РАЗЪЯСНЕНИЕ ПО 115-ФЗ/161-ФЗ И АНТИФРОДУ:
https://pastebin.com/ynTgrDD0
ПРОШЛЫЙ ТРЕД >>1279380 (OP)
https://senatinform.ru/news/v_sf_anonsirovali_razrabotku_zakona_o_kriptovalyute/
В Госдуме предложили создать официальные криптообменники:
https://ria.ru/20250821/gosduma-2036840810.html
----------
P2P:
https://www.htx.com/ru-ru/fiat-crypto/trade/buy-usdt-rub/
https://www.bybit.com/ru-RU/fiat/trade/otc
— Сделки в основном от третьих лиц: «белые треугольники» и карты доверенных лиц.
— Могут разбивать платёж в 50к на 5–10 транзакций — заранее уточняй условия в чате.
— Сейчас Bybit банит аккаунты за третьи лица, процессинг, треугольники и дробление платежей.
— На HTX «белые треугольники» разрешены, дробление — не более 3-х.
— Есть риск банковских блокировок, 115-ФЗ и 161-ФЗ.
Про P2P - https://pastebin.com/1XFx90Sy
— Рекомендации, примеры мошенничества и черных треугольников.
Кулстори:
https://2ch.hk/cc/res/1097118.html#1172774 (
М)https://2ch.hk/cc/res/1097118.html#1190135 (
М)https://2ch.hk/cc/res/1232867.html#1235756 (
М)https://2ch.hk/cc/res/1232867.html#1236026 (
М)Чаты:
https://pastebin.com/B3tuzTBU
P2P-агрегаторы:
— Можно мониторить цены и способы оплаты по разным биржам.
https://p2p.army/ru/p2p/fiats/RUB
https://monetory.io/
https://p2p-surfer.com/monitoring?services=1&crypto=1
----------
ЭЛЕКТРОННЫЕ КРИПТОПЛАТФОРМЫ (ПОКУПКА/ПРОДАЖА ОТ ЮРЛИЦ):
Можно покупать и продавать криптовалюту без черных треугольников и 161-ФЗ.
Вывод приходит одной суммой. С volet - перевод от разных юрлиц.
Пополнение криптовалюты лучше делать через крупные криптобиржи.
Bitbanker:
https://bitbanker.org/ru/faq#deposit-withdraw.qr-top-up
https://t.me/bitbanker_news
— Покупка крипты по QR-коду в белую через банк РФ. Комиссия за пополнение рублевого баланса — 1%, но не менее 100 ₽.
— Минимальная сумма пополнения — 10 000 рублей. Максимальная сумма пополнения — 2 999 000 ₽.
— Платеж обрабатывается в течение 2–8 часов и только в рабочие дни.
— Комиссия за покупку крипты <1%. Минимальный вывод с учетом комиссии 30 USDT, комиссия за вывод (в сети TON) - 2 USDT.
— Есть KYC и AML. Имеет лицензию VASP от киргизского регулятора.
— Пока нет функции продажи на банки РФ. Но есть другие способы, как вывод доллара через SWIFT/Visa либо наличный обмен или P2P.
— Можешь продать купленную крипту в RUB в будущем через описанные способы в шапке (РБ/P2C/Volet) - получение будет от юрлица.
Volet(бывший Advcash):
https://volet.com/
https://t.me/VoletCom
— Не всегда выводит, можно залочить средства или потерять % на выводе через обменник.
— Пополнять баланс через карты РФ нельзя (обещают сделать), но можно продавать криптовалюту на карты МИР, рубли поступают в течение нескольких минут.
— Про пополнение и вывод - https://pastebin.com/BtaWCqCs
----------
P2C (PURCHASE-TO-CRYPTO / ПОКУПКА ЗА КРИПТУ):
Оплата товаров по рублевому QR-коду (СБП) за крипту, без 115-ФЗ и 161-ФЗ.
Как работает обычная QR-оплата:
https://sbp.nspk.ru/blog/kak-rabotaet-oplata-po-qr
https://habr.com/ru/companies/nspk/articles/586876/
https://www.youtube.com/watch?v=k-jPdxPAWjs
Antarctic Wallet:
https://antarcticwallet.com/
https://t.me/antarcticwallet
— Есть комиссии на пополнение в USDT, нет комиссий по оплате QR. Есть KYC на вывод фиата и оплаты мобильной связи, есть AML.
— Нет пополнения через смарт-контракт, такое зачисление уйдет в долгий ручной ввод.
— Можно так же пополнять Steam по курсу 1USDT=$1, комиссия - $0.5.
— Быстрое пополнение с байбит. Оплата по QR-коду проходит в течение 10 сек.
Cashinout.io:
https://cashinout.io/qr-payments/
https://t.me/cashinout_ru
— Нет комиссий на пополнение в крипте, комиссия по оплате QR - 2%, макс. лимит на одну оплату - 20 000 руб, обещают сделать 50 000 руб.
— Нет KYC для QR и вывода, есть AML.
— Для покупки криптовалюты можно пополнить баланс через СБП (нужен KYC), комиссия будет 2.5%. Лимит на одну транзакцию - 75 000 руб. Комиссия на вывод USDT (BEP-20)- $2
— Вывод по СБП без KYC, комиссия 3.5% (от 3000 руб). Лимиты на один банк: транзакция - 150 000 руб, в день не более 200 000 руб, в месяц не более 400 000 руб.
— Вывод средств поступает от юрлица, одной суммой. Имеются отмены вывода, работает не идеально - из 4 разных банков может сработать 1. Вывод приходит в течение нескольких минут.
— Быстрое пополнение с байбит\бинанс.
Alfabit:
https://alfabit.org/
https://t.me/AlfaBit_news
https://www.bestchange.ru/alfabit-exchanger.html
— Курс хуже на 1-1.5 рубля, чем в антарктике. В боте ТГ (mini app) нельзя сканировать QR-код через камеру, но можно загрузить QR-скриншот.
— Оплата по QR через платежную ссылку: QR-код нужно отсканировать через сторонний сканер и ввести в поле ссылку c сайта qr.nspk.ru
— На антисвопе помечен как "SCAM", за удержание криптовалюты при обмене по AML.
— При оплате по QR верификация не требуется.
— Про antarcticwallet - https://pastebin.com/E7828691
— Про cashinout.io - https://pastebin.com/J4nG0vCA
— Про alfabit - https://pastebin.com/Uw5nJAEf
https://zpp.rospotrebnadzor.ru/Forum/Appeals/Details/11278 - ответ роспотребнадзора по оплате 3-м лицом
----------
ВВОД/ВЫВОД ОТ ЮРЛИЦА ЧЕРЕЗ БЕЛАРУСЬ:
— Официально белая покупка и продажа криптовалюты через биржу или обменник.
— Без треугольников, разбития платежа и 161-ФЗ.
— Компании зарегистрированы в РБ, являются резидентами Парка высоких технологий.
— Есть KYC и AML. Чтобы начать использовать сервисы, требуется пройти KYC.
— Рассмотрение KYC в некоторых случаях происходит вручную. Лучше загружать свежие фото, проходить биометрию в хорошо освещенном помещении, не использовать подмену IP-адреса (VPN, прокси).
— Банковские счета должны принадлежать тому же лицу, которое зарегистрировано на бирже/обменнике. Владение криптовалюты лучше подтверждать через KYC-биржи (Binance, Bybit, OKX и т.д).
— Пополнение и вывод средств происходит в основном через банковский перевод, не все банки могут/хотят отправлять в РБ, пиши в тех.под про свой банк.
Брокеры:
https://cifra.by/
https://broker.finance/
https://cryptobroker.pro/
Биржи:
https://www.free2ex.ru/
https://exchange.whitebird.io/
https://tradex.by/
https://bynex.io/
Обменник:
https://whitebird.io/
Личный опыт анонов:
https://2ch.hk/cc/res/1097118.html#1230243 (
М)https://2ch.hk/cc/res/1232867.html#1252025 (
М)https://2ch.hk/cc/res/1232867.html#1252487 (
М)https://2ch.hk/cc/res/1232867.html#1262222 (
М)https://2ch.hk/cc/res/1232867.html#1264536 (
М)https://2ch.hk/cc/res/1232867.html#1266306 (
М)https://2ch.hk/cc/res/1269286.html#1274981 (
М)https://2ch.hk/cc/res/1279380.html#1279551 (
М)https://2ch.hk/cc/res/1279380.html#1287153 (
М)https://2ch.hk/cc/res/1279380.html#1287858 (
М)----------
ОНЛАЙН-ОБМЕННИКИ:
— Присутствуют те же риски банковских блокировок как и на P2P - разбитие платежа, черный треугольник, 115-ФЗ и 161-ФЗ.
— Тут ты не сможешь при продаже выбрать отправителя "1-е лицо", в отличие от P2P, т.к. заявка исполняется обменником.
Про обменники - https://pastebin.com/MizDpHer
https://www.bestchange.ru/ - классический агрегатор, про который не нужно объяснять.
https://exnode.ru/
https://kurs.expert/
https://antiswap.io/ - выступает против блокировок по AML, собирает базу обменников, которые были изобличены в невозврате средств.
В его топе можно встретить обменники с AML и возвратом без KYC, но с заградительной комиссией, пример:
https://axe-changer.com/ru/pages/kyc
https://exchanger.exchange/aml/
Чат: https://t.me/antiswap_chat
Канал: https://t.me/+xZ8VS9PTeZ0zZDYy
Обменники без AML и KYC:
https://comcash.io/ru
https://obmenu.com/
----------
AML-СЕРВИСЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ КОШЕЛЬКА И ТРАНЗАКЦИЙ:
Про AML:
https://pastebin.com/1Y55583G
https://bitok.org/ - сервис с российскими корнями
https://getblock.net/
https://amlbot.com/ - гонконгская фирма с украинским со-основателем - https://t.me/AML_GROUP/287
Реселлер услуг crystalintelligence (бывший Crystal Blockchain)
Критика - https://www.panewslab.com/en/articles/3qdzk1in
https://www.chainalysis.com/
https://crystalintelligence.com/
https://www.elliptic.co/
https://www.scorechain.com/
Про "АМЛ-скам" в обменниках читай тут:
https://forum.bits.media/index.php?/topic/229257
https://forum.bits.media/index.php?/topic/233741
https://forum.bits.media/index.php?/topic/155
https://miningclub.info/threads/kak-rabotaet-sxema-vymogatelstva-pod-predlogom-aml-i-kyc.110606/
----------
НАЛИЧНЫЙ ОБМЕН:
— Заключай ДКП (договор купли-продажи) + акт закрытия сделки по договору, чтобы подтвердить легальное владение средств в будущем.
https://abcex.io/ (есть криптоматы)
https://moscaex.com/
https://foex-dubai.com/exchange
----------
РАЗЪЯСНЕНИЕ ПО 115-ФЗ/161-ФЗ И АНТИФРОДУ:
https://pastebin.com/ynTgrDD0
ПРОШЛЫЙ ТРЕД >>1279380 (OP)
@feecutex_bot в Телеграм
Обмен USDT на фиат без 161 ФЗ.
https://t.me/dinar_faskhutdinov/664
---------
RUBx:
https://rubx.ru/
https://rt-pay.gitbook.io/rt-pay-wiki
Рублевый токен от Ростеха, который можно покупать и продавать через карты МИР.
Верификация физлиц будет доступна в будущем.
Обмен на криптовалюты происходит через кошелек FadeWallet - @fadewalletbot
------
A7A5:
https://www.a7a5.kg/
https://www.a7a5.kg/trade_and_earn - обмен через сайт
Рублевый токен, находится под санкциями США (OFAC) и Великобритании (OFSI).
Лучше не взаимодействовать с ним через CEX (Binance, Bybit и т.д.), а также через платежные сервисы, которыми ты пользуешься постоянно.
Можно покупать и продавать только через карты ПСБ. Платежным агентом является компания Tsunami Payments.
Обмен можно делать на DEX Uniswap - https://uniswap.org/
Или на киргизской CEX - https://meer.kg/
Фидбэк - https://t.me/A7A5official_ru/136?comment=2994
Через токен можно пополнять виртуальную карту StablePay:
https://stablepay.cards/
https://t.me/A7A5official_ru/131
Обмен USDT на фиат без 161 ФЗ.
https://t.me/dinar_faskhutdinov/664
---------
RUBx:
https://rubx.ru/
https://rt-pay.gitbook.io/rt-pay-wiki
Рублевый токен от Ростеха, который можно покупать и продавать через карты МИР.
Верификация физлиц будет доступна в будущем.
Обмен на криптовалюты происходит через кошелек FadeWallet - @fadewalletbot
------
A7A5:
https://www.a7a5.kg/
https://www.a7a5.kg/trade_and_earn - обмен через сайт
Рублевый токен, находится под санкциями США (OFAC) и Великобритании (OFSI).
Лучше не взаимодействовать с ним через CEX (Binance, Bybit и т.д.), а также через платежные сервисы, которыми ты пользуешься постоянно.
Можно покупать и продавать только через карты ПСБ. Платежным агентом является компания Tsunami Payments.
Обмен можно делать на DEX Uniswap - https://uniswap.org/
Или на киргизской CEX - https://meer.kg/
Фидбэк - https://t.me/A7A5official_ru/136?comment=2994
Через токен можно пополнять виртуальную карту StablePay:
https://stablepay.cards/
https://t.me/A7A5official_ru/131
>>3977
А ты как хотел?
А ты как хотел?
Насколько чисты челы, которые в битбанкере меняют? Это могут быть одного поля ягоды с Bybit? Меня смущает, что многие ставят доплату тебе за сделку, это противоречит логике.
>не все банки могут/хотят отправлять в РБ,
У вайтберда(обменик) не надо отправлять в РБ, тут у них есть счета в 5 банках РФ
>>4020
Зачем вообще нужен этот битбанкер, если там p2p в итоге, а не как у вайтберда?
Зачем вообще нужен этот битбанкер, если там p2p в итоге, а не как у вайтберда?
21 Кб, 387x359>>4060
И куда мне теперь мои копейки перевести, а то такими темпами я хз даже что такими темпами.
И куда мне теперь мои копейки перевести, а то такими темпами я хз даже что такими темпами.
261 Кб, 864x375Я продам квартиру, и мне нужно положить деньги на биткоин кошелёк. Как это сделать, если:
1) При использовании онлайн обменника переводы заблокируют, т.к они будут слишком крупные (по пол ляма несколько раз)
2) При попытке обналичить тоже могут заблокировать и спросить происхождение средств, см.пикрил.
Как же в итоге обойти все эти подводные и пополнить биткоин кошелек на крупную сумму?
Пойти в банк с договором купли-продажи, подойти к консультанту и сказать «Дайте мне несколько мультов с моего счета наличкой», так? Подводные есть?
Я просто не знаю других способов положить крупную сумму на биток. Переводы заблочат и в итоге все равно придется идти в банк объясняться.
1) При использовании онлайн обменника переводы заблокируют, т.к они будут слишком крупные (по пол ляма несколько раз)
2) При попытке обналичить тоже могут заблокировать и спросить происхождение средств, см.пикрил.
Как же в итоге обойти все эти подводные и пополнить биткоин кошелек на крупную сумму?
Пойти в банк с договором купли-продажи, подойти к консультанту и сказать «Дайте мне несколько мультов с моего счета наличкой», так? Подводные есть?
Я просто не знаю других способов положить крупную сумму на биток. Переводы заблочат и в итоге все равно придется идти в банк объясняться.
>>4086
наличные.
наличные.
>>4067
можно бсц использовать, в обменниках принимают. На вайтберде есть USDT на тоне (блядь, нашли популярную сеть).
можно бсц использовать, в обменниках принимают. На вайтберде есть USDT на тоне (блядь, нашли популярную сеть).
>>3848 (OP)
Я так и не понял как и где мне покупать товары криптой в РФ
Я так и не понял как и где мне покупать товары криптой в РФ
>>3848 (OP)
Ох бля, зря не почитал тред. Впервые за три года понадобилось немного вывести на карту из своего USDT загашника. Потопал на bestchange по привычке, проблем с ним раньше годы назад не было. Выбрал обменник с репутацией получше и нормальным количеством отзывов, 1500+, и существованием на площадке от 1.5 лет. Думал как и раньше мне мои 1200 usdt закинут за пару переводов. И тут, хуяк, ебля с выводом 100к через 15 блять транзакций на сбп по 5-8к. Проводили это все 2 часа, думаю что очевидный «белый» треугольник при учете всех факторов. Сказать что охуел - ничего не сказать, но пока, т.е. в течении 12 часов, по 115фз не прикрыли счет. В отзывах тоже особой параши у них там не видел, было несколько попуков про блокировки но там, как выяснялось, долбоебы по 7-8 таких выводов в течении месяца перед блоком делали. Если карту нахлобучат будет, мягко говоря обидно, она основная у меня и по ней есть до жопы живых транзакций типа оплаты налохов/походов по магазам/такси и т.п. Какова вероятность поиметь проблем за это? До этого от моего счета криптой и такими переводами даже за километр не пахло на протяжении более чем года.
В пизду блять, если в следущий раз и буду что-то менять, то только на нал.
Ох бля, зря не почитал тред. Впервые за три года понадобилось немного вывести на карту из своего USDT загашника. Потопал на bestchange по привычке, проблем с ним раньше годы назад не было. Выбрал обменник с репутацией получше и нормальным количеством отзывов, 1500+, и существованием на площадке от 1.5 лет. Думал как и раньше мне мои 1200 usdt закинут за пару переводов. И тут, хуяк, ебля с выводом 100к через 15 блять транзакций на сбп по 5-8к. Проводили это все 2 часа, думаю что очевидный «белый» треугольник при учете всех факторов. Сказать что охуел - ничего не сказать, но пока, т.е. в течении 12 часов, по 115фз не прикрыли счет. В отзывах тоже особой параши у них там не видел, было несколько попуков про блокировки но там, как выяснялось, долбоебы по 7-8 таких выводов в течении месяца перед блоком делали. Если карту нахлобучат будет, мягко говоря обидно, она основная у меня и по ней есть до жопы живых транзакций типа оплаты налохов/походов по магазам/такси и т.п. Какова вероятность поиметь проблем за это? До этого от моего счета криптой и такими переводами даже за километр не пахло на протяжении более чем года.
В пизду блять, если в следущий раз и буду что-то менять, то только на нал.
>>4216
у меня пару раз так было, потом перестал пользоваться бестчейнджем, суммы были скромнее. Сейчас там НЕТ обменников, которые пересылают одной транзой даже сраные 20к, все пишут что сумму будут разбивать.
у меня пару раз так было, потом перестал пользоваться бестчейнджем, суммы были скромнее. Сейчас там НЕТ обменников, которые пересылают одной транзой даже сраные 20к, все пишут что сумму будут разбивать.
>>4216
да, с картой ничего не было.
да, с картой ничего не было.
>>4217
Да после такой хуйни я к нему на километр не подойду, ну его нахуй. Будь там хоть кристалльно чистый треугольник где мне будут переводить лично Силуанов и Наебулина - банк может блокнуть все по любому попуку. Понятное дело что моя крипта чистая ибо это часть зп, мой кошелек проходит 1488 AML проверок без проблем и происхождение крипты легко докажу. Подтвердить факт того что я обналичивал крипту тоже не составит проблем, есть как страничка обменника bitbuy.pro со страницей транзакции так и переписка с манагером, вот только банк это ебать не будет судя по тому что я читаю в интернетах. Насколько я понимаю, от p2p лучше вообще сейчас держаться подальше если не хочется проблем на жопу нажить. Лучше уж налом выводить через офисы в соскве-сити.
Да после такой хуйни я к нему на километр не подойду, ну его нахуй. Будь там хоть кристалльно чистый треугольник где мне будут переводить лично Силуанов и Наебулина - банк может блокнуть все по любому попуку. Понятное дело что моя крипта чистая ибо это часть зп, мой кошелек проходит 1488 AML проверок без проблем и происхождение крипты легко докажу. Подтвердить факт того что я обналичивал крипту тоже не составит проблем, есть как страничка обменника bitbuy.pro со страницей транзакции так и переписка с манагером, вот только банк это ебать не будет судя по тому что я читаю в интернетах. Насколько я понимаю, от p2p лучше вообще сейчас держаться подальше если не хочется проблем на жопу нажить. Лучше уж налом выводить через офисы в соскве-сити.
>>4101
Бамп
Бамп
>>4235
Легко и просто. Крипта легальная, проходит через мой грузинский ип, налоги с нее уплачены. Есть вся история транзакций с подтверждениями. Я удаленщик который только-только вернулся в рф после отъезда на 2 года по медицинского толка обстоятельствам, обратно еще не успел вступить в налоговое резидентство рф. По возвращению зп получаю на карту рф с уплатой всех налогов, пока в рф не было - платили криптой по причине отсутствия возможности рассчитываться деревянным.
Легко и просто. Крипта легальная, проходит через мой грузинский ип, налоги с нее уплачены. Есть вся история транзакций с подтверждениями. Я удаленщик который только-только вернулся в рф после отъезда на 2 года по медицинского толка обстоятельствам, обратно еще не успел вступить в налоговое резидентство рф. По возвращению зп получаю на карту рф с уплатой всех налогов, пока в рф не было - платили криптой по причине отсутствия возможности рассчитываться деревянным.
>>4250
Но, думаю, врядли я буду это все расписывать и объяснять. Просто скажу что у друга из-за бугра занял, знакомых которые изи такое подтвердят хватает. Вот он мне и закинул денег, а по причине отсутствия возможности рассчитаться простым переводом, перекинул криптой через обменник.
Но, думаю, врядли я буду это все расписывать и объяснять. Просто скажу что у друга из-за бугра занял, знакомых которые изи такое подтвердят хватает. Вот он мне и закинул денег, а по причине отсутствия возможности рассчитаться простым переводом, перекинул криптой через обменник.
>>4276
За тем исключением когда выполняется как транс-граничный платеж. Там, по моему, с 2024 года специальное положение. Внутри рф, да, бан. Но при транс-граничном платеже - норм. Во всяком случае никого еще на моей галере за это не трогали при том что разговоры с налоговой/цб были.
За тем исключением когда выполняется как транс-граничный платеж. Там, по моему, с 2024 года специальное положение. Внутри рф, да, бан. Но при транс-граничном платеже - норм. Во всяком случае никого еще на моей галере за это не трогали при том что разговоры с налоговой/цб были.
>>4292
Если нет официального разъяснения, то все это домыслы.
Если нет официального разъяснения, то все это домыслы.
Есть информация про rapida.net и выход в нал? Необходимо будет составить ДКП? Это может в последствии создать пооблему?
>>4302
* rapira.net
* rapira.net
>>4303
На территории рф зп получаю на зарплатную карту с уплатой всех соответствующих налогов, получка фулл белая. В крипте получал только за бугром когда не было возможности получать как-то иначе. Да и хуй с ним, скажу что просто одолжил у друга который сейчас вообще в малайзии, не то чтобы проблема. Меня куда больше интересует вероятность с которой до меня могут доебаться за такую кучу мелких переводов за короткий срок при условии того что карта очевидно живая и такой хуйни по ней никогда не было.
На территории рф зп получаю на зарплатную карту с уплатой всех соответствующих налогов, получка фулл белая. В крипте получал только за бугром когда не было возможности получать как-то иначе. Да и хуй с ним, скажу что просто одолжил у друга который сейчас вообще в малайзии, не то чтобы проблема. Меня куда больше интересует вероятность с которой до меня могут доебаться за такую кучу мелких переводов за короткий срок при условии того что карта очевидно живая и такой хуйни по ней никогда не было.
>>4216
При разбитии о 115 не стоит переживать, там поинтереснее. Тебе должны заблокировать счета, если кто-то пожалуется в банк или напишет заявление в полицию.
Твои возможные варианты:
1) 161-ФЗ по линии банка
2) 161-ФЗ по линии МВД, тут еще блокировка сим-карты.
3) 161-ФЗ + 1102 ГК РФ
Снять 161 сложно. Суд - дорого. Подать просто запрос в ЦБ у картезиуса стоит 18к-20к (в чате ниже можно узнать как подавать самому).
Если нет блока (смски от банка) то и не стоит переживать, у меня почти год - тишина. Можешь номер этого банка отвязать пока от тех же госуслуг, если он привязан.
https://t.me/chat_crypto_finance
https://t.me/chat_crypto_finance/149801
>Какова вероятность поиметь проблем за это?
При разбитии о 115 не стоит переживать, там поинтереснее. Тебе должны заблокировать счета, если кто-то пожалуется в банк или напишет заявление в полицию.
Твои возможные варианты:
1) 161-ФЗ по линии банка
2) 161-ФЗ по линии МВД, тут еще блокировка сим-карты.
3) 161-ФЗ + 1102 ГК РФ
Снять 161 сложно. Суд - дорого. Подать просто запрос в ЦБ у картезиуса стоит 18к-20к (в чате ниже можно узнать как подавать самому).
Если нет блока (смски от банка) то и не стоит переживать, у меня почти год - тишина. Можешь номер этого банка отвязать пока от тех же госуслуг, если он привязан.
https://t.me/chat_crypto_finance
https://t.me/chat_crypto_finance/149801
>>4686
Точнее не счета, а ДБО - если банк. А через МВД там вроде как наглухо все.
Там ручные поручения через кассу остаются.
Или ограничивают до 100к в месяц в онлайн-банке.
>заблокировать счета
Точнее не счета, а ДБО - если банк. А через МВД там вроде как наглухо все.
Там ручные поручения через кассу остаются.
Или ограничивают до 100к в месяц в онлайн-банке.
Bitbanker параша, вывод не как у Whitebird от юрлица, а только убогий p2p предлагается или в офис пиздовать наличку получать за вычетом комиссии. Заявок на вывод при этом очень мало и половина из них вообще нахуй мертвые, сделка истекает из-за неответа отправителя. При двух p2p переводах перевод пришел от отправителей с арабскими/африканскими фамилиями, пиздец просто. Купился на рекламу от анона в прошлом треде, будь он неладен, он все обставил так, будто у них тоже перевод от юрика, аналог Whitebird.
>>4716
Троллинг тупостью или конъюнктивит?
https://2ch.hk/cc/res/1279380.html#1293527 (М)
Шапка:
— Пока нет функции продажи на банки РФ. Но есть другие способы, как вывод доллара через SWIFT/Visa либо наличный обмен или P2P.
— Можешь продать купленную крипту в RUB в будущем через описанные способы в шапке (РБ/P2C/Volet) - получение будет от юрлица.
>Купился на рекламу от анона в прошлом треде, будь он неладен, он все обставил так, будто у них тоже перевод от юрика, аналог Whitebird.
Троллинг тупостью или конъюнктивит?
https://2ch.hk/cc/res/1279380.html#1293527 (
М)Шапка:
— Пока нет функции продажи на банки РФ. Но есть другие способы, как вывод доллара через SWIFT/Visa либо наличный обмен или P2P.
— Можешь продать купленную крипту в RUB в будущем через описанные способы в шапке (РБ/P2C/Volet) - получение будет от юрлица.
>>4718
>>1269973 →
>>1271016 →
>>1274565 →
>>1271620 →
Я про эти посты. Через юрика только ввод, но не вывод, а по постам можно было сделать ошибочное представление, что это прям аналог Whitebird.
А ссылку какую ты прикрепил - это как раз ответ на мой недоуменный вопрос.
>>1269973 →
>И то и то.
>>1271016 →
>Попробуй whitebird или bitbanker
>>1274565 →
>Можешь через юрлицо покупать
>>1271620 →
>получается выгоднее вайтберда
Я про эти посты. Через юрика только ввод, но не вывод, а по постам можно было сделать ошибочное представление, что это прям аналог Whitebird.
А ссылку какую ты прикрепил - это как раз ответ на мой недоуменный вопрос.
>>4720
Это я и писал.
В 73 - там речь про и p2p и про наличие юрлица.
в 16 - речь только про "Хотел купить немного крипты"
в 65 - тоже только про покупку
Ты просто невнимательный, в твоем случае нужно переспросить тех.поддержку или подумать что p2p - это физики.
Не мое, но там тоже только про покупку.
>73
>16
>65
Это я и писал.
В 73 - там речь про и p2p и про наличие юрлица.
в 16 - речь только про "Хотел купить немного крипты"
в 65 - тоже только про покупку
Ты просто невнимательный, в твоем случае нужно переспросить тех.поддержку или подумать что p2p - это физики.
>20
Не мое, но там тоже только про покупку.
9 Кб, 230x219Бля совсем грустно в мордере стало, сейчас блокнули счет на тинькове по покупке через криптообменник, уже почти ни какие транзакции не проходят, ни с одного банка.
Вот эта цифра ФСБешная, использует кто? Какой отзыв по ней дадите?
Вот эта цифра ФСБешная, использует кто? Какой отзыв по ней дадите?
>>4772
Найс подрыв.
Найс подрыв.
Какие подводные камни если покупать крипту на бабите за рубли? С продажей понятно, треугольники всякие, дробления сумм, блоки по ФЗ, а с покупкой чё могут сделать? Банк перевод блокнет, типа мошенники ломанули твой счет или еще что. Хочу купить на 500к рублей usdt
>>4817
Ну только две:
Байбит может перекрыть тебе доступ к п2п в любой момент, ибо посчитает что одна из транзакций была какой то не такой.
Банк может ругаться на твои транзакции и банить счёт на сутки или больше. В последнее время это все усилилось. Я вот завтра вообще жду тело от тинькова который будет разбираться зачем я деньги хочу отправить мошенникам.
Ну только две:
Байбит может перекрыть тебе доступ к п2п в любой момент, ибо посчитает что одна из транзакций была какой то не такой.
Банк может ругаться на твои транзакции и банить счёт на сутки или больше. В последнее время это все усилилось. Я вот завтра вообще жду тело от тинькова который будет разбираться зачем я деньги хочу отправить мошенникам.
>>4865
На покупке usdt такие риски минимальные как по мне.
У тебя карта РФ банка?
У тебя там нет оффлайн покупки? Зачем тебе эта возня.
На покупке usdt такие риски минимальные как по мне.
У тебя карта РФ банка?
У тебя там нет оффлайн покупки? Зачем тебе эта возня.
>>3848 (OP)
Есть 17000 юаней на Алипей. Как их можно перевести в рубли на карту Альфа-Банка?
Есть 17000 юаней на Алипей. Как их можно перевести в рубли на карту Альфа-Банка?
>>4889
Я хочу рубли которые лежали на вкладе в 20% конвертнуть в usdt, так как считаю, что рубль начинает слабеть и идёт на сотку
Я хочу рубли которые лежали на вкладе в 20% конвертнуть в usdt, так как считаю, что рубль начинает слабеть и идёт на сотку
>>4927
но зачем они мне? мне нужны деньги, а не дилдаки
но зачем они мне? мне нужны деньги, а не дилдаки
>>4926
Ты если плотно в еврозоне живёшь можешь смело через ту же cifry freedom finance, перегнать esay mode, для тебя ФСБ уже не угроза. И не мучаться.
Ты если плотно в еврозоне живёшь можешь смело через ту же cifry freedom finance, перегнать esay mode, для тебя ФСБ уже не угроза. И не мучаться.
Посоветуйте, где можно вывести крипту на карту без верификации. Или где лучше мониторить обменники без верификации.
И сколько в месяц безопасно выводить на одну карту, чтоб вопросов от банка не было?
И сколько в месяц безопасно выводить на одну карту, чтоб вопросов от банка не было?
Двач.hk прислал битые данные.
Вы видите копию треда, сохраненную 10 сентября в 10:42.
Можете попробовать обновить страницу, чтобы увидеть актуальную версию.
Скачать тред: только с превью, с превью и прикрепленными файлами.
Второй вариант может долго скачиваться. Файлы будут только в живых или недавно утонувших тредах. Подробнее
Если вам полезен архив М.Двача, пожертвуйте на оплату сервера.
Вы видите копию треда, сохраненную 10 сентября в 10:42.
Можете попробовать обновить страницу, чтобы увидеть актуальную версию.
Скачать тред: только с превью, с превью и прикрепленными файлами.
Второй вариант может долго скачиваться. Файлы будут только в живых или недавно утонувших тредах. Подробнее
Если вам полезен архив М.Двача, пожертвуйте на оплату сервера.